证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  2014年，世界发达经济体出现分化，美国经济强劲复苏，欧元区深陷危机复苏乏力，新兴经济体普遍低迷，国内经济增速趋缓；以石油为代表的大宗商品大幅下跌，以日元、欧元、卢布为代表的货币大幅贬值，使国内出口企业形势严峻。面对错综复杂的经济环境，公司管理层根据发展战略，对外积极应对外部环境的变化，对内紧抓管理，细化经营目标，力排困难，为完成全年盈利目标而努力经营。为完成公司董事会下达的经济指标，公司根据行业发展、市场变化等情况，充分发挥公司现有优势，优化产业结构和产品结构，从以下几个方面采取有效措施：

  1、在业务经营方面：

  公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品，拥有较高技术壁垒的高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝；生产灯箱广告材料、蓬盖材料以及盈利较强的天花膜、天花布等装饰材料等；以高品质高模低收缩丝为原丝，以长期稳定的车用丝客户为基础的高端涤纶帘子布。

  （一）在涤纶工业长丝产品上：公司的涤纶工业长丝产品系列有：高模低收缩丝、汽车安全带丝、汽车安全气囊丝、高强丝、低收缩丝、表面活化丝、有色丝、合股丝、加捻丝、阻燃丝、海事绳缆专用丝、中空工业丝和抗芯吸丝等涤纶工业长丝产品。公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国内同行，达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。

  （二）在塑胶材料产品上：公司的塑胶材料有：（1） 数码喷绘材料系列：外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷绘布等，最大门幅可达5.1米。（2）涂层材料系列：涂层篷盖材料、水池布、充气玩具布等。（3）装饰材料系列：装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投影幕布（膜）、环保石塑地板等。随着尖山新厂区的扩建，进一步增加了产能、丰富了产品线，增添了产品品种，进一步提升了参与市场的能力。公司紧紧抓住产能提升、产品结构调整的契机，特别是针对尖山涂层机的投入，在市场、生产、技术部门的努力下开发多用途的客户，多渠道、多方式参与市场。通过新产品的开发，差异化产品销量稳步提升，该类产品广泛开发应用于室内装饰、大型场馆建设以及篷盖材料，进一步增强塑胶材料的盈利能力。特别是天花膜和天花布销量的提升进一步优化了塑胶材料的产品结构，提升差异化产品的盈利能力，加上新产品环保石塑地板的投产，将助力塑胶业务持续稳定增长。

  （三）在帘子布产品上：依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，目前已有住友、米其林、库柏、大陆轮胎（马牌）等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户，包括永盛、永泰等在内的国际国内品牌已成为公司的合格供应商。诺基亚、韩泰、中策、三角、华南等知名轮胎企业已进入批量使用，玲珑、耐克森、BAREL等对帘子布的认证有了突破性的进展，充分说明公司的帘子布产品质量已得到国际一线品牌轮胎厂商的认可，为帘子布的全球销售市场扩展打下了坚实的基础。2015年底第二条1.5万吨浸胶帘子布生产线有望投产，该生产线将在第一条生产线的基础上改进和提升。2014年公司克服市场不利因素，抓住市场发展契机，销量有所增长。

  2、技术开发方面：

  公司以省级研究院为载体，重点研究差别化工业丝，安全带用涤纶工业丝，轮胎用涤纶工业丝，安全气囊用涤纶工业丝，研发出能应用于汽车主气囊的涤纶工业丝产品；研究高强度、高模量、粘接力强、环保型浸胶帘子布；研究浸胶液的配方及浸胶工艺，以达到提高增强帘子布性能和降低原料成本的目的；研究PEN作为新型材料在帘子布上的应用；公司不仅以研发新产品为发展动力，同时还不断提升技术，对公司优势产品不断升级，真正做到以技术创新促进企业发展。2014的度有低伸长低收缩涤纶工业长丝、3000D直纺高强中收缩活化涤纶工业长丝、超超低收缩涤纶工业长丝、柔软型安全带用涤纶工业长丝通过了省级新产品验收。

  3、市场开拓方面

  深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户开发服务力度，进一步推进产品和品牌的国际化，加强和完善营销渠道的管理，建立新型战略合作客户关系。通过在国外设立合资公司、办事处、建立品牌代理商、面对面与客户交流、参加会展等多渠道、多方式充分参与市场竞争，凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑，与客户建立了良好的合作关系，建立了全球化的销售网络体系。在双方互信和稳定的产品质量基础上，形成稳定的供产销体系，提升了涤纶工业丝市场的份额，加强了帘子布市场的开发，提升灯箱布市场的差异化竞争能力。采取的措施有：

  （1）坚持以顾客为中心，做好各项服务工作：

  定期组织人员以走访或信访的形式征求客户意见，不定期向顾客进行客户满意度调查，了解用户需求及订货意向，了解公司产品质量、服务质量。对顾客提出的意见、建议及时传递给相关部门，不断改进产品质量和全员服务意识，并整理了顾客满意度分析报告，使相关责任部门和人员能及时了解客户的反馈及关注点，以更好的状态服务于客户。

  （2）积极参与市场竞争、抢占市场份额：

  在积极服务老客户的同时，参加国内外的相关产品展会，通过这些展会把公司产品推向国际市场。同时加大力度推进海利得品牌，了解和掌握行业未来市场发展趋势，不断提高公司知名度和客户满意度。除了展会外积极拜访了亚洲、南美、欧洲、中东、俄罗斯及国内等市场一些重点客户，通过面对面交流及洽谈，取得较大效果。

  （3）多方位搜集市场信息、及时调整销售策略

  2014年通过相关渠道，通过数据的采集，掌握公司产品的市场份额和竞争对手的市场份额情况，制定目标市场和客户定位，通过目标市场的走访，获取相关信息，及时调整销售策略。

  4、新产品开发方面

  技术革新引领高品质差异化之路。公司一方面以客户需求为导向，依托公司车用差别化纤维研究院这一技术平台，凸显差别化产品优势，2014年度申请了8个新产品的省级新产品立项，完成4个新产品鉴定验收；另一方面整合资源，强化技术创新，加快新工艺的攻关突破和新技术的自主创新，不断提升技术研发水平，增强产品核心竞争力。

  5、企业管理方面

  在生产经营管理、质量管理、安全环保、内控管理、财务管理、信息化管理、团队建设、人力资源管理等方面精益求精。将安全环保作为企业生存发展的首要保障来抓；将质量管理为企业生存发展的生命来抓；特别在内控方面，全年完成了包含了募集资金使用审计、内部控制审计、基本建设审计、经济责任审计等多个项目的审计，进一步提升公司的管理机制和水平；以深化质量环境管理体系建设、加强质量管控、提升现场管理、降本增效为深化企业管理的着重点；加强供应链管理，仓储管理，夯实基础管理，推进精细化管理；推进全面预算管理，有效控制费用的支出，降本增效显成绩；合理有效配置资金，降低融资成本，探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用。通过开展技术创新、营销创新和管理创新、财务创新，使公司管理流程进一步得到优化，采取的措施有：一是将安全环保作为企业生存发展的首要保障来抓，体现公司为环境可持续发展应尽的社会责任。二是以质量管理为企业生存发展的生命来抓，提升全员质量意识，促进全员参与质量管理。 三是加强内控管理，加强内审与公司经营管理层的联系机制，以内审专业的咨询角色为公司经营管理各项内部管控流程进行梳理、优化。四是加强生产经营管理问题解决机制，有效提升公司内部管理运营工作效率。五是加强财务管理，为公司各项考核提供可靠的经营数据。六是推进信息化管理，持续开展ERP流程的优化和各项需求实现。七是加强人力资源管理，紧紧围绕人才队伍建设做好选、用、育、留等工作，实施股权激励，实质性推进公司核心人才的中长期激励计划。

  6、品牌建设方面

  公司一直重视企业品牌建设，2014年公司维护好已经获得的浙江省著名商标、浙江省名牌产品、浙江省知名商号、浙江省出口名牌等荣誉，重新认定高新技术企业。注重“海利得”商标的管理，严格执行公司商标管理制度，通过电视宣传、报纸宣传、网络宣传、户外宣传、杂志宣传等多种形式定期对“海利得”商标进行宣传和维护，积极投身社会慈善和公益事业，强化企业社会责任感，提高企业商标的知名度和影响力。同时创新企业质量管理，深化和优化质量管理体系建设。在产品的设计和生产过程中，将APQP工具运用于车用产品的设计开发中，提高质量管理统计分析的有效性及其运用，真正实现源头控制的目标。以满足顾客要求四要素：即品质、成本、交期、服务为出发点，管理人员围绕现场管理七要素和品质管理五要素进行制造过程控制，严格从进料到出货的全过程检验控制，围绕满足顾客要求四要素，提高产品性价比，为客户提供符合要求直至超越客户期望的产品。不断提高企业产品质量，以质量的提升带动企业品牌建设。体现“海利得”商标“诚心的、创新的、领先的、活力的、国际的”海利得形象。

  7、团队建设方面

  始终围绕“重德才 广纳才 育专才 造人才”的人才理念，坚持以人为本，加强团队建设。打造学习型组织，加大高、中、基层员工培训投入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；建立技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制保障；开展人才引进工作，引入高端人才，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力。报告期末至披露期内，公司实施股权激励，进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和公司经营团队利益、员工利益、客户利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

  2014年实现营业收入228,608.66万元，同比上升6.40%，营业利润16,956.77万元，同比上升60.91%，归属于公司股东的净利润14,361.66万元，较同期上升41.97%。

  2015年伊始，石油价格的大幅下跌，非美货币竞相贬值，全球经济已显通缩状态，作为一个制造业公司每年都会面临新的挑战。随着公司帘子布产品产能的释放，塑胶材料项目及车用工业丝项目的逐步建成，能有效提高公司三大产品的产能，并依托公司产品研究院新产品的进一步开发和产品性能的进一步提高，公司差别化产品占比将显著提高，公司的盈利能力进一步增强。

  二、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  公司坚持以涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布的研发、生产和销售为主业，并将其作为公司的长远发展战略。2014年度公司紧紧围绕主业开展工作，公司的主要收入来自于主营产品的销售：

  （1）涤纶工业长丝：2014年普通工业长丝市场情况逐步好转，对于车用丝而言，由于生产技术难度大，生产过程中各要素要求高，对于品质稳定性的要求更是非常高，因此要成为国际品牌汽车配件厂商的供应商难度更高。公司采用切片纺工艺做成的工业丝，每吨损耗低，产品优等品率高，质量上在行业中处于领先地位。①高模低收缩丝：高稳定性的高模低收缩丝，让公司在同行业的竞争中处于有利的地位，因此从2014年开始公司成功成为普利斯通的合格供应商，该公司已成为公司目前高模低收缩丝产品的最大客户。②气囊丝：公司的气囊丝从侧气帘做到正副驾驶等气囊，气囊丝的用量逐步放大，逐步取代尼龙66气囊。目前涤纶气囊占安全气囊的比例不到10%，后续涤纶气囊的市场将会继续扩大，公司在建的40000吨车用丝项目中就有20000吨是生产气囊丝的，预计2016年初投产。公司作为首创者，引领着行业的标准。该产品将成为公司未来几年具有竞争优势的产品。③安全带丝：高端的安全带丝产品在生产过程中具有较高的工艺和技术要求，是公司具有竞争优势的差别化产品，产品质量处于行业领先地位，与气囊丝一样公司将在2016年初新增20000吨的产能。

  （2）塑胶材料是公司的主营业务之一，随着尖山新厂区设备到位，增强了参与市场的能力，我们抓住产能提升、产品结构调整的契机，开发篷布产品客户，多渠道、多方式参与市场竞争。并通过参加产品展会充分展示产品，进一步把产品和品牌推向国际市场，更多地了解和掌握行业未来市场发展趋势，不断提高公司知名度和客户满意度。除了展会外我们积极与客户互动，拜访了亚洲、南美、欧洲、中东、俄罗斯及国内等市场一些重点客户，通过面对面交流及洽谈，取得良好效果。公司的塑胶业务不断开发新的产品种类,走差异化路线，其中新研发的天花膜盈利能力比其它普通产品更强。项目的建成将进一步优化公司塑胶材料的产品结构，使产品从常规的广告材料走向差别化，高品质，高附加值的中高端产品，满足国内外市场需求，为公司带来稳定的收益和持续的发展能力。2014年建设的一期200万平方米石塑地板将成为公司继天花膜后涉及建材行业的又一个新产品。

  （3）帘子布：2014年是帘子布事业部夯实基础、提升品质、开拓市场、塑造品牌之年。帘子布产品对于国际一线品牌的认证仍然是2014年工作的重点，完成了15个客户的认证，其中国外客户7个，国内客户8个。帘子布产品认证周期原本较长，加上轮胎行业经历了金融危机和欧债危机，行业增速放缓，使公司的帘子布产品在部分品牌的认证时间上有所延迟。但公司的帘子布产品依托其高品质的高模低收缩丝作为原丝，目前已有住友、米其林、库柏、大陆轮胎（马牌）等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户，包括永盛、永泰等在内的国际国内品牌24家已成为公司的合格供应商。诺基亚、韩泰、中策、三角、华南等知名轮胎企业已进入批量使用，玲珑、耐克森、BAREL等对帘子布的认证有了突破性的进展。对于欧美公司的认证的严格性，公司一直认为认证要求高是好事情，一旦认证通过，客户比较稳定，对于帘子布产品，公司不仅仅追求量，更希望公司的帘子布未来像工业丝一样有自己的品牌，为帘子布的全球销售市场扩展打下了坚实的基础。

  三、核心竞争力分析

  涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布作为公司的三大主营业务，从产品研发、生产、销售到售后服务，公司一直秉承“科技引领 创新发展”的科技理念，经过多年的发展和积累，在激烈的市场环境中形成了具有自身特色的客户优势、品质优势、技术优势、服务优势。同时，公司聚集了业内优秀的管理人才、技术人才，建立了可持续创新的管理团队，为公司搭建了可持续发展平台。公司系高新技术企业，拥有丰富的产品研发、生产、销售等经验，产品与技术在行业内具有一定的领先优势，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

  1、产业链优势：目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在涤纶工业长丝产品方面：公司是一家拥有从生产PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布的生产企业，车用丝中有高模低收缩丝（HLMS）、安全带丝、安全气囊丝；非车用丝中有：高强普通系列、低收缩系列、有色丝、水处理、海洋等系列等。在塑胶材料产品方面，公司是从生产PVC膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，除灯箱布、篷盖材料外、公司还生产天花膜、天花布、石塑地板等装饰材料。公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势，不仅可以提高公司资源利用率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质量的波动，产业链附加值向高端化延伸，协同效益明显，综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强。

  2、高端客户优势：公司以差异化、高附加值产品占领市场，开拓新市场、新客户；依托品牌优势，赢得细分市场，树立行业领头人形象；借助与国际知名企业大陆轮胎（马牌）、米其林、普利司通、住友等公司建立的战略合作伙伴关系，不断提升产品质量，创新产品技术，以立足高端市场；以构建全球网络的销售体系，在美洲、欧洲、金砖国家设立合资公司等销售渠道，以便及时与客户对接和服务客户，稳定客户资源。并充分利用欧盟的反倾销优势，提高公司的盈利能力。

  3、领先创新优势：新产品的研发坚持以市场为导向、以客户需求为目标，以差别化高端市场为主攻方向。以研究院为载体，足够资源的持续稳定投入，优秀高效的研发团队以及大专院校的资深人士加盟，有效并提高了新产品的开发成功率，集中了优势资源致力于关键产品研发。公司的车用涤纶工业丝在行业中享有较高的美誉度，产品的优等品率、性能远高于同行。公司的安全气囊丝作为全球唯一一家量产企业，已成为行业的标准。以领先的技术优势带动企业稳健发展，真正做到“人无我有，人有我优”，继续保持差别化工业丝和塑胶材料在细分行业中的技术领先地位。

  4、行业品牌优势：以技术带动企业发展，以品质提升企业声誉，以品牌建设致力于维护海利得产品差异化和高品质的形象。通过交流、展会等多形式推广品牌，借助知名战略合作企业提升品牌价值，不断优化产品结构，提升产品质量，增强产业核心竞争力，以进一步提升品牌优势。公司作为帘子布行业的新进入者，依托高品质的高模低收缩原丝，得到了国内外客户的好评，公司立志于将帘子布也打造成具有车用丝一样高的品牌美誉度。

  5、精细化管理优势：公司拥有一支优秀的管理团队，将“稳健”与“创新”的企业经营理念融入到企业的生产经营中，勤勉务实的工作作风以及“归属、和谐”的团队氛围是公司管理团队长期稳定，并有效协作的基石。在生产经营各环节深入推行精细化管理，在基础管理、供应链管理、现场管理等各环节都有显著优势，建立了高效的生产组织系统，确保了生产计划的有序进行和订单的及时完成，实现了每条生产线产能最大化利用，大大提高了生产快速响应市场的能力。同时，公司建立了严格的质量控制和管理制度，确保每件产品从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的质量检验。差异化、中高端产品的标准均已超过同行业水平，满足了高端客户的质量需求。

  四、行业竞争格局和发展趋势

  公司的主要产品为涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布，三大产品中的涤纶工业长丝属于化纤类，塑胶材料及涤纶帘子布分属塑胶类及其他纺织品。

  1、涤纶工业长丝行业：前几年国内涤纶工业长丝产能由于高速扩张，普通涤纶工业长丝产品供过于求。随着下游应用领域需求的回升，过剩产能正逐步得到消化，涤纶工业长丝产品的盈利能力有所提高。尽管行业状况有所好转，但下游客户对涤纶工业长丝产品品质要求的不断提高，特别是国内涤纶工业长丝生产企业融入国际化市场后，国外客户对高端产品的需求日益增大，差别化产品，尤其是应用于汽车行业的如安全带、安全气囊、轮胎帘子布等产品对涤纶工业丝性能的要求更高，差别化、功能化产品的市场份额将不断提高。随着涤纶工业长丝后道加工企业不断的发展壮大，以及下游应用领域需求的不断增加，公司差别化涤纶工业长丝产品的市场份额将会不断提高，涤纶工业长丝产品向差别化、功能型方向发展的趋势不可逆转。公司预计于2016年初投产的40000吨车用丝项目，进一步增加公司差别化、功能化产品的份额。

  2、塑胶材料：（1）灯箱布：我国灯箱布行业起步较晚，但发展迅速。目前，中国灯箱布无论从产能、产量还是市场竞争力方面在全球都占有重要地位，已经成为全球灯箱布产业的主要生产国。在市场竞争方面，灯箱布企业数量越来越多，竞争方式由原先的价格导向向技术和品牌导向转变。公司的灯箱布产品大部分出口到美洲、欧洲和东南亚等国际市场，在全球中高端产品市场上具备了一定的影响力。随着公司差异化产品的推出和产品品质的进一步提高，预计国外客户对公司灯箱布产品的认同度会逐步提高，从而为公司进一步开拓国际市场奠定了基础。未来灯箱布市场要求的产品品质更高，产品差异化更趋明显。（2）装饰材料：同时塑胶材料中差异化膜和差异化布新产品的建成投产进一步优化了塑胶材料的产品结构，提升产品差异化能力。环保石塑地板项目是公司目前正在涉足的又一个新产品，将为公司开辟一个新领域。走高品质的路线，环保石塑地板将与天花膜、天花布等高附加值产品助力塑胶业务持续稳定增长；

  3、帘子布行业：欧美先进国家轮胎及轻卡胎，绝大多数均采用高模低收缩涤纶骨架材料，随着世界轮胎子午化程度的不断提高，涤纶帘子布正逐渐取代部分锦纶帘子布和粘胶帘子布的市场份额，其需求增长速度将明显高于轮胎工业的增长率。公司的帘子布产品依托高品质的自产高模低收缩丝作为原丝，具有产业链、质量可控性强等优势，目前已有住友、米其林、库柏、大陆轮胎（马牌）、永盛、永泰等国际国内一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户，诺基亚、韩泰、中策、三角、华南等知名轮胎企业已进入批量使用，玲珑、耐克森、BAREL等对帘子布的认证有了突破性的进展，充分说明公司的帘子布产品质量已得到国际一线品牌轮胎厂商的认可，为帘子布的全球销售市场扩展打下了坚实的基础。2015年底第二条1.5万吨浸胶帘子布生产线有望投产，该生产线将在第一条生产线的基础上改进和提升。公司帘子布产品的产能将会进一步释放，对于帘子布产品，公司不仅仅追求量，更会注重品质，希望公司的帘子布未来像工业丝一样有自己的品牌，为帘子布的全球销售市场扩展打下坚实的基础。

  五、未来的发展战略

  公司以“世界领先的涤纶工业丝、塑胶材料与轮胎帘子布供应商”的企业愿景，坚持走自主创新的发展之路，做好企业和产品的升级和转型，不断提升产品差异化，高品质，高性能，以技术推动企业的发展、以创新巩固市场地位、以质量赢得良好口碑。在涤纶工业丝方面：继续加大力度推进车用丝的建设，加快新产品研发和生产，公司在建的40000吨车用丝项目中有20000吨的安全带丝和20000吨的气囊丝，预计2016年初投产。集中优势资源开发盈利水平较高的产品，加大对重点客户的战略合作关系；在塑胶材料方面：公司顺应行业差异化、高品质的发展趋势，2014年建设的一期200万平方料石塑地板将成为公司继天花膜后涉及建材行业的又一个新产品。公司继续加强品牌建设，与多个国家及客户建立良好的贸易往来；在帘子布产品上，积极推动帘子布的认证工作，希望在未来不仅成为国际一线品牌轮胎的合格供应商，还要成为国际一线品牌轮胎的主流供应商。公司第二条1.5万吨浸胶帘子布生产线有望在2015年底投产，该生产线将在第一条生产线的基础上改进和提升。公司未来的发展战略是努力做好涤纶工业长丝、塑胶材料、轮胎帘子布三大基地的建设，做精做强主业，推动公司全面发展。

  六、2015年经营计划

  公司将充分利用行业需求回升的有利时机，紧紧围绕主业，充分发挥差异化产品的优势。在三大产品上努力经营，加快新项目的建设，同时开展以下工作：1、在业务经营方面：继续专注于主业经营，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品。（1）在涤纶工业长丝产品上：大力发展车用差别化工业长丝，建设好在建的与第二期帘子布配套的15000吨高模低收缩丝项目和40000吨车用丝项目，力争分别在2015年底和2016年初投产。（2）在塑胶材料产品上：随着产能的进一步增加，公司需紧紧抓住产能提升、产品结构调整的契机，多渠道、多方式参与市场，灯箱广告材料是公司的老产品，产能的扩张给塑胶事业部的市场开拓提出了更高的要求，特别是天花膜、天花布、环保石塑地板的进一步推广和销售是2015年的工作重点，这个工作做好了将助力塑胶业务持续稳定增长。（3）在帘子布产品上：尽管公司的帘子布产品质量已得到住友等国际一线品牌轮胎厂商的认可，但认证工作一刻不能松懈，我们还有很多的轮胎客户需要去开发和认证，为第二条生产线产品的销售作好充分的准备。第二条1.5万吨浸胶帘子布生产线的建设是2015年帘子布事业部的工作重点。

  2、技术开发方面：

  继续坚持以市场为导向、以客户需求为目标，以差别化高端市场为主攻方向，以深厚的技术积淀、高效的研发能力促进企业的发展；紧盯行业高端产品、优势产品，重点开发差别化、高性能和高附加值的产品；努力推进新产品产业化进程，集中优势资源致力于关键产品的开发，形成具有自主知识产权的核心技术，继续保持差别化工业丝和塑胶产业用材料在细分行业中的技术领先地位，推进帘子布产品在行业中的优势地位，让更多的国际国内品牌厂商了解海利得的帘子布产品。

  3、市场开拓方面

  继续深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户开发服务力度，进一步推进产品和品牌的国际化，加强和完善营销渠道管理，建立新型战略合作客户关系，在双方互信和稳定的产品质量基础上，形成稳定的供产销体系，提升了涤纶工业丝市场的份额，加强了帘子布市场的开发，提升塑胶材料产品市场的差异化竞争能力。

  4、新产品开发方面

  继续以客户需求为导向，依托海利得车用差别化纤维研究院这一技术平台，凸显差别化优势，研究开发适合市场需求的新产品。继续整合资源，强化技术创新，加快新工艺的攻关突破和新技术的自主创新，不断提升技术研发水平，增强产品核心竞争力。

  5、企业管理方面

  继续推进精细化管理，进一步完善内部控制管理，从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、市场营销管理、投资管理、内部审计、信息化管理和行政事务管理等方面，对现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善，建立起适应公司快速发展要求的、规范化的现代企业管理制度体系，以更加开放的姿态引进外部管理人才充实到公司的管理队伍中来，在生产经营管理、质量管理、安全环保、内控管理、财务管理、信息化管理、团队建设、人力资源管理等方面提高管理能力。

  6、品牌建设方面

  继续重视企业品牌建设，巩固行业发展地位：（1）提升品牌形象：以品牌建设为着力点，营造海利得差异化、高品质的高端品牌形象；以营销方式创新、营销网络建设，进一步完善市场布局，充分发挥企业品牌、产品品牌、服务品牌的优势；（2）注重产品质量：进一步优化生产管控模式，加强产品质量监管，采取多形式提高员工的质量意识和操作技能，营造人人关注质量、人人参与质量监督的浓厚氛围；（3）内外并举拓市场：充分了解市场竞争状况及行业发展趋势，瞄准重点市场、重点区域、重点客户；以差异化、高附加值产品开发新市场、新客户，抢占市场占有率，依托品牌优势，参与细分市场竞争，树立行业领头人形象。

  7、团队建设方面

  继续围绕“重德才 广纳才 育专才 造人才”的人才理念，坚持以人为本，树立海利得价值理念，倡导学习型组织，加强基层管理者培训投入，组织内外部管理能力提升培训；加强对关键岗位人才的储备及中高层干部梯队、各类专业技术人员队伍的建设；加大培训投入，组织开展各类专业知识、专业技能与实践能力的培训，自主组织公司技能人才评定工作，提高基层员工劳动生产率；开展人才引进工作，引入高端人才，实现才能与岗位的匹配； 加强员工关怀，培养员工的自豪感和成就感，不断激发员工活力，打造务实高效的团队。配合新上项目，充实管理技术人才、技能操作人才；加强经营管理和专业技术人才的专业管理能力培训和英语培训、基层管理人员管理能力提升培训，满足公司经营发展的需求；实施企业技能人才自主评价工作，拓宽技能人才职业发展通道；完善绩效考核和薪酬分配激励机制，打造精干高效团队。配合新上项目，充实管理技术人才、技能操作人才；加强经营管理和专业技术人才的专业管理能力培训和英语培训、基层管理人员管理能力提升培训，满足公司经营发展的需求；实施企业技能人才自主评价工作，拓宽技能人才职业发展通道；完善绩效考核和薪酬分配激励机制，打造精干高效团队。

  8、投资者关系管理方面

  我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司与投资者关系的管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，加强公司市值管理工作，使公司的股价体现公司价值。

  七、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司根据经营发展的实际需要，通过自有资金的积累以及自身良好的银行资信融资等方式为公司解决部分未来发展所需资金。同时公司合理进行财务规划，科学选择银行融资等多种融资渠道和方式来保证公司未来发展所需的资金，必要时可采取直接融资的方式来支持公司的发展。

  八、经营中的主要风险与应对措施：

  1、宏观经济及政策风险：2014年以来，世界发达经济体出现分化，美国经济强劲复苏，欧元区深陷危机复苏乏力，新兴经济体普遍低迷，石油及大宗商品价格持续下跌导致全球经济需求不足，世界经济进入通缩状态，对于在经历了30多年的高速增长后开始下降的中国经济而言更是雪上加霜。国内经济增速的放缓，以石油为代表的大宗商品价格的大幅下跌，以日元、欧元、卢布为代表的货币的大幅贬值，使国内出口企业形势更加严峻。

  2、行业内部竞争风险：中国的制造业面临产能过剩，公司所处化纤制造行业同样充分竞争，规模化生产企业日趋增多，特别是同行融体直纺工艺生产的普通涤纶工业长丝大量投产，使市场竞争更加激烈。公司以技术优势领先同行，差别化产品是公司的核心竞争能力，但是激烈的市场竞争还是可能导致公司产品利润率下降。为降低上述风险，公司继续依托产品的差别化、高品质等综合优势，在目前产能过剩的情况下不盲目扩大同质化产能，把提高高端产品市场占有率放在第一位。

  3、原材料价格变动的风险：公司生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，原材料的价格因存在较大不确定性，造成公司在存货管理、采购策略及成本控制方面难度加大，进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。为降低上述风险，一方面公司将继续加强对原材料的科学管理，利用期货市场锁定长期订单的原料价，降低因原材料价格变动而带来的经营风险；另一方面公司通过对生产实行精细化管理提高劳动生产率、提高原材料和能源利用效率、在原料价格上涨时产品适时适度提价，以减轻成本上升对公司的影响。

  4、汇率波动的风险：公司出口销售主要以美元和欧元作为结算货币，且海外业务处于持续增长中，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利能力。一方面公司将继续关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进行设备进口、原材料采购和产品出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种，通过外汇借款和贸易融资等方式对冲外汇资产波动风险；另一方面公司充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险；最关键的是公司加大研发力度，持续新产品开发，增加差别化产品的产量和销量，提升普通产品的品质，提高产品的附加值，使公司产品具有议价能力，提升产品销售毛利率，一定程度上弥补了汇率变化所带来的风险。报告期内，公司采取贸易融资、远期结售汇等方式，有利地规避了汇率大幅波动带来的风险。同时公司生产的产品质量稳定，性能优越，在部分高端产品上具有一定的定价权，通过汇率与产品价格的绑定，实现了汇率波动风险的转移。

  5、经营管理风险：随着募投项目和其他投资项目的实施投产，公司资产规模、人员规模、管理机构都将不断扩大，组织架构等管理体系亦趋于复杂。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司大规模扩张及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司发展战略及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司因而面临一定的管理风险。公司经过多年持续、健康发展，培养了一批视野开阔、具有先进理念、丰富管理经验的管理型人才，同时吸收引进行业中具有较高影响力的管理人才充实到公司的中高管理层，并建立了较为完善的组织管理体系。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1) 会计政策变更的内容和原因

  ■

  (2) 受重要影响的报表项目和金额

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （5）对2015年1-3月经营业绩的预计

  2015年1-3月预计的经营业绩情况：

  ■

  浙江海利得新材料股份有限公司

  董事长：高利民

  2015年2月10日

  证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-003

  浙江海利得新材料股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2015年1月30日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2015年2月10日下午1：00在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事8人。独立董事郑勇军先生因工作原因出差授权委托独立董事杨鹰彪先生出席会议并投票表决，董事葛骏敏先生因工作原因出差授权委托董事高王伟先生出席会议并投票表决，董事孟宏亮先生因工作原因出差授权委托董事沈国芳女士出席会议并投票表决。董事会秘书及公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

  一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提公司可供出售金融资产减值准备的议案》。

  根据董事会审议通过结果，公司依据坤元资产评估有限公司出具的《价值分析报告》计提33,255,100元的资产减值准备，这将相应减少公司2014年度归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者权益。

  《关于计提公司可供出售金融资产减值准备的公告》全文（公告编号：2015-005号）、独立董事发表的独立意见详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

  二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度董事会工作报告》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议，详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司《2014年年度报告》相关部分。

  公司独立董事王玉萍女士、杨鹰彪先生、陈希琴女士、郑勇军先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。

  《2014年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度总经理工作报告》。

  四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度财务决算报告》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内2014年实现营业收入228,608.66万元，同比上升6.40%，营业利润16,956.77 万元，较同期上升60.91%，归属于公司股东的净利润14,361.66万元，较同期上升41.97%。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年年度报告及摘要》

  《公司2014年年度报告》全文详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；年报摘要（公告编号：2015-006）见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

  公司监事会对2014年度报告发表审核意见：?1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司2014年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2014年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度利润分配预案》。

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告天健审〔2015〕308号确认，2014年公司实现净利润143,616,640.32元，依据《公

  司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积14,036,753.06元后，报告期末母公司累计未分配利润为434,588,858.48元。

  经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，决定拟以2014年12月31日末股本总数44758.05万股为基数，以每10股发放现金股利3元(含税)。

  本次不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

  《公司2014年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度募集资金使用的专项报告》。

  《公司2014年度募集资金使用的专项报告》全文（公告编号：2015-007号）、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的保荐意见详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了天健审〔2015〕309号《关于浙江海利得新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于浙江海利得新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见》，专项报告和专项核查意见内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司独立董事的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名黄卫书先生、平衡先生担任公司独立董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。《关于增补公司独立董事的公告》全文（公告编号：2015-008号）、独立董事发表的独立意见详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。

  十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》。

  根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，增加公司的经营范围并修改公司章程部分条款。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。《关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》全文（公告编号：2015-010号）以及修订后的《公司章程》，详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。

  十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

  因欧债危机、宏观经济形势低迷导致下游需求疲软，公司根据实际情况，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司于2013年8月26日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。2014年上半年，公司根据已投产的1.5万吨帘子布产品认证和生产情况，订购了第二期的1.5万吨帘子布项目的主要设备和配套设备，预计2015年12月底左右投产。因此公司需要将募投项目继续延期，将完成时间调整到2016年6月30日。

  《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》全文（公告编号：2015-009号）、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的保荐意见，详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。

  十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

  鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为本公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请办理2015年度银行授信额度的议案》。

  因公司经营需要，为确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中资金需求，综合考虑国内外金融市场变化的影响，结合公司财务状况，经与银行协商，拟向相关银行申请最高借款综合授信额度计33.50亿元，借款利率按照中国人民银行规定，由本公司与借款银行协商确定。

  《申请办理2015年度银行授信额度的公告》全文（公告编号：2015-011号）、详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度远期外汇交易业务的议案》。

  为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司决定开展远期外汇交易业务，具体如下：

  1、同意公司在银行办理2015年1月1日至2015年12月31日业务期间内的远期外汇交易业务，累计金额不超过25,000万美元。

  2、同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。《公司2015年度远期外汇交易业务的公告》全文（公告编号：2015-012号）、公司独立董事发表的独立意见详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。

  十五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度自有资金投资理财管理的议案》。

  鉴于公司具有稳健的净现金流以及随着销售规模的不断扩大，公司留存的货币资金逐步增加。为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据《公司投资决策管理制度》、《风险投资管理制度》，利用自有闲置资金投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、国债回购等、以套期保值为目的进行的投资。2015年度内投资资金额度累计不得超过2.5亿元。

  董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司低风险的银行理财产品等业务相关的协议及文件。

  《公司2015年度自有资金投资理财管理的公告》全文（公告编号2015-013号）、独立董事发表的独立意见详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

  十六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度套期保值业务的议案》

  根据公司业务发展需要，公司将利用自有资金进行期货套期保值业务，成立期货套期保值业务领导小组。2015年度内，公司预计占用期货保证金余额在人民币5000万元以内（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司商品期货套期保值操作交易业务相关的协议及文件。

  《公司2015年度套期保值业务的公告》全文（公告编号：2015-014）、公司独立董事发表的独立意见详见2015年2月12日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。

  十七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

  公司董事会定于2015年3月4日（星期三）在浙江省海宁市经编园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室召开2014年度股东大会。

  《关于召开2014年度股东大会的通知》全文（公告编号：2015-015号）详见2015年2月12日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  2015年2月12日

  证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-004

  浙江海利得新材料股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2015年1月30日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2015年2月10日下午3：00分在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持，参加会议的监事为：熊初珍女士、钱培华女士、陆瑛娜女士、吴玲芳女士，施莉莎女士出席会议并投票表决，同时公司董事会秘书吕佩芬女士列席了本次会议。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提公司可供出售金融资产减值准备的议案》。

  根据董事会审议通过结果，公司依据坤元资产评估有限公司出具的《价值分析报告》计提33,255,100元的资产减值准备，这将相应减少公司2014年度归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者权益。

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后更加公允地反映了公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

  《关于计提公司可供出售金融资产减值准备的公告》全文（公告编号：2015-005号）、独立董事发表的独立意见详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

  二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度监事会工作报告》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。《公司2014年度监事会工作报告》全文内容详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度财务决算的报告》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2O14年年度报告及摘要》。

  公司监事会对董事会编制的2014年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

  ????1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

  2、公司2014年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；

  3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；

  4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2014年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；

  因此，监事会认为董事会编制和审核浙江海利得新材料股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2014年年度报告》全文详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；年报摘要（公告编号：2015-006）详见《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议，

  五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度利润分配预案》。

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2015〕308号）确认，2014年公司实现净利润143,616,640.32元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积14,036,753.06元后，报告期末母公司累计未分配利润为434,588,858.48元。

  经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，决定拟以2014年12月31日末股本总数44758.05万股为基数，以每10股发放现金股利3元(含税)。

  本次不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

  《公司2014年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  监事会对董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度募集资金使用的专项报告》。

  《公司2014年度募集资金使用的专项报告》全文（公告编号：2015-007号）、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的保荐意见详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

  八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

  监事会认为：公司本次对年新增30000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目投资进度进行的调整，不涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于募集资金的安全使用，提高募集资金的使用效率。因此，同意公司对“年新增30000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”投资进度进行调整。

  《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》全文（公告编号：2015-009号）、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的保荐意见，详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。

  九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

  具体内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

  十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度自有资金投资理财管理的议案》。

  具体内容：鉴于公司具有稳健的净现金流以及随着销售规模的不断扩大，公司留存的货币资金逐步增加。为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据《公司投资决策管理制度》、《风险投资管理制度》，利用自有闲置资金投资银行理财产品等。2015年度内投资资金额度累计不得超过2.5亿元。

  《公司2015年度自有资金投资理财管理的公告》全文（公告编号2015-013号）、独立董事发表的独立意见详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

  十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度套期保值业务的议案》

  根据公司业务发展需要，公司将利用自有资金进行期货套期保值业务，成立期货套期保值业务领导小组。2015年度内，公司预计占用期货保证金余额在人民币5000万元以内（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司商品期货套期保值操作交易业务相关的协议及文件。

  《公司2015年度套期保值业务的公告》全文（公告编号：2015-014）、公司独立董事发表的独立意见详见2015年2月12日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司监事会

  2015年2月12日

  证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-005

  浙江海利得新材料股份有限公司

  关于公司可供出售金融资产计提减值

  准备的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2015年2月10日浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“海利得”） 根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，于第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于计提公司可供出售金融资产减值准备的议案》，议案依据坤元资产评估有限公司出具的《价值分析报告》，需要计提33,255,100元的资产减值准备，将相关情况公告如下：

  一、本次资产减值准备情况概述

  2013年1月22日，公司与广西地博矿业集团股份有限公司（简称“地博矿业”）、广西鑫鑫交通能源投资有限公司（简称“鑫鑫投资”）、孙文忠（为地博矿业实际控制人）及施琴芳（为地博矿业实际控制人之配偶）签署了增资地博矿业的相关协议（简称“协议”）。公司以人民币9,828万元，认购地博矿业新增股份1,300万股，占总股本的11.3%，每股认购价格为7.56元，该项投资经2013年第二次临时股东大会审议通过。

  2014年7月，公司发现地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠及施琴芳等在协议中向公司所作承诺和保证不实，因此各方于2014年7月10日签订《确认书》，确认应向海利得支付所缴纳的全额认购款并赔偿相应的损失。由于地博矿业经营状况持续恶化，公司为维护自身及全体股民的合法权益，于2014年8月13日向嘉兴市中级人民法院递交了《诉前财产保全申请书》，并于2014年9月11日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼。《公司重大诉讼公告》（公告编号：2014-057 ）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年9月13日的《证券时报》。

  鉴于地博矿业经营状况持续恶化，公司拥有的地博矿业股权价值已经出现减值迹象。根据谨慎性原则，按照《企业会计准则》的核算要求，公司对其持有的地博矿业11.30%的股权进行资产减值测试，为此聘请坤元资产评估有限公司对广西地博公司11.30%股权的可回收价值进行价值分析，并相应计提资产减值准备。

  本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

  二、价值分析情况

  根据坤元资产评估有限公司出具的《价值分析报告》（坤元评咨[2015]5号），截至2014年12月31日，在本报告所揭示的价值分析假设基础上，海利得公司持有广西地博公司11.30%股权在2014年12月31日的可回收价值为65,024,900.00元（大写：陆仟伍佰零贰万肆仟玖佰元人民币）。

  三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

  根据董事会审议通过结果，公司将依据坤元资产评估有限公司出具的《价值分析报告》计提33,255,100元的资产减值准备，这将相应减少公司2014年度归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者权益。

  坤元资产评估有限公司出具的《价值分析报告》，由于受客观条件限制，价值分析人员无法对本次价值分析对象及其所涉及资产进行必要的现场调查，所以本次价值分析结论是在受到一定限制条件下形成的专业意见。敬请广大投资者注意投资风险！

  四、独立董事意见

  公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了独立意见如下：

  1、经核查，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。

  2、公司计提减值准备后，公司2014年度财务报表更能公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

  3、我们同意公司关于2014年度计提资产减值准备的事项。

  五、董事会审计委员会说明

  公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表说明如下：

  1、经核查，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

  2、我们同意公司关于2014年度计提资产减值准备并同意提交董事会审议。

  六、监事会说明

  公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于计提公司可供出售金融资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后更加公允地反映了公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。董事会就该事项的决策程序合法。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第十七次会议决议

  2、公司第五届监事会第十三次会议决议

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  2015年2月12日

  证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-007

  浙江海利得新材料股份有限公司

  公司2014年度募集资金使用的

  专项报告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  现根据深交所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  (下转B42版)