证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年度，在公司管理层及全体员工的共同努力下，公司整体业绩取得了较为满意的成果。虽然国际整体经济形势尚在缓慢上行，但公司电器设备业务保持了平稳发展。同时，公司通用航空战略规划的推进顺利，实施进度符合预期。

  2014年国内经济仍处于经济结构调整的过渡期，GDP增速持续放缓，制造出口型企业面临外部环境依然严峻。报告期内，公司坚持创新发展机制、提升核心竞争力的理念，在电器设备业务方面，加大产品销售结构的调整力度，突破传统市场领域，积极布局主流市场和新兴市场，强化产品质量控制、优化设计结构，大力推行经营全环节的信息化、自动化和完善绩效考核，着力推动产品创新，成功研发并推出了“自动售饭机”，取得了市场的一致好评；在通用航空业务方面，稳步推进五年发展规划，积极寻找并收购了部分估值合理甚至严重偏低的优良通航资产，通过国际并购获取国外先进技术，提高了公司研发水平和管理能力，利用上述海外标的资产现有的销售渠道和客户资源，完成全球化布局，以提高在通用航空领域的整体竞争力。

  报告期内，电器设备业务的下游客户需求疲软，新增订单减少，公司销售收入有一定幅度下滑，但在商用设备子业务上取得了不错的增长，同时继续大力推进精益生产，通过技术创新、管理创新，实施内部挖潜增效，取得了不错效益；同时，通用航空业务经过了一年多的探索发展阶段，确立了在通用航空领域集中力量发展“共轴双旋翼直升机(载人飞机和无人机)系列研发和制造、通航发动机研发和制造及通航运营服务”三大板块和“总体规划设计、受托研发及先进技术推广应用、高端装备生产制造销售、增值服务”等四个通用航空细分业务方向，并首先在委托研发及技术推广应用的通用航空细分业务中实现了业绩的突破。报告期内，公司实现营业收入69,104.48万元，与上年同期相比增长1.57%，归属于母公司所有者的净利润为3,312.81万元，与去年同期相比增长幅度为65.09%。

  未来，随着公司国外资源整合提升和苏通科技产业园的通用航空基地的正式运营，使得公司在保持原有业务稳定发展的同时，在可预期的时间内，通用航空业务在销售收入与利润贡献会逐步加强，公司通用航空业务与电器设备业务双主业战略基本形成。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年同期相比，本年度新增合并单位13 家，原因为：

  公司以非同一控制下企业合并的方式取得MESA85.6% 的股权，MESA持有MEUSA100%股权和DEM100%股权。

  公司新设成立全资子公司南通德奥斯太尔航空发动机有限公司、德奥进进出口有限公司、深圳前海伊立浦资产管理有限公司、佛山伊立浦电器有限公司、德奥无人机运营服务有限公司、德奥航空发动机有限公司、AcroStcyr Rotary Sarl、RotorSwiss Helicopter SA、RotorSchmiede GmbH和AeroSteyr Engines GmbH 。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  (5)对2015年1-3月经营业绩的预计

  2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-011

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于日常关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》，预计公司2015年度与佛山市南海奔达模具有限公司将发生日常关联交易。

  一、关联交易概述

  1、关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：

  不存在董事会成员需要回避表决的情况。

  2、根据《公司章程》规定，此项关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会的审议。此项关联交易不构成重大资产重组。

  3、本次日常关联交易的内容：

  ■

  二、关联人和关联关系的基本情况

  1、佛山市南海奔达模具有限公司

  (1)基本情况

  南海奔达成立于1993年2月6日，注册资本1,171.815万元人民币，注册地址为：广东省佛山市南海松岗松夏工业园工业大道西，法定代表人简伟文，经营范围为加工、制造金属模具、铜铝制品、不锈钢制品、机床维修、铝合金压铸，产品内外销售。主营业务为制造铝合金汽车轮毂模具及铝合金压铸件。奔达(香港)实业有限公司持有南海奔达100%的股权。

  南海奔达2014年度的财务情况如下：(未经审计)

  ■

  (2)关联关系

  南海奔达为奔达(香港)实业有限公司的全资子公司，奔达(香港)实业有限公司受持有本公司5%以上股东立邦(香港)实业有限公司之实际控制人简伟文控制。

  (3)履约能力分析

  南海奔达生产的两类主要产品为汽车铝合金轮毂模具和铝合金高压铸造件，各自占销售收入的50%。其中汽车铝合金轮毂等金属模具生产规模较大，主要为国内品牌汽车制造企业提供模具，市场占有率较高。另一类主要产品铝合金高压铸造件主要是为日本家电制造企业提供配件。目前，南海奔达的资产状况良好，运作规范，不存在不能履行合约的情况。

  (4)近三年公司与南海奔达的交易情况

  ■

  三、关联交易的定价政策和定价依据

  公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

  定价方法为：通过框架性关联交易协议分别对年度采购数量、定价原则进行约定；当关联方供应的铝合金压铸零配件或模具价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择关联方以外的其他供应商。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  鉴于南海奔达专业人才充沛，具有铝合金压铸件的设备和技术优势，毗邻公司，交货方便开发速度快，制造效率、良品率高，供应及时等因素，公司为降低采购成本，通过与关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司的正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性。

  公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。

  五、关联交易协议签署情况

  2015年，公司与关联方之间的关联交易尚未签署框架协议。

  六、回避表决说明

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》规定，不存在董事会成员需要回避表决的情况。

  七、独立董事事前认可情况

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为公司独立董事，对公司与佛山市南海奔达模具有限公司的日常关联交易事项进行了事先调查，审核相关资料，对此说明如下：

  公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易议案必须履行相关审批程序。

  八、独立董事发表的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为公司独立董事，对公司与佛山市南海奔达模具有限公司的日常关联交易事项进行了事先调查并表示认可，对关联交易的资料进行了仔细核查，基于独立判断，现就公司2015年度预计日常关联交易发表如下意见：

  1、公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要，符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。

  2、关联交易已经公司董事会审议，会议的决策程序符合法律、法规的规定。

  3、赞同公司对2015年度日常关联交易事项所作出的预计。

  4、我们将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。

  特此公告

  广东伊立浦电器股份有限公司董事会

  二〇一五年二月十一日

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-012

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于为全资子公司提供融资担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司蓝海实业有限公司(以下简称“蓝海实业”)，拟向南洋商业银行旺角分行申请4,000万港元的贸易融资授信额度，用于开立信用证、信托提货、进口发票融资等业务。公司为该授信提供连带责任担保，担保额为4,000万港元，担保期限一年。2015年2月9日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

  二、被担保方基本情况

  名称：蓝海实业有限公司(公司全资子公司)

  成立日期：2006年9月4日

  注册地址：香港九龙观塘开源道50号利宝时中心13楼1301室

  法定代表人：顾斌

  注册资本：78万港元

  公司类型：有限责任公司(法人独资)

  经营范围：家用电器贸易及售后服务。

  蓝海实业最近一年的主要财务指标(未经审计)：

  ■

  三、担保协议的签署及执行情况

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

  四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

  截止2015年2月11日，公司及控股子公司累计对外担保额度为0元，公司对控股子公司的累计已审批的担保额度为4,000万港元，占2014年末经审计净资产的9.03%。本次为蓝海实业提供担保生效后，公司对控股子公司累计已审批的担保额度合计为4,000万港元，占公司2014年末经审计净资产的9.03%。截至目前，公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。(以上港元兑人民币的汇率按0.8折算)

  五、董事会意见

  蓝海实业基于业务开展的实际需求，拟向南洋商业银行旺角分行申请4,000万港元的融资授信额度，用于开立信用证、信托提货、进口发票融资等业务，由公司提供连带责任担保。该笔融资授信提高了公司结算业务的便捷性，减免了缴存保证金比例，使公司流动资金进一步充裕，同时降低了融资成本。

  公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次被担保对象系公司全资子公司蓝海实业有限公司，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司为蓝海实业的上述银行融资授信提供4,000万港元的担保。

  特此公告

  广东伊立浦电器股份有限公司董事会

  二〇一五年二月十一日

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-015

  广东伊立浦电器股份有限公司

  股东减持股份公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年2月10日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)收到持公司5%以上股份的股东立邦(香港)实业有限公司(以下简称“立邦香港”)减持股份的通知，截至2015年2月9日立邦香港通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易及集中竞价方式累计减持本公司无限售流通股7,600,858股，占公司总股本的4.872%。具体情况如下：

  一、股东减持情况

  1、股东减持股份情况

  ■

  2、股东本次减持前后持股情况

  ■

  二、其他相关说明

  1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的规定；

  2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；

  3、上述权益变动具体情况详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东伊立浦电器股份有限公司简式权益变动报告书》

  三、备查文件

  1、立邦香港签署的《简式权益变动报告书》；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董事会

  二〇一五年二月十一日

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-016

  广东伊立浦电器股份有限公司

  简式权益变动报告书

  上市公司名称：广东伊立浦电器股份有限公司

  股票上市地点：深圳证券交易所

  股票简称：伊立浦

  股票代码：002260

  信息披露义务人：立邦(香港)实业有限公司

  通讯地址：香港九龙书院道9号7楼D座

  股份变动性质：减少

  签署日期：二〇一五年二月九日

  信息披露义务人声明

  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“准则15号”)及相关的法律、法规编写本报告书。

  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

  三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东伊立浦电器股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东伊立浦电器股份有限公司中拥有权益的股份。

  四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

  五、本次权益变动无需取得商务部门批准。

  第一章 释义

  本权益变动报告书中，除非另有特说明，下列词语之特定含义如下：

  ■

  第二章 信息披露义务人介绍

  一、信息披露义务人基本情况

  (一)信息披露义务人

  企业名称：立邦(香港)实业有限公司

  注册地址：香港九龙书院道9号7楼D座

  注册资本：50万港元

  注册号：0403196

  企业类型：有限责任公司

  设立日期：1993年2月16日

  经营范围：投资管理

  主要负责人：简伟文(100%控股)

  二、信息披露义务人主要负责人的基本情况

  ■

  在其他单位任职情况

  ■

  信息披露义务人董事简伟文先生，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十九条规定的情形，最近 3 年无证券市场不良诚信记录。

  三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份百分之五的情况

  截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份百分之五的情况。

  第三章 权益变动目的及持股计划

  一、本次权益变动目的：基于投资需求及自身财务安排需要。

  二、截止本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月将根据市场情况可能继续减少其在上市公司中拥有权益的股份，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

  第四章 权益变动方式

  一、信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况

  本次股份减持前，信息披露义务人持有伊立浦股份30,302,500股，占伊立浦总股份的19.42%，均为无限售条件流通股。

  本次权益变动后，信息披露义务人持有伊立浦股份22,701,642股，占伊立浦总股本14.55%，均为无限售条件流通股。

  具体变动情况如下：

  ■

  二、 本次权益变动的基本情况

  1、截至2015 年2月9日，信息披露义务人通过大宗交易及集合竞价的方式出售所持伊立浦的股份共计7,600,858股，占伊立浦总股本的4.872%，具体情况如下：

  ■

  根据《收购管理办法》的规定，信息披露义务人自上述情形发生之日起至作出公告后两个交易日内，应当停止买卖伊立浦的股份。

  三、信息披露义务人拥有的伊立浦股份存在以下权利限制：信息披露义务人持有的2,800万股伊立浦股份进行了质押式回购业务，目前处于质押状态但可卖出，未进行冻结(详细情况请参阅2014年5月30日、2014年6月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于公司股东股权质押的公告》，公告编号：2014-37、2014-046)。除此以外，不存在其他权利限制。

  第五章 前六个月内买卖上市公司股份的情况

  除上述已披露的股票买卖情况外，信息披露义务人在签署本报告书之日前6个月内不存在其他买卖伊立浦公司股票的情况。

  第六章 其他重大事项

  截至本报告签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露人应披露而未披露的信息。

  承诺事项：

  (1)信息披露义务在伊立浦股票上市前承诺：自伊立浦电器首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的伊立浦电器股份，也不由伊立浦电器回购该等股份。

  (2)简伟文先生在伊立浦股票上市时，作为时任公司董事长，做出的所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺：自伊立浦电器首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的立邦(香港)的股权；在前述限售期满后，本人在立邦（香港）间接持有的伊立浦电器的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让。

  本次转让行为未违反其股份锁定承诺，也未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规以及相关规章的规定。

  信息披露义务人声明：

  本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  信息披露义务人：立邦(香港)实业有限公司

  法定代表人签字: 简伟文

  签署日期：2015年2月9日

  第七章 备查文件

  一、信息披露义务人的企业法人营业执照复印件。

  二、信息披露义务人的主要负责人名单及证明文件。

  本报告书及上述备查文件经确认的复印件备置于深圳证券交易所和伊立浦董事会办公室。

  联系人：简凌峰

  联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西

  联系电话：0757-88374384

  联系传真：0757-88374801

  附表

  简式权益变动报告书

  ■

  信息披露义务人(如为法人或其他组织)名称(签章)：

  法定代表人签字: 简伟文

  日期：2015年2月9日

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-008

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于第三届董事会

  第二十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年2月9日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年2月4日以短信送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人，董事张佳运、刘滴滴、王正年、王鑫文以通讯方式参加会议。公司全体监事及高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》

  二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  董事会工作报告内容请查阅2015年2月11日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)《2014年年度报告》第四节“董事会报告”。

  本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  公司独立董事梁锦棋、阮锋、吴应良先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2014年度股东大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》全文刊登于2015年2月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

  三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年公司实现营业总收入69,104.48万元，较上年同期增长1.57%；营业利润957.35万元，利润总额4,450.43万元，归属上市公司股东净利润3,312.81万元。

  本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度公司实现合并归属上市公司股东净利润33,128,076.00元，母公司净利润-20,931,334.48元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，今年计提盈余公积0元，加上年初未分配利润42,241,221.48元，并剔除2013年度现金分红15,600,000元后，年末未分配利润为5,709,887.00元。

  目前，公司通用航空战略规划的实施正处于攻坚的关键时期，家电业务亦在优化调整阶段，相应的投资及流动资金需求有较大幅增长，同时考虑到给予投资者合理投资回报，公司拟以2014年12月31日公司总股本15,600万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，余下未分配利润将用于补充公司营运资金；同时，以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每10股转增7股，每股价格1元，本年资本公积金余额为114,800,099.95元，转增股本109,200,000.00元后，资本公积余额为5,600,099.95元，公司总股本增至265,200,000股。

  该利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规的规定。

  本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》

  《2014年度报告》刊登于2015年2月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2014年度报告摘要》刊登于2015年2月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  六、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年日常关联交易预计的议案》

  详细内容请查阅刊登于2015年2月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于日常关联交易事项的公告》(公告编号：2015-011)。

  七、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》

  公司监事会、独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。

  详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  八、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司董事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构，其审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度会计审计机构，具体审计费用将在2014年审计费用的基础上结合公司2015年实际经营情况予以考量，授权公司与会计师事务所商定。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  九、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度银行综合授信额度的议案》

  根据公司2015年的经营计划，公司拟在2015年度内向相关银行申请人民币六亿元的综合授信额度，主要用于公司贸易融资业务及补充公司生产经营流动资金，融资方式可以通过使用银行授信额度以信托等可能的低融资成本方式取得，提请股东大会授权公司总经理与银行、及与该项综合授信融资相关的信托等机构签订合同。向各银行申请的额度需与其进行协商后在总额度内分配，具体条款以与各银行签订的合同为准。

  为提高资金使用效率，加强资金管理，降低融资成本，上述综合授信额度由公司及下属控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

  详细内容请查阅刊登于2015年2月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》(公告编号：2015-012)。

  公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

  详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董事会

  二〇一五年二月十一日

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-010

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东伊立浦电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十四次会议决定于2015年3月16日召开公司2014年度股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召开时间：

  (1)现场会议召开时间：2015年3月16日(星期一)下午3：00

  (2)网络投票时间：2015年3月15日－2015年3月16日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月15日下午15:00至2015年3月16日下午15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2015年3月9日(星期一)

  3、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

  二、会议审议事项：

  以下审议事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，同意提交给2014年度股东大会审议。

  1、审议《2014年度董事会工作报告》

  独立董事梁锦棋、阮锋、吴应良将在会上作2014年度述职工作报告。

  2、审议《2014年度监事会工作报告》

  3、审议《2014年度财务决算报告》

  4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  5、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

  6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  7、审议《关于公司2015年度银行综合授信额度的议案》

  8、审议《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

  会议审议议案的有关内容请详见2015年2月11日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东伊立浦电器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告》、《广东伊立浦电器股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议的公告》。

  议案4、议案6、议案8将对中小投资者的表决进行单独计票。

  三、会议出席对象

  1、截止2015年3月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  4、公司保荐机构的保荐代表人

  四、参加现场会议登记方法

  1、登记手续：

  (1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  (4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2015年3月13日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

  2、登记时间：2015年3月13日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

  3、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2014年度股东大会”字样。

  联系人：简凌峰、陈国辉

  联系电话：0757-88374384

  联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

  邮编：528234

  五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  (一)采用交易系统的投票程序如下：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月16日的9:30至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3、股东投票的具体程序为:

  (1)输入买入指令；

  (2)输入证券代码362260

  (3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00代表议案二，依此类推；总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：

  ■

  (4)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权

  ■

  注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  (5)确认投票委托完成。

  4、计票规则

  (1)在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

  (2)在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  5、注意事项

  (1)网络投票不能撤单；

  (2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  (4)如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  6、投票举例

  (1)股权登记日持有“伊立浦”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下:

  ■

  对公司议案一投同意票，其申报如下:

  ■

  (2)如某股东对全部议案投反对票，其申报如下:

  ■

  对公司议案一投反对票，其申报如下:

  ■

  (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申请服务密码的流程：

  登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  (3)申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

  3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月15日15:00至2015年3月16日15:00期间的任意时间。

  4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、其他

  1、联系地址及联系人：

  联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

  联系人：简凌峰、陈国辉

  电话：0757-88374384

  传真：0757-88374990

  邮编：528234

  2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

  3、授权委托书见附件

  特此公告

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月十一日

  附件

  广东伊立浦电器股份有限公司

  2014年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东伊立浦电器股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人(本单位)对会议议案作如下表决：

  ■

  填票说明：

  1、请根据表决意见在相应表格中划√。

  股东名称/姓名(盖章/签名)： 受托人签名：

  委托人签名： 受托人身份证号码：

  股东证件号码： 委托日期：

  股东持有股数：

  股东账号：

  注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件

  广东伊立浦电器股份有限公司

  股东参会登记表

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-009

  广东伊立浦电器股份有限公司关于

  第三届监事会第十六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年2月9日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2015年2月4日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈平女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  监事会工作报告内容详见2015年2月11日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。

  本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年公司实现营业总收入69,104.48万元，较上年同期增长1.57%；营业利润957.35万元，利润总额4,450.43万元，归属上市公司股东净利润3,312.81万元。

  本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度公司实现合并归属上市公司股东净利润33,128,076.00元，母公司净利润-20,931,334.48元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，今年计提盈余公积0元，加上年初未分配利润42,241,221.48元，并剔除2013年度现金分红15,600,000元后，年末未分配利润为5,709,887.00元。

  目前，公司通用航空战略规划的实施正处于攻坚的关键时期，家电业务亦在优化调整阶段，相应的投资及流动资金需求有较大幅增长，同时考虑到给予投资者合理投资回报，公司拟以2014年12月31日公司总股本15,600万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，余下未分配利润将用于补充公司营运资金；同时，以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每10股转增7股，每股价格1元，本年资本公积金余额为114,800,099.95元，转增股本109,200,000.00元后，资本公积余额为5,600,099.95元，公司总股本增至265,200,000股。

  监事会认为，董事会制订的2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

  本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

  四、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年日常关联交易预计的议案》

  公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要。董事会审议此议案不存在关联董事参与表决的情形，符合公司《关联交易管理办法》的要求。

  详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  五、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》

  监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。

  独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

  详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度会计审计机构，具体审计费用将在2014年审计费用的基础上结合公司2015年实际经营情况予以考量，授权公司管理层与会计师事务所商定。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  七、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告

  广东伊立浦电器股份有限公司

  监事会

  二〇一五年二月十一日