证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：２０１５年２月９日

（二）股东大会召开的地点：杭州市黄姑山路４号公司三楼大会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、公司在任董事１１人，出席７人，董事范伟宏先生、李志刚先生，独立董事裴长洪先生和冯晓女士因公务未能亲自出席；

２、公司在任监事３人，出席２人，监事陈国华先生因公出差未能出席本次会议；

３、董事会秘书陈越先生，副总经理王海川先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

１、议案名称：关于申请发行短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

２、议案名称：关于对子公司增加担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

１、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：何晶晶、黄忠兰

２、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

杭州士兰微电子股份有限公司

2015年2月10日