证券时报多媒体数字报

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年2月9日

(二)股东大会召开的地点：上海市崇明县陈家镇揽海路799弄崇明金茂凯悦酒店沙龙3厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张长虹先生主持。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《上海大智慧股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事宓秀瑜女士、董事林俊波女士因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高管也列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于上海大智慧股份有限公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果：通过

该项议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况：

2、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案

审议结果：通过

该项议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（1）交易方式及交易对象

审议结果：[通过]

表决情况：

（2）交易标的

审议结果：[通过]

表决情况：

（3）定价原则及交易价格

审议结果：[通过]

表决情况：

（4）支付方式

审议结果：[通过]

表决情况：

（5）发行股票的种类及面值

审议结果：[通过]

表决情况：

（6）发行价格

审议结果：[通过]

表决情况：

（7）支付现金金额及发行数量

审议结果：[通过]

表决情况：

（8）募集配套资金用途

审议结果：[通过]

表决情况：

（9）发行股票的限售期

审议结果：[通过]

表决情况：

（10）上市地点

审议结果：[通过]

表决情况：

（11）未分配利润的安排

审议结果：[通过]

表决情况：

（12）评估基准日至股权交割日的期间损益归属

审议结果：[通过]

表决情况：

（13）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：[通过]

表决情况：

（14）本次交易决议的有效期限

审议结果：[通过]

表决情况：

3、 议案名称：《上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

该项议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况：

4、 议案名称：关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

该项议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况：

5、 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

该项议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况：

6、 议案名称：关于同意签署《上海大智慧股份有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司与湘财证券股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

审议结果：通过

该项议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况：

7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

审议结果：通过

该项议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况：

8、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案

审议结果：通过

该项议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：唐银锋律师、戴祥律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 《上海大智慧股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

2、 《国浩律师(上海)事务所关于上海大智慧股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

上海大智慧股份有限公司

2015年2月10日