证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  科达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2015年1月20日召开了第七届董事会第十一次会议。会议审议通过了《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）等相关议案，并于2015年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）披露了本次重大资产重组预案的相关公告，公司股票已于2015年1月21日起复牌交易。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：

  一、重大资产重组进展情况

  自预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告披露日，审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核；评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估。上述工作预计在2015年3月份完成，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序。

  二、特别提示

  本公司董事会郑重提醒广大投资者：

  1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将至少每月发布一次进展公告。

  2、截至本公告披露日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

  3、截至本公告披露日，本次重大资产重组方案等相关内容能否获得股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会的核准，具有一定的不确定性，请投资者仔细阅读预案所披露的本次重大资产重组所涉及的风险提示。

  4、本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，法定的信息披露网站为上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者关注法定公告,注意投资风险。

  特此公告。

  科达集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年二月十三日