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深圳市机场股份有限公司公告(系列) 2015-02-12 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2015-012 证券代码:125089 证券简称:深机转债 深圳市机场股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 (一)现场会议时间:2015年2月11日(星期三)14:30 (二)网络投票时间:2015年2月10日-2015年2月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年2月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年2月10日15:00至2015年2月11日15:00期间的任意时间。 (三)现场会议召开地点:深圳市宝安国际机场信息大楼501会议室 (四)召开方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式 (五)召集人:公司第六届董事会 (六)主持人:汪洋董事长 (七)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 (一)股东出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3名,其所持有表决权的股份总数为1,037,231,000股,占公司有表决权总股份的61.309%,没有股东委托独立董事投票。 其中,参加现场投票的股东及股东授权代表2人,其所持有表决权的股份总数为1,037,164,900股,占公司有表决权总股份的61.305%;参加网络投票的股东为1人,其所持有表决权的股份总数为66,100股,占公司有表决权总股份的0.004%。 (二)其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 (一)关于选举张淮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案(本议案实行累积投票制表决); 1、张淮 表决情况:同意1,037,175,900股。 其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意11,000股。 表决结果:通过。 五、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:广东深天成律师事务所 (二)律师姓名:彭商翁、李丰 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 六、备查文件 1.股东大会决议; 2.法律意见书; 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市机场股份有限公司董事会 二0一五年二月十一日
证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2015-013 证券代码:125089 证券简称:深机转债 深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届董事会第二次临时会议通知提前五天书面送达各位董事,会议于2015年2月11日15:30在公司信息大楼501会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,其中独立董事3人。董事长汪洋、董事张功平、陈繁华、秦里钟、吴悦娟、张淮和独立董事张建军、汪军民、黄亚英亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事3人、高管5人列席了会议。会议审议并表决通过了如下议案: 一、关于变更第六届董事会审计与风险管理委员会部分成员名单的议案; 本次会议选举张淮董事为公司第六届董事会审计与风险管理委员会委员。 本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 特此公告。 深圳市机场股份有限公司董事会 二0一五年二月十一日 本版导读:
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