证券时报多媒体数字报

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2015-08

四川西昌电力股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月3日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议于2015年2月9日在西昌市公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过《关于改选董事会专业委员会的议案》，由于公司董事会成员发生变化，对董事会专业委员会调整如下：

1、选举卢代富、李辉为提名委员会委员，改选后的提名委员会委员为：卿松、古强、卢代富、李辉、李云龙，卢代富任主任委员。

2、选举卢代富、井润田为薪酬与考核委员会委员，改选后的薪酬与考核委员会委员为：卿松、袁孝康、卢代富、井润田、刘锦峰，袁孝康任主任委员。

3、选举井润田为审计委员会委员，改选后的审计委员会委员为：张敏、赵芳、李云龙、袁孝康、井润田，李云龙任主任委员。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2015年2月10日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2015-07

四川西昌电力股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年2月9日

(二)股东大会召开的地点：西昌市公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路66号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卿松先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事13人，出席8人，董事张敏、赵芳、刘毅、刘锦峰、袁孝康因工作原因未能亲自出席现场会议；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举独立董事的议案（逐项表决）

1.01 议案名称：选举李辉为公司第七届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

1.02 议案名称：选举卢代富为公司第七届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

1.03 议案名称：选举井润田为公司第七届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：张硕之、邓宁勇

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川西昌电力股份有限公司

2015年2月10日