证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于２０１５年２月６日在公司会议室召开。会议应出席董事６名，实到董事６名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：

一、以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目明细的议案》；

根据发行监管政策结合企业实际需求，以及公司第七届董事会第二十五次会议及公司２０１５年第三次临时股东大会决议对公司董事会的授权，公司董事会决定在不改变公司２０１５年非公开发行股票募集资金总额的前提下，对募集资金投资项目明细进行调整，原募集资金投资项目及金额如下：

调整为：

上述调整前后，公司募集资金总额不发生变化，公司仍然符合非公开发行股份的条件。除上述募集资金投资项目明细调整之外，公司非公开发行方案不发生变化。

二、以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜泰禾集团股份有限公司２０１５年度非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）＞的议案》；

因募集资金投资项目明细调整，根据公司第七届董事会第二十五次会议及公司２０１５年第三次临时股东大会决议对公司董事会的授权，公司董事会对《泰禾集团股份有限公司２０１５年度非公开发行Ａ股股票预案》进行相应调整，公司董事会对上述修订后的预案审议通过。《泰禾集团股份有限公司２０１５年度非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）》同日披露于巨潮资讯网。

三、以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜泰禾集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）＞的议案》；

因募集资金投资项目明细调整，根据公司第七届董事会第二十五次会议及公司２０１５年第三次临时股东大会决议对公司董事会的授权，公司董事会对《泰禾集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》进行相应调整，公司董事会对上述修订后的可行性研究报告审议通过。《泰禾集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月六日