证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年2月7日，本公司以书面送达或传真方式通知召开七届董事会第24次会议。2015年2月11日，本公司以传真表决方式进行七届董事会第24次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名,经表决通过：

  《关于聘任公司总经理以及副总经理的议案》（9 票同意，0票反对，0票弃权)。

  聘任郭敏先生为总经理，胡振华先生为副总经理。

  以上人员任期与公司七届董事会任期一致。

  附件一：公司总经理、副总经理简历

  附件二：关于聘任高级管理人员的独立意见

  特此公告。

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  董事会

  2015年2月11日

  附件一：公司总经理、副总经理简历

  总经理简历

  郭敏，男，1972年12月出生，纽约理工MBA学位。2004年6月至2007年2月任职太原刚玉集团有限责任公司及太原刚玉控股公司财务总监、总经理、常务副董事长。2005年5月至2007年2月任山西浙江企业联合会会长、山西太原国际贸促会副会长。2007年2月至2008年12月任广东天健实业集团有限公司总经理助理、副总经理。2009年2月至2013年9月任本公司董事、总经理。2013年9月至今，在本公司的相对控股股东江门市君合投资有限公司及其一致行动人江门市天昌投资有限公司和广东天健实业集团有限公司担任董事职务。2014年10月至今任本公司董事。郭敏未持有本公司股票，没有《公司法》第146条规定的情况，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

  副总经理简历

  胡振华，男，1964年12月出生，华中理工大学毕业，工商管理硕士，中共党员。1987年至1988年在华中理工大学任校办秘书。1988年至1992年在广东新会锦纶厂任秘书、主办科员。1992年起在本公司任办公室主任、总经办主任。2003年2月至2012年12月任本公司董事会秘书，2012年6月至2013年9月任公司副总经理。胡振华未持有本公司股票,与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有《公司法》第146条规定的情况，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

  附件二：关于聘任高级管理人员的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，作为独立董事，现对公司第七届董事会提出的《关于聘任公司总经理以及副总经理的议案》发表以下独立意见：

  一、关于合法性的意见

  经认真审阅各被提名人的简历等，没有发现他们有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

  二、关于程序性的意见

  由公司总经理提名胡振华任副总经理，由公司董事长提名郭敏任总经理，符合《公司法》等法律法规的程序性的规定和本公司《章程》的有关规定。

  独立董事： 徐东华 郭亚雄 李汉国