证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  根据业务发展需要，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）决定对全资子公司上海银钧实业有限公司（以下简称"上海银钧"）增加注册资本金人民币4,000万元，上海银钧的注册资本由人民币 1,000 万元增至5,000 万元。

  截止本公告日，上海银钧设立时的注册资本金1,000万元，以及本次增加的注册资本金4,000万元，均尚未注入，公司将根据上海银钧的业务开展情况，以公司的自有资金逐步注入。

  2、对外投资审批程序

  根据公司章程及《对外投资制度》等相关规定，本次对外投资在公司经营管理层审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  上海银钧已于近日办理完成本次增资的工商备案手续，取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：310141000039963），相关信息如下：

  1、公司名称：上海银钧实业有限公司

  2、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

  3、住 所：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路45号全幢楼5层M2部位

  4、法人代表：黄壮勉

  5、注册资本：人民币5,000万元整

  6、成立日期：2014年1月10日

  7、营业期限：2014年1月10日至2034年1月9日

  8、经营范围：实业投资；从事货物与技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，海上、航空、公路国际货物运输代理，国内货物运输代理，商务咨询（除经纪），展览展示服务，园林绿化，煤炭、焦炭、矿产品（除专控）、有色金属、建筑材料，塑料制品、橡胶制品、金属制品、木材、石材、钢材、燃料油（除危险品）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品）、食用农产品（不含生猪产品）的销售；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  截止 2014 年 12 月 31 日，上海银钧总资产为 43.72 万元，净资产为 -40.52 万元；2014 年度实现主营业务收入 0 元，净利润 -40.52 万元。（以上数据未经审计）

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的及对公司的影响

  上海银钧为公司在上海自由贸易试验区设立的全资子公司，是公司进一步完善资源能源行业供应链运营网络的重要布局。本次增资完成后，上海银钧的整体实力将进一步增强，有助于公司相关业务的拓展，促进公司持续稳定发展。

  公司以自有资金增加对上海银钧的投资，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。

  截止本公告日，上海银钧设立时的注册资本金1,000万元，以及本次增加的注册资本金4,000万元，均尚未注入，公司将根据上海银钧的业务开展情况，以公司的自有资金逐步注入。

  五、备查文件

  1、上海银钧实业有限公司相关工商证照

  特此公告

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  董事会

  二〇一五年二月十日