证券时报多媒体数字报

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2015-006

江南模塑科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江南模塑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2014]1339号】核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)4,956.0351万股,每股发行价为12.51元,模塑科技本次非公开发行股票的募集资金总额为619,999,991.01元,扣除各项发行费用后募集资金净额为599,999,991.01元。根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2015]B009号《验资报告》,本次非公开发行募集资金已全部到位。公司对募集资金采取了专户存储制度。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的规定,公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)分别与上海浦东发展银行有限公司江阴支行(以下简称“浦发银行”)、中信银行股份有限公司无锡分行(以下简称“中信银行”)、中国工商银行股份有限公司江阴支行(以下简称“工商银行”) 于2015年1月21日签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”,其中,甲方指“模塑科技”、乙方指“银行”、丙方指“中信建投”),上述协议主要条款如下:

1、公司已在【浦发银行】下属营业机构开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为92060154500000155,截至2015年01月20日,专户余额为20,000万元。甲方保证该专户仅用于甲方2014年度非公开发行募集资金投资项目之“无锡明慈心血管病医院建设项目”或“偿还银行贷款”募集资金的存储和使用,除非甲方按照国家有关法律法规等的规定,并履行必要的审批程序外,募集资金不得用作其它用途,乙方不对募集资金使用用途进行审核。

2、公司已在【中信银行】下属机构开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为7322010182600087290,截至2015年01月20日,专户余额为18,000万元。该专户仅用于甲方2014年度非公开发行募集资金投资项目之“无锡明慈心血管病医院建设项目”或“偿还银行贷款”募集资金的存储和使用,除非甲方按照国家有关法律法规等的规定,并履行必要的审批程序外,募集资金不得用作其它用途。

3、公司已在【工商银行】下属营业机构开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为1103027929200090635,截至2015年01月20日,专户余额为21,999.999101万元。该专户仅用于甲方2014年度非公开发行募集资金投资项目之“无锡明慈心血管病医院建设项目”或“偿还银行贷款”募集资金的存储和使用,除非甲方按照国家有关法律法规等的规定,并履行必要的审批程序外,募集资金不得用作其它用途。

4、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

5、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其它工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

6、甲方授权丙方指定的保荐代表人艾华、冷鲲可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其它工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

7、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

8、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金总额的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

11、协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日,即2016年12月31日解除。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2015年2月10日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 编号:2015-005

江南模塑科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过2亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

根据上述董事会决议,公司本次与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行(以下简称“上海浦发”)签订了《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》,以闲置募集资金2亿元购买“上海浦东发展银行利多多公司对公结构性存款2015年JG091期”。现将相关情况公告如下:

一、理财产品基本情况

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG091期

2、产品类型:保证收益型(保本保收益)理财产品

3、产品收益率:3.95%/年

4、到期日:2015年3月11日

5、公司认购金额:人民币20000万元

6、资金来源:公司闲置募集资金

7、产品本金和收益兑付日:产品到期日后2个工作日内的任一天或在上海浦发行驶提前终止权时的提前终止日后的2个工作日内的任一天,品本金和收益兑付之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日上海浦发营业时间内资金到账。

8、公司与“上海浦发”无关联关系。

9、风险提示

●政策风险:该理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致理财产品收益降低甚至本金损失。

●市场风险:如果在实际投资期限内,市场利率变化,理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。

●流动性风险:产品采用到期一次兑付的期限结构设计,公司不得提前部分支取或全额赎回本理财产品。在产品存续期内如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

●投资风险:公司只能获得该理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语,不代表公司可能获得的实际收益,亦不构成“上海浦发”对理财产品的任何收益承诺,仅供公司期初进行投资决定时参考。

●不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响本理财产品的资金安全。在此情况下,“上海浦发”不保证理财本金及收益。

二、风险应对措施

模塑科技使用暂时闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用。

上述理财产品为保本保证收益型,本金安全、投资方向明确,本金不会发生亏损。

公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,同时“模塑科技”财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。

根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台帐和会计核算科目,做好资金使用的账务统筹核算工作。

“模塑科技”将严格把控投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对上市公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能提高资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

公告日前十二个月内,公司未发生购买理财产品的情况。

五、备查文件

“模塑科技”与“上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行”签订的《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2015年2月10日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2015-004

江南模塑科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“模塑科技”)第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江南模塑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2014]1339号】核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)4,956.0351万股,每股发行价为12.51元,模塑科技本次非公开发行股票的募集资金总额为619,999,991.01元,扣除各项发行费用后募集资金净额为599,999,991.01元。根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2015]B009号《验资报告》,本次非公开发行募集资金已全部到位。

2015年1月21日,为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

本次非公发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下:

单位:万元

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

依据公司经营需要和募集资金投资计划安排,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《主板披露业务备忘录第30号――募集资金三方监管协议》的有关规定,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2015年2月9日,公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过30,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效提高募集资金的使用效率,减少公司向银行贷款数额,预计可以降低公司财务费用。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途金额或影响募集资金投资计划正常进行的情形;补充流动资金时间不超过6个月;公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

(一)独立董事意见

公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定,履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情况,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司使用不超过30,000万元的募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于降低公司财务费用,符合公司全体股东的利益。因此,监事会同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

(三)保荐机构中信建投证券股份有限公司意见

中信建投证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐人,就本次事项发表意见如下:

模塑科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率、降低财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,同时对公司募集资金投资项目实施也不存在重大影响。模塑科技上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。中信建投同意模塑科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

五、备查文件

【备查1】第八届董事会第二十七次会议决议。

【备查2】第八届监事会第十七次会议决议。

【备查3】独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

【备查4】中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2015年2月10日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2015-003

江南模塑科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金

购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江南模塑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2014]1339号】核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)4,956.0351万股,每股发行价为12.51元,模塑科技本次非公开发行股票的募集资金总额为619,999,991.01元,扣除各项发行费用后募集资金净额为599,999,991.01元。根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2015]B009号《验资报告》,本次非公开发行募集资金已全部到位。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

本次非公发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下:

单位:万元

根据目前募集资金投资项目建设进度和资金投入计划,公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用合计不超过人民币 20,000.00万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品。具体情况如下:

【理财产品品种】

为控制风险,公司投资的品种为短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。

【决议有效期 】

自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内,公司根据募集资金投资计划,单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行披露义务。

【购买额度 】

最高额度不超过人民币 20,000.00 万元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押,如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户,该账户不得存放非募集资金或用作其它用途。

【实施方式】

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

【信息披露 】

公司购买理财产品的信息,包括购买理财产品的额度、期限、收益等,将在定期报告中予以披露。

【前次购买理财产品情况 】

公司在过去十二个月内无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、投资风险及风险控制措施

【投资风险 】

银行理财产品属于低风险投资品种,在董事会批准的金额内,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到金融市场波动的影响。

【应对措施 】

1.公司严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品;

2.公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3.公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

4.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对上市公司的影响

(一)公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不改变募集资金投向,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于募集资金的保值,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件

【备查1】经与会董事签字的公司八届董事会第二十六次会议决议;

【备查2】独立董事关于江南模塑科技股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见;

【备查3】经与会监事签字的公司第八届监事会第十七次会议决议;

【备查4】中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2015年2月10日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2015-002

江南模塑科技股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于2015年2月9日上午11:00以现场会议形式召开,公司已于2015年1月29日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事4人,实际出席4人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议由监事会主席朱晓东先生主持,经会议审议,通过如下决议:

一、以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的的议案》

监事会认为:

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,有利于提高公司资金收益,符合公司和股东的利益。

独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案具体内容详细情况请查阅2015年2月10日《江南模塑科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》【公告编号:2015-003】。

二、以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

监事会认为:公司使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于降低公司财务费用,符合公司全体股东的利益。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体内容详见刊登于2015年2月10日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》【公告编号:2015-004号】。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监事会

2015年2月10日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2015-001

江南模塑科技股份有限公司

八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)八届董事会第二十七次会议已于2015年1月29日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2015年2月9日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名,实出席董事5名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过

独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),议案具体内容详细情况请查阅2015年2月10日《江南模塑科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》【公告编号:2015-003】。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过

为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司拟使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

该事项具体内容详见刊登于2015年2月10日《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》【公告编号:2015-004】。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见刊登于2015年2月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

保荐机构对该事项发表了核查意见,详见刊登于2015年2月10日巨潮资讯网的《中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

三、备查文件

【备查1】 经与会董事签字的公司八届董事会第二十七次会议决议;

【备查2】 独立董事关于江南模塑科技股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见;

【备查3】 江南模塑科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告;

【备查4】 独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

【备查5】关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告;

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2015年2月10日