证券时报多媒体数字报

  证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-02-014

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  关于股东进行股票质押式回购交易的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2015年2月10日接到股东金宇星先生的通知：

  2015年2月4日，金宇星先生与华泰证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的本公司高管锁定股3,460,000股（占公司总股本的1.55%）办理了股票质押式回购交易业务，出资方为华泰证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2015年2月9日，购回交易日为2016年2月5日。

  截至本公告日，金宇星先生共持有公司股份18,421,746股，占公司总股本的8.25%，本次质押后金宇星先生处于质押状态的股份累计14,575,000股，占其所持公司股份总数的79.12%，占公司总股本的6.52%。

  特此公告。

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  董事会

  2015年2月10日

  证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-02-013

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监

  事会第一次会议通知于2015年2月3日以电子邮件形式发出。

  2、本次监事会会议于2015年2月9日在广州市萝岗区科学城光谱中路33

  号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室现场召开。

  3、本次监事会会议应出席监事3 人，实到3人。

  4、本次监事会会议由监事王燕女士主持。

  5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳

  市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事会主席，与会监事一致同意选举王燕女士为公司第四届监事会主席。任期与第四届监事会任期一致。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第四届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  监事会

  2015 年2月10日

  证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2015-02-012

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第一次会议的会议通知于2015年2月3日以电子邮件的方式发出。

  2.本次董事会于2015年2月9日在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。

  3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中莫少山董事以通讯表决的方式出席会议。

  4.本次董事会会议由与会董事一致推举邱醒亚先生主持。

  5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

  选举邱醒亚先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

  2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

  选举金宇星先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

  3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。各专门委员会委员的任期与第四届董事会任期一致，具体组成如下：

  董事会审计委员会由杨文蔚、卢勇、金宇星3名董事组成，其中杨文蔚、卢勇为独立董事，杨文蔚担任主任委员；

  董事会提名委员会由缪亚峰、卢勇、莫少山3名董事组成，其中缪亚峰、卢勇为独立董事，缪亚峰担任主任委员；

  董事会薪酬与考核委员会由卢勇、杨文蔚、柳敏3名董事组成，其中杨文蔚、卢勇为独立董事，卢勇担任主任委员；

  董事会战略委员会由邱醒亚、 金宇星、 杨文蔚3名董事组成，其中杨文蔚为独立董事，邱醒亚担任主任委员。

  4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  同意聘任邱醒亚先生为公司总经理，欧军生先生、李志东先生、曾志军先生为公司副总经理，柳敏先生为公司副总经理、账务负责人，陈岚女士为公司副总经理、董事会秘书，高级管理人员的任期与第四届董事会任期一致。

  上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见2015年2月11日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  董事会秘书陈岚女士的联系方式如下：

  办公电话：0755-26074462

  传真号码：0755-26051189

  办公邮箱：stock@chinafastprint.com

  通讯地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层（518057）

  5、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任王渝女士为公司证券事务代表。

  证券事务代表王渝的联系方式如下：

  办公电话：0755-26062342

  传真号码：0755-26051189

  办公邮箱：stock@chinafastprint.com

  通讯地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层（518057）

  6、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。同意聘任岳忠民先生为公司内部审计部负责人，内部审计负责人的任期与第四届董事会任期一致。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  董事会

  2015年 2月10日

  附件：相关人员简历

  邱醒亚先生：中国国籍，无境外居留权，46岁，大学本科。任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事长、总经理。1989年7月～1991年3月任职于无锡市建材仪器机械厂综合计划科，1991年3月～1995年8月任广州普林电路有限公司经营计划部经理，1995年8月～1999年2月任广州快捷线路板有限公司总经理，1999年3月～2005年7月历任深圳市兴森快捷电路技术有限公司董事、总经理、董事长，2005年7月至今任本公司董事长、总经理。

  邱醒亚先生为本公司控股股东、实际控制人与其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司50,808,543股股份，占公司股份总额的22.74%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  柳敏先生：中国国籍，无境外居留权，48岁，大学本科。1989年～1993年任职于核工业西南物理研究院民品处，1993年～1999年任核工业西南物理研究下属瑞普电子公司总经理，1999年至今任成都睿宝电子科技有限公司董事长，2001年1月～2005年7月任深圳市兴森快捷电路技术有限公司监事，2005年7月～2008年9月任本公司监事会主席，2008年9月～2010年6月任本公司董事、副总经理，2010年7月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。

  柳敏先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司9,819,174股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈岚女士：中国国籍，无境外居留权，45岁，大专。2011年7月29日取得董事会秘书资格证书。1991年9月～1993年3月任职于湖南怀化国营建南机器厂，1993年4月～1996年3月任职于深圳市和丰磁电实业有限公司；1996年4月～1999年7月历任广州蓝屋电子有限公司采购员、销售员，1999年7月～2005年7月历任兴森有限人事部主任、总经理秘书，2005年7月～2010年6月任本公司董事会秘书，2010年7月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

  陈岚女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司728，554股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  欧军生先生: 中国国籍，无境外居留权,48岁，大专。1987年7月至1988年2月，工作于新疆石油管理局独山子炼油厂，任电气维修技术员；1988年3月至1996年5月，工作于湖南省衡阳市畜牧水产局养鸡联合公司，历任公司机电科科长、食品加工冷冻厂技术副厂长及饲科厂厂长等职；1996年5月至2001年1月，工作于德丽科技（珠海）有限公司，历任设备部工程师、设备部高级工程师及制造一部经理职务。2001年2月至2002年1月，工作于香港美维集团上海美维电子有限公司，任生产一部经理。 2002年3月～2005年７月历任深圳市兴森快捷电路技术有限公司生产部经理、厂长，2005年7月～2007年8月历任本公司厂长，2007年9月～2010年6月任子公司广州兴森快捷电路科技有限公司副总经理兼厂长，2010年7月至今任本公司副总经理、子公司副总经理

  欧军生先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司947,126股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李志东先生：中国国籍，无境外居留权，45岁，硕士。1995年7月～1999年3月任湖南大学讲师，1999年3月～2002年3月任广州大学讲师，2002年4月～2008年2月历任本公司工程师、新产品部经理、技术中心负责人、总工程师，2008年2月任本公司技术总监，2010年7月至今任本公司副总经理、技术总监。

  李志东先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司10,000股股份，2011年9月1日授予160,000份股票期权, 其中80,000份股票期权在第一个行权期和第二个行权期因公司业绩未能达到考核目标已分别于2013年12月和2014年12月予以注销，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  曾志军先生：中国国籍，无境外居留权，45岁，大学本科。1990年8月～1991年10月任惠州华峰微线有限公司工程师；1991年10月～1995年5月在广州普林电路有限公司历任工程师、技术工程部经理、厂长助理、副厂长；1995年6月～2000年2月在珠海德丽科技有限公司历任工艺工程部经理、品质部经理、技术总监、制造总监；2000年3月～2003年3月任珠海数维科技有限公司总经理；2003年3月～2004年4月任上海美维电子有限公司品质技术总监，2005年5月～2007年9月任深圳崇达多层线路板有限公司副总经理；2007年9月～2012年3月任东莞生益电子有限公司技术总监；2012年3月～2014年1月任本公司技术中心主任，2014年1月至今任本公司副总经理、技术中心主任。

  王渝女士：中国国籍，无境外居留权，40岁，中专学历。2011年2月15日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1995年8月～1996年3月任职于重庆望江机械制造总厂；1996年4月～2000年3月任职于深圳市旺达彩印包装有限公司；2000年5月～2005年7月任职深圳市兴森快捷电路技术有限公司人事行政部文员、助理，2005年7月～2014年1月历任本公司人事行政助理、行政主管，证券投资部证券事务助理，2014年1月至今任本公司证券事务代表。

  王渝女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，2011年9月1日授予16,000份股票期权,其中8,000份股票期权在第一个行权期和第二个行权期因公司业绩未能达到考核目标已分别于2013年12月和2014年12月予以注销，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  岳忠民先生：中国国籍，无境外居留权，42岁，大学本科。中级审计师、国际注册内部审计师。1997年-1999年香港权智集团高级审计，2000年---2003年东莞建业电路板厂任审计主管，2004年-2010年香港建滔化工集团审计部项目经理，2011年2月--至今 深圳兴森快捷电路科技股份有限公司审计部。

  岳忠民先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。