证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第一次临时股东大会于2015年2月9日下午14:30时在成都郦湾国际酒店六楼（沙龙厅）召开。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长补建先生主持。

  截止本次股东大会召开之日，公司总股本为442,071,620 股，出席本次大会的股东共计123名，代表股份180,965,200 股，占公司股份总数的40.93 %，其中现场出席本次会议的股东共12名，代表股份176,987,228 股，占公司股份总数的40.04%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共111人，代表股份3,977,972股，占上市公司总股份的0.89％。

  公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师、保荐机构代表出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，其中议案1、2、3、4、5、7、9以特别决议的方式获得通过，具体情况如下：

  具体情况如下：

  一、 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  同意关于公司符合非公开发行股票条件的议案。

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  二、 审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  同意关于公司非公开发行股票方案的议案。

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  三、审议通过了《关于<成都三泰电子实业股份有限公司2015年度非公开发行股票的预案>的议案》

  同意关于公司2015年度非公开发行股票预案。对各子议案表决结果如下：

  1、本次非公开发行股票的种类、面值

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  2、本次非公开发行股票的方式和发行时间

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  3、本次非公开发行股票募集资金数额及用途

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  4、本次非公开发行股票的价格和定价原则

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  5、本次非公开发行股票的数量

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  6、发行对象及认购方式

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  7、锁定期安排

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  8、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  9、上市地点

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  10、本次非公开发行股票相关决议的有效期

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  同意关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》

  同意授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜。

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  六、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

  同意关于公司在经营范围中增资"呼叫中心业务"。

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  七、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  同意关于修订《公司章程》。

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  八、审议通过了《关于公司更名的议案》

  同意公司更名为"成都三泰控股集团股份有限公司"。

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  九、审议通过了《<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

  同意《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案。

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一五年二月九日