证券时报多媒体数字报

证券代码: 600238 证券简称:海南椰岛 公告编号:2015-015

海南椰岛（集团）股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案:[无]

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015年02月11日

（二）股东大会召开的地点：海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室

（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长雷立主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事裴勇因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席杨芳红因公务原因未能出席本次会议；

3、公司4名高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 关于选举曹雅群担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案

审议结果：[ 通过]

表决情况：

2、 关于选举魏永柏担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案

审议结果：[ 通过]

表决情况：

（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南华禾律师事务所

律师：郭宏、黎立

2、律师鉴证结论意见：

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

海南椰岛（集团）股份有限公司

2015年02月11日

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2015-014

海南椰岛（集团）股份有限公司

股东股权转让事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年2月5日，我司在指定媒体披露了临2015-013号《海南椰岛股东公开征集股份受让方暨继续停牌公告》，海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）已于2015年2月3日收到海南省政府国有资产监督管理委员会《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份协议转让的批复》（琼国资函【2015】27 号），同意国资公司启动程序公开征集海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让的受让方。

2015年2月10日，我司收到国资公司《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的通知》：目前，国资公司国有股份协议转让的公开征集程序正在进行中，公开征集的截止日期为2015年2月14日。

由于本次国有股份转让尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年2月12日起继续停牌。公司将于股票停牌之日起的5个交易日内公告相关进展情况。

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。?

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2015年2 月11日