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海南椰岛(集团)股份有限公司公告(系列) 2015-02-12 来源:证券时报网 作者:
证券代码: 600238 证券简称:海南椰岛 公告编号:2015-015 海南椰岛(集团)股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:[无] 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2015年02月11日 (二)股东大会召开的地点:海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室 (三)出席会议的股东及其持有股份情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事长雷立主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1、公司在任董事6人,出席5人,独立董事裴勇因公务原因未能出席本次会议; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席杨芳红因公务原因未能出席本次会议; 3、公司4名高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 关于选举曹雅群担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况:
2、 关于选举魏永柏担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况:
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:海南华禾律师事务所 律师:郭宏、黎立 2、律师鉴证结论意见:
四、备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 上海证券交易所要求的其他文件。 海南椰岛(集团)股份有限公司 2015年02月11日 证券代码:600238 证券简称:海南椰岛 公告编号:2015-014 海南椰岛(集团)股份有限公司 股东股权转让事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2015年2月5日,我司在指定媒体披露了临2015-013号《海南椰岛股东公开征集股份受让方暨继续停牌公告》,海口市国有资产经营有限公司(以下简称“国资公司”)已于2015年2月3日收到海南省政府国有资产监督管理委员会《关于海南椰岛(集团)股份有限公司国有股份协议转让的批复》(琼国资函【2015】27 号),同意国资公司启动程序公开征集海南椰岛(集团)股份有限公司国有股份转让的受让方。 2015年2月10日,我司收到国资公司《关于海南椰岛(集团)股份有限公司国有股份转让事项进展情况的通知》:目前,国资公司国有股份协议转让的公开征集程序正在进行中,公开征集的截止日期为2015年2月14日。 由于本次国有股份转让尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年2月12日起继续停牌。公司将于股票停牌之日起的5个交易日内公告相关进展情况。 公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。? 特此公告。 海南椰岛(集团)股份有限公司 董事会 2015年2 月11日 本版导读:
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