证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召集、召开和出席情况

  （一） 会议的召集、召开情况

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2015年度第二次股东大会于2015年1月23日发出通知。

  会议于2015年2月8日至2015年2月9日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2015年2月9日（星期一）下午14:00时在公司一楼会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年2月8日15:00至2015年2月9日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚先生主持。公司董事张德柱先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议决议等相关文件；其他公司董事、监事、高管人员出席本次会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份数为469，450,500股，占公司有表决权股份总数的61.13%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为469,398,200股，占公司有表决权股份总数的61.12%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计3人，代表股份52,300股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

  其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东) 的股东及股东的授权代表5人, 所持有表决权的股份826,500股, 占公司有表决权股份总数的0.11%。

  2、公司董事、监事、高管人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、提案审议和表决情况

  审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。（该议案以特别决议通过）

  总表决结果：同意票469，450,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

  中小投资者表决结果：同意票826,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

  2、律师姓名：司慧、张亘

  3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、苏州东山精密制造股份有限公司2015年度第二次临时股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2015年度第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司

  2015年2月9日