证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  本次会议的通知已于2015年1月23日在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2015年2月9日下午14:00在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月6日下午15:00至2015年2月9日下午15:00期间的任意时间。

  公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  1、出席会议股东总体情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份144,218,909股，占公司总股本 260,000,000股的55.47%,其中参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高管、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1人，代表有表决权的股份16,900 股，占公司总股本的0.01%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代理人为7人，代表的股份总数为144,202,009 股，占公司总股本的55.46%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份16,900股，占公司总股本的0.01%。

  二、提案审议情况

  会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、 《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》

  表决结果：同意144,202,009股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对16,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  出席本次会议中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；反对16,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

  该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  江苏洲际英杰律师事务所李卫平律师、朱浩律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  四、备查文件

  1．精华制药集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2. 江苏洲际英杰律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司

  董事会

  2015年2月10日