证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  （一）２０１４年公司经营中主要面对劳动力问题、订单问题及汇率问题：

  １、劳动力问题：生产一线产业工人不足，招工难、留工难依然体现明显，人工成本攀升速度过快。

  近几年随着各地经济效益的增长，一些大型劳动密集型企业纷纷迁址内地，这对外来务工人员的工作流向产生较大影响，许多外来务工人员都选择了就近或在自己家乡工作，务工人员的减少，使大量生产型企业均出现招工难问题，与上年同期相比，公司本年度一线员工平均减少３２０人，最高单月差额达６５０人左右；同时同一地区内生产型企业积累的大量用工需求，使供求关系进一步加大，务工人员对企业的选择面较宽泛，招工难延伸至留工难，２０１４年公司员工流失率较高。针对上述问题并结合劳动力市场薪资水平，公司针对一线生产员工工资进行了大幅度调整，相比去年生产一线员工平均薪资上升明显。除计件工资外，公司每月提供近１５万元定额补贴支付上述薪资，用工成本直接上升。

  ２、订单问题：原有业务订单持续下降，新增业务订单暂不足以弥补。

  本年度，公司开始着手开发国内手机类、平板电脑类电声器件的市场，并自３月起加大了拓展力度。产品销售从无到有，７月起已开始逐步显现成效，销售额呈增长态势。但是，由于市场竞争激烈，新业务拓展速度受限，新业务的增长速度并不足以弥补原有出口业务的减少量。公司主营业务中，占销售比重较大的出口类业务，本年度持续下滑，两大主要无绳电话类客户的业务量同比平均下降约１４．８９％，略次之的笔电类业务同比下降３．０３％。销售规模的下降直接拉低了公司产品的毛利。

  ３、汇率问题：汇率波动对公司销售额、利润产生严重影响。

  本年度，人民币仍持续升值，欧元对人民币平均汇率继续下跌，欧元对人民币的汇率从７月份开始连续下跌１０％，对公司年度销售额及利润产生严重影响。

  （二）公司经营层在经营业绩持续下滑的情况下，积极开拓市场、加快技术创新步伐，其中不乏亮点。

  １、市场开拓方面：壮大原有优势业务，开发、拓展新市场、新项目。

  公司利用无绳类业务优势，新引进了南美洲跨国公司，１４年已顺利完成验厂及供应商导入等工作，试单步骤也已基本结束，此客户将成为公司国际市场的一个新增长点。

  国内智能手机及平板电脑类电声器件的业务已开启从无到有的突破，目前公司已于十多家国内客户签订合作协议并实现销售，随着市场培育和进一步拓展，公司在维护发展现有客户的同时，也会积极寻求与国内高端客户的合作渠道。此类业务将成为公司后续发展的一个重要增长点。

  平板电视的扬声器项目，作为公司电声业务的延伸和拓展已顺利导入，这预示着公司从单一的微型电声元器件业务逐步向范围更宽广的消费类电声器件业务发展。

  ２、技术创新方面：工艺创新，板块结合、多工位集成成效显著；研发深化，机器换人工作取得重大突破。

  ２０１４年公司全面铺开了板块结合、多工位集成的生产模式，与１３年相比，人均成产效率提升７０％；柔性化分站式全自动装配产线的设计和制造公司取得完全自主知识产权，并有望在１５年初试运行，此项成果将使人均产值在１５年的基础上再提升４０％左右；精密注塑的连带式塑料支架的全自动注塑工艺已经成为现实，今后将逐步推广，劳动生产率及产品稳定性将有极大的提高。

  报告期，公司营业收入１１５，７８６，３９１．２８元，较上年同期减少２７．８４％，因上期已处置子公司利润表仍纳入上期合并范围影响，扣除合并口径不同影响后，营业收入减少８．７７％，主要系本期市场环境仍未出现好转迹象，销售规模仍有所下降所致；营业成本１００，３５５，７３７．６８元，较上年同期减少３０．２４％，主要系随营业收入减少而相应减少成本；销售费用、管理费用、财务费用为４３，９１９，５８７．７３元，较上年同期减少１１．６３％；研发投入为９，１５１，６９９．２８元，较上年同期增加１６．３６％；本期经营活动产生的现金流量净额为－１８，１５４，４７５．５０ 元，较上年同期减少３８．５８％％，主要系本期营业规模较上期缩小，销售商品提供劳务收到的现金大幅度减少，收到的税费返周期较长所致；投资活动产生的现金流量净额为－６，９７７，２３４．０６ 元，较上年同期增加６２．４３％，主要系本期理财产品收益较上期增加及加大委托贷款额度所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１００％，主要系上期支付子公司的少数股东的退股款及股利，本期未发生所致。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （５）对２０１５年１－３月经营业绩的预计

  ２０１５年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  董事长：韦中总

  ２０１５年２月１２日

  证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１５－１０

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于２０１５年２月２日以电话和邮件的方式发出会议通知，并于２０１５年２月１０日在公司一楼会议室召开。会议应参加表决的监事５人，实际参加表决的监事５人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过《关于公司２０１４年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交２０１４年度股东大会审议；

  表决结果：５票赞成， ０票反对，０票弃权。

  《２０１４年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议通过《关于公司２０１４年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议；

  表决结果：５票赞成， ０票反对，０票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新嘉联电子股份有限公司２０１４年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１４年度报告摘要详见２０１５年２月１２日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ２０１４年度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、审议通过《关于公司２０１４年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议；

  表决结果：５票赞成， ０票反对，０票弃权。

  四、审议通过《关于２０１４年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议；

  表决结果：５票赞成， ０票反对，０票弃权。

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审［２０１５］２１８号？《审计报告》确认：２０１４年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为－１９，９１９，９６９．０１元，母公司净利润为－１９，８７５，５１６．９２元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

  １）因母公司亏损，本年度不提取法定盈余公积；

  ２）本年度母公司净利润为－１９，８７５，５１６．９２元，加年初未分配利润４５，３５９，０２８．２１元，报告期末公司可供分配利润为２５，４３９，０５９．２３元；

  ３）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

  五、审议通过《关于续聘公司２０１５年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：５票赞成， ０票反对，０票弃权。

  同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务审计机构。

  六、审议通过《关于公司２０１４年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独立意见；

  表决结果：５票赞成， ０票反对，０票弃权。

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，己建立较完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境，保证了公司正常业务活动。公司《２０１４年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

  公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、审议通过《关于召开公司２０１４年度股东大会的议案》。

  表决结果：５票赞成， ０票反对，０票弃权。

  会议同意于２０１５年３月１１日召开公司２０１４年度股东大会，审议上述第一项至第五项议案。

  特此公告。

  浙江新嘉联电子股份有限公司监事会

  二〇一五年二月十二日

  证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１５－０９

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于２０１５年２月２日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于２０１５年２月１０日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长韦中总先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

  经与会董事审议表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于２０１４年度总经理工作报告的议案》；

  表决结果：９票赞成， ０票反对，０票弃权。

  二、审议通过《关于２０１４年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交２０１４年度股东大会审议；

  表决结果：９票赞成， ０票反对，０票弃权。

  内容详见公司２０１４年度报告全文“第四节 董事会报告”。

  公司独立董事金洪飞先生、陈银华先生、陈信勇先生向董事会提交了《独立董事２０１４年度述职报告》，并将在公司２０１４年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、审议通过《关于２０１４年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交２０１４年度股东大会审议；

  表决结果：９票赞成， ０票反对，０票弃权。

  ２０１４年度报告摘要详见２０１５年２月１２日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ２０１４年度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、审议通过《关于２０１４年度财务决算报告的议案》，该议案需提交２０１４年度股东大会审议；

  表决结果：９票赞成， ０票反对，０票弃权。

  报告期，实现营业收入１１，５７８．６４万元，实现利润总额－１，８５６．０４万元，实现归属于母公司所有者的净利润为－１，９９２．００万元，公司资产总额为３３，５１２．７２万元，归属于母公司所有者权益３０，１１４．９１万元。

  五、审议通过《关于２０１４年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交２０１４年度股东大会审议；

  表决结果：９票赞成， ０票反对，０票弃权。

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审［２０１５］２１８号？《审计报告》确认：２０１４年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为－１９，９１９，９６９．０１元，母公司净利润为－１９，８７５，５１６．９２元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

  １）因母公司亏损，本年度不提取法定盈余公积；

  ２）本年度母公司净利润为－１９，８７５，５１６．９２元，加年初未分配利润４５，３５９，０２８．２１元，报告期末公司可供分配利润为２５，４３９，０５９．２３元；

  ３）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

  独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、审议通过《关于续聘公司２０１５年度财务审计机构预案的议案》，该议案需提交２０１４年度股东大会审议；

  表决结果：９票赞成， ０票反对，０票弃权。

  同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务审计机构。

  独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、审议通过《关于公司２０１４年度内部控制自我评价报告的议案》；

  表决结果：９票赞成， ０票反对，０票弃权。

  全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、审议通过《关于召开公司２０１４年度股东大会的议案》。

  表决结果：９票赞成， ０票反对，０票弃权。

  会议同意于２０１５年３月１１日召开公司２０１４年度股东大会，审议上述第二项至第六项议案。

  《关于召开２０１４年度股东大会的通知》（公告编号：２０１５－１１）详见２０１５年２月１２日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

  二〇一五年二月十二日

  证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１５－１１

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  关于召开２０１４年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次和第三届监事会第十二次会议决定，定于２０１５年３月１１日（星期三）召开公司２０１４年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

  一、会议基本情况

  １、会议召集人：公司第三届董事会

  ２、会议地点：浙江省嘉善县东升路３６号本公司一楼会议室

  ３、会议召开的方式：

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ４、会议召开日期与时间：

  现场会议时间：２０１５年３月１１日（星期三）下午１４：００

  网络投票时间：２０１５年３月１０日（星期二）至２０１５年３月１１日（星期三）

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年３月１１日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１５年３月１０ 日下午１５：００ 至２０１５年３月１１ 日下午１５：００期间的任意时间。

  ５、股权登记日：２０１５年３月５日（星期四）

  ６、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  二、会议审议事项

  １、审议《关于２０１４年度董事会工作报告的议案》；

  ２、审议《关于２０１４年度报告及年度报告摘要的议案》；

  ３、审议《关于２０１４年度财务决算报告的议案》；

  ４、审议《关于２０１４年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

  ５、审议《关于续聘公司２０１５年度财务审计机构预案的议案》；

  以上议案的具体内容详见公司于２０１５年２月１２日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：２０１５－０９）和《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：２０１５－１０）。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议出席对象

  １、截至 ２０１５年３月５日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ２、公司的董事、监事及高级管理人员。

  ３、公司聘请的律师。

  四、参与现场会议登记事项

  １、会议登记时间：２０１５年３月９日（星期一）８：００－１６：００。

  ２、会议登记地点：浙江省嘉善县东升路３６号办公楼证券办，信函请注明“股东大会”字样。

  ３、会议登记方式：

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１５年３月９日下午１６：００ 前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年３月１１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

  ２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码；

  （３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，以此类推；

  （４）本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （５）在“委托股数”项下输入表决意见：

  ■

  （６）确认委托完成

  ４、计票原则：同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，网络投票不能撤单；对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ５、如需投票结果查询，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作具体流程：

  １、股东获得身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》

  （１）申请服务密码的流程

  登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江新嘉联电子股份有限公司２０１４年年度股东大会投票”。

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１５年３月１０ 日下午１５：００ 至２０１５年３月１１ 日下午１５：００期间的任意时间。

  六、其他事项

  １、会议联系方式：

  联系地址：浙江省嘉善县东升路３６号

  浙江新嘉联电子股份有限公司证券办

  联系人：赵斌、张晓艳

  电 话：０５７３－８４２５２６２７

  传 真：０５７３－８４２５２３１８

  邮 编：３１４１００

  电子邮箱：ｎｊｌｓｔｏｃｋ＠ｎｅｗｊｉａｌｉａｎ．ｃｏｍ

  ２、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

  七、备查文件

  １、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

  ２、公司第三届监事会第十二次会议决议；

  ３、其他备查文件。

  特此公告。

  浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

  二○一五年二月十二日

  后附《授权委托书》

  附件：

  授权委托书

  致：浙江新嘉联电子股份有限公司

  兹全权委托 先生／女士代表本人／本单位出席浙江新嘉联电子股份有限公司２０１４年度股东大会，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

  会议议案表决情况

  ■

  注：１、股东请明确选择表决选项，在相应空格内填“√”；

  ２、每项均为单选，多选为无效选票；

  ３、授权书用剪报或复印件均为有效。

  受托人签字：            

  受托人身份证号码：          

  委托人签字（盖章）：      委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人证券账户号码：        委托人持股数： 股

  受托日期及期限： ２０１５年  月  日 至本次股东大会结束。

  证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１５－１３

  浙江新嘉联电子股份有限公司关于举行

  ２０１４年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１５年３月３日（星期ｆｇ ）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１４年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

  计划出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等。欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  董事会

  二〇一五年二月十二日