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福建浔兴拉链科技股份有限公司公告（系列）

2015-02-07 来源：证券时报网作者：

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份公告编号：2015-013

福建浔兴拉链科技股份有限公司关于

公司通过高新技术企业重新认定的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司" ）于近日收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《关于认定福建省2014年第一批高新技术企业的通知》（闽科高【2015】2号），公司被重新认定为2014年第一批高新技术企业。目前，公司已经取得高新技术企业证书，证书编号为GR201435000026，发证日期为2014年8月14日，有效期三年。

本次高新技术企业的认定为原证书有效期届满后进行的重新认定。公司曾于2008年首次被认定为高新技术企业（有效期三年），并于2011年通过高新技术企业复审（有效期三年）。按照《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年，期满后，企业需重新提出认定申请，故公司进行本次高新技术企业的重新认定。

根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年（2014年度-2016年度）内将继续享受高新技术企业的相关优惠，即按15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司2014年度的经营业绩。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月六日

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份公告编号：2015-014

福建浔兴拉链科技股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

3、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

4、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

5、公司于2015年1月15日在指定信息披露媒体上公告了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》，并于2015年1月17日在指定信息披露媒体上公告了《关于公司2015年第一次临时股东大会增加提案后的补充通知》。

二、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况：

（1）会议时间：

现场会议时间：2015年2月6日（星期五）上午10:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月5日下午15:00至2015年2月6日下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：公司办公楼二楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司第四届董事会

（5）现场会议主持人：董事长施能坑先生

（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权的股份数88,363,258股，占公司股份总数的57.01%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数87,777,500股，占公司股份总数的56.63%；

（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共3人，代表有表决权的股份数585,758股，占公司股份总数的0.38%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫律师事务所律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况：

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.选举第五届董事会非独立董事

1.01 选举施能坑先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意87,777,500股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.34%。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.00%。

1.02 选举王珍篆先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意87,777,500股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.34%。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.00%。

1.03 选举施能建先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意87,777,500股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.34%。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.00%。

1.04 选举施明取先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意87,777,500股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.34%。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.00%。

1.05 选举郑兰瑛女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意87,777,500股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.34%。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.00%。

1.06 选举张田先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意87,777,500股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.34%。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.00%。

2.选举第五届董事会独立董事

2.01 选举叶少琴女士为第五届董事会独立董事

表决结果：同意87,777,500股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.34%。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.00%。

2.02 选举郑甘澍先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意87,777,500股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.34%。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.00%。

2.03 选举廖益新先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意87,777,500股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.34%。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.00%。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

3.01 选举施加谋先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意87,777,500股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.34%。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.00%。

3.02 选举吴国良先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意87,777,500股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.34%。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权585,758股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.00%。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；（该议案以特别决议通过）

表决结果：同意88,363,258股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100.00%。