证券时报多媒体数字报

（上接B78版）

１、公司第五届董事会第十五次会议决议；

２、公司第五届监事会第十二次会议决议；

３、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见；

４、公司监事会关于会计政策变更的意见。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

２０１５年２月１３日

证券代码：００２１９５ 证券简称：海隆软件 公告编号：２０１５－０１６

上海海隆软件股份有限公司关于公司

总经理辞职及聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年２月１１日收到公司董事长兼总经理包叔平先生提交的书面辞职报告。基于公司战略转型和业务发展需要，为进一步优化公司法人治理结构、专注于公司长期战略发展工作，包叔平先生申请辞去公司总经理职务。包叔平先生辞去公司总经理职务后，仍将担任公司董事长职务、公司董事会专门委员会相关职务及全资子公司上海海隆软件科技有限公司董事长兼总经理等职务，其工作重心将更多地投入在公司整体战略规划、长期业务发展策略及重大经营决策等方面。

根据相关规定，包叔平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。包叔平先生辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营，公司董事会对包叔平先生担任总经理期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

公司于２０１５年２月１１日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》。经公司董事长包叔平先生提名，董事会同意聘任公司董事、投资总监陈于冰先生为公司总经理，任期从董事会通过之日起至第五届董事会届满时止。陈于冰先生简历见附件。

公司独立董事对包叔平先生辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意见，对聘任陈于冰先生为公司总经理事项发表了独立意见，详细内容参见２０１５年２月１３日巨潮资讯网登载的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

２０１５年２月１３日

附件：

陈于冰先生，中国国籍，拥有美国居留权。１９７７年生，研究生学历，保荐代表人。分别于１９９９年、２００２年毕业于上海复旦大学，获得经济学院学士及硕士学位。２００２年８月至２０１４年７月，就职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部、中小企业融资部，历任高级经理、董事、执行董事、董事总经理。现任公司董事、投资总监。

截至信息披露日，陈于冰先生不持有公司股份，与公司实际控制人包叔平先生不存在关联关系，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

证券代码：００２１９５ 证券简称：海隆软件 公告编号：２０１５－０１７

上海海隆软件股份有限公司

关于设立互联网金融全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为积极推进公司互联网金融业务发展，抓住互联网金融产业蓬勃发展的机遇，加速实现公司全面进军互联网金融领域的战略布局，上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立互联网金融全资子公司——上海二三四五海隆金融信息服务有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准）。该全资子公司将专注于从事互联网金融业务，拟定注册资本为人民币１０，０００万元。

２０１５年２月１１日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立互联网金融全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资设立互联网金融全资子公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

１、公司名称：上海二三四五海隆金融信息服务有限公司

２、投资主体：本公司作为唯一投资主体，占其１００％的股权

３、注册资本：１０，０００万元

４、出资方式：自有资金

５、住所：上海市浦东新区

６、经营范围：金融信息服务；资产管理；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术推广；技术服务。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司拟设立互联网金融全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

１、主要目的和影响

设立互联网金融全资子公司是公司经营理念及范围的有效延伸和拓展，拓展互联网金融领域可以充分发挥公司当前在金融、金融软件研发、互联网用户和互联网平台运营等方面的优势，进一步完善将公司打造成“基于互联网平台的一流综合服务商”的整体战略布局。同时，公司业务将更加多元化，形成互联网信息服务、互联网金融服务、软件外包服务三大业务体系，各大业务之间紧密合作、协同发展，能够更加有效地提升公司市场竞争力，实现公司长期健康可持续发展。

２、存在的风险

（１）政策法律风险

互联网金融作为一个不断创新中的新兴行业，互联网行业和传统金融行业原有的监管体系都无法完全适用，造成相关法律法规的不健全。不排除未来行政主管部门通过出台新的法规、部门规章或修改现有制度的形式将互联网金融相关业务纳入行政许可监管范围，未来监管的不确定性存在一定的政策风险。

对策：公司将严格按照相关法律法规开展业务，持续跟踪和研究相关政策及变化，并结合公司自身情况，规避相关政策变化可能带来的风险。

（２）市场竞争风险

互联网金融领域广阔的发展前景，随着国内资本市场的进一步健全开放和相关政策的出台，行业的参与者将越来越多，市场竞争也将更加激烈。

对策：在长期的业务开展过程中，公司储备了大量金融及金融软件研发领域的人才，并在金融产品的开发、信用风险控制等方面积累了丰富的经验。同时，公司将持续加强专业人才的引进和培养，不断提升公司的研究分析能力和产品服务创新能力，增强抗风险能力和市场竞争力。

五、其他事项说明

由于该拟设立的互联网金融全资子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司正处于筹备组建阶段，公司将依据实际进程，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

１、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

２０１５年２月１３日

证券代码：００２１９５ 证券简称：海隆软件 公告编号：２０１５－０１８

上海海隆软件股份有限公司关于举行

２０１４年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定，本公司将于２０１５年０３月０３日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１４年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长包叔平先生，董事、总经理陈于冰先生，董事、副总经理潘世雷先生，独立董事韩建法先生，副总经理兼董事会秘书李静女士，财务负责人董樑先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

２０１５年２月１３日

证券代码：００２１９５ 证券简称：海隆软件 公告编号：２０１５－０１９

上海海隆软件股份有限公司

关于召开２０１４年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第五届董事会第十五次会议决议，兹定于２０１５年０３月０６日下午１４：００召开公司２０１４年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、股东大会届次：

本次股东大会为２０１４年度股东大会。

２、会议召集人：

公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：

董事会依据第五届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

４、会议的召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１５年０３月０６日（星期五）下午１４：００－１６：００

（２）网络投票时间：２０１５年０３月０５日（星期四）—２０１５年０３月０６日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

２０１５年０３月０６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

２０１５年０３月０５日下午１５：００开始，至２０１５年０３月０６日下午１５：００结束。

５、现场会议召开地点：

上海市肇嘉浜路７７７号青松城大酒店４楼香山厅

６、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、股权登记日：２０１５年０３月０２日（星期一）

８、本次股东大会出席对象

（１）截至２０１５年０３月０２日（星期一）下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、本次股东大会的审议事项

１． 审议《公司２０１４年度报告》及摘要；

２． 审议《公司２０１４年度财务决算报告》；

３． 审议《公司２０１４年度董事会报告》；

独立董事陈乐波先生、严德铭先生和韩建法先生将在本次股东大会上述职。

４． 审议《公司２０１４年度利润分配预案》；

５． 审议《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

６． 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

７． 审议《未来三年（２０１５年－２０１７年）股东回报规划》；

８． 审议《关于拟变更公司名称及修改公司＜章程＞相关条款的议案》；

９． 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

１０． 逐项审议《关于公司＜非公开发行股票方案＞的议案》；

１０．０１ 发行股票的种类和面值

１０．０２ 发行方式及发行时间

１０．０３ 发行对象

１０．０４ 发行数量及认购方式

１０．０５ 定价基准日、发行价格和定价原则

１０．０６ 限售期

１０．０７ 股票上市地点

１０．０８ 募集资金数额及用途

１０．０９ 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

１０．１０ 决议有效期

１１． 审议《关于公司＜非公开发行股票预案＞的议案》；

１２． 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

１３． 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

１４． 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

１５． 审议《２０１４年度监事会报告》。

根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》的要求，本次会议审议的议案４、议案５、议案６、议案７、议案９、议案１０、议案１１、议案１２、议案１３和议案１４将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

上述议案已经２０１５年０２月１１日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，详见２０１５年０２月１３日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：

２０１５年０３月０４日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０）

２、登记地点及授权委托书送达地点：

上海海隆软件股份有限公司董事会办公室

办公地址：上海市宜山路７００号普天信息产业园２号楼１２楼

邮政编码：２００２３３

联系电话：０２１－６４６８９６２６ 传真：０２１－６４６８９４８９

３、登记手续：

（１）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、委托人证券帐户卡办理登记手续；

（３）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，恕不接受电话登记。

４、其他注意事项：

（１）本次大会不发放礼品和有价证券，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６２１９５

２、投票简称：海隆投票

３、投票时间：２０１５年０３月０６日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００

４、在投票当日，“海隆投票昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）在进行投票时，买卖方向为应选择“买入”

（２）输入证券代码“３６２１９５”

（３）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．０１元代表议案一中子议案１．０１，１．０２元代表议案一中子议案１．０２，依此类推。

（４）为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（５）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见种类对应的申报股数：

（６）如股东通过网络投票对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，则以第一次有效投票为准。

（７）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（８）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

２０１５年０３月０５日下午１５：００开始，至２０１５年０３月０６日下午１５：００结束

２、股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

获取身份认证的具体流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

表３ 激活服务密码：

该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

表４ 服务密码挂失：

申请数字证书的，可向深圳数字证书认证中心（ｈｔｔｐ：／／ｃａ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“上海海隆软件股份有限公司２０１４年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、本次股东大会有多项议案。某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

会议联系方式

会议联系人：李静、高冬冬

联系电话：０２１－６４６８９６２６ 传真：０２１－６４６８９４８９

电子邮箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｈｙｒｏｎ．ｃｏｍ

六、备查文件

１、公司第五届董事会第十五次会议决议

２、公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

２０１５年０２月１３日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）、身份证号码 ，代表本人（本单位） 、身份证号码（营业执照号） 出席上海海隆软件股份有限公司２０１４年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

股东签名：

注：本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：

１、每项均为单选，任一项多选则此选票无效；

２、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；如“总议案”三项均为空白，则以各具体议案的投票结果为准。除“总议案”外，如各具体议案的三项均为空白，则该具体议案视为弃权；若“总议案”及各具体议案的三项均为空白，视为弃权。

３、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

４、法人股东委托需加盖法人单位公章。

证券代码：００２１９５ 股票简称：海隆软件 公告编号：２０１５－０２０

上海海隆软件股份有限公司

关于公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票于２０１５年２月１３日开市起复牌。

上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１月２７日发布《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：２０１５－００４），因公司拟筹划重大事项，由于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票（证券简称：海隆软件，证券代码：００２１９５）自２０１５年１月２７日开市起停牌。

２０１５年２月１１日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司＜非公开发行股票预案＞的议案》等相关议案，并于２０１５年２月１３日公告了非公开发行股票相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自２０１５年２月１３日开市起复牌。

有关本次非公开发行股票预案等详细信息，请查阅公司在中国证监会指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的相关公告。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

２０１５年２月１３日