证券时报多媒体数字报

（上接B49版）

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年3月5日（星期四）下午3：00—5：00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2014年年度报告网上说明会。

本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆投资者关系互动平台，网址为：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

公司出席本次说明会的有：公司董事长朱国锭先生、总经理赵大春先生、财务总监兼董事秘书陈志云先生、独立董事吴晖先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2015年2月13日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 编号：2015-10

杭州中恒电气股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》，本次股东大会的的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2015年3月6日10:00（星期五）

2、网络投票时间为：2015年3月5日—2015年3月6日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年3月5日15:00至2015年3月6日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日：2015年2月27日（星期五）

(三)现场会议召开地点：浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室。

(四)会议召集人：公司董事会。

(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议出席的对象

(一)截至2015年2月27日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

(二)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

(三)公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

1. 《2014年度董事会工作报告》；

2. 《2014年度监事会工作报告》；

3. 《2014年度财务决算报告》；

4. 《2014年度利润分配预案》；

5. 《2014年年度报告及其摘要》；

6. 《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

7. 《2014年度内部控制自我评价报告》；

8. 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》；

9. 《关于确认2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

10. 《关于提名补选第五届董事会独立董事的议案》；

11. 《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》；

2014年度在公司任职的独立董事熊兰英女士、吴晖先生、易开刚先生将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

上述议案，已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2015年2月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及其它相关规定的要求，上述第4、9、10、11项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

四、现场会议参加办法

（一）登记手续

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记时间为2015年3月4日（星期三）9:00-11:30、14:30-16:30。

（三）登记地点及授权委托书送达地点为浙江省杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）采用深交所交易系统的投票程序如下：

1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入“买入”指令；

（2）输入证券代码：362364；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

（5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月5日15：00，结束时间为2015年3月6日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州中恒电气股份有限公司2014年度股东大会投票”；

（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

（4） 确认并发送投票结果。

（三）注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准； 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）联系方式

联 系 人：陈志云、聂美玲

联系电话：0571-86699838

联系传真：0571-86699755

联系地址：浙江省杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司董事会办公室

邮政编码：310053

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2015年2月13日

附件一：

回执

截至2015年2月27日，我单位（个人）持有“中恒电气”（002364）股票（ ）股，拟参加杭州中恒电气股份有限公司2015年3月6日召开的2014年度股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：2015年 月 日

签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人

代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席杭州中恒电气股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。：

备注：

1、如投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-11

杭州中恒电气股份有限公司

关于对参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、 增资暨关联交易概述

杭州中恒派威电源有限公司（以下简称“中恒派威”或“派威”）为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的参股公司。中恒派威目前的注册资本为2,000万元人民币。基于中恒派威LED驱动电源业务发展的需求，公司于2015年2月11日召开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金对中恒派威增资460万元人民币，本次增资完成后，派威的注册资本变更为3,000万元人民币，公司持有中恒派威46%的股权。

公司董事长朱国锭先生担任中恒派威董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过公司股东大会批准。。

公司董事会在审议此次关联交易事项之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅并得到认可。公司独立董事认为上述事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第五届董事会第十七次会议审议。在董事会审议和表决过程中，公司董事长朱国锭先生已按规定回避表决，该议案获其余七位非关联董事全票表决通过。董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、 增资标的中恒派威的基本情况

1、 公司名称：杭州中恒派威电源有限公司

2、 住所：杭州市滨江区东信大道69号2幢1层

3、 法定代表人：朱国锭

4、 注册资本：2,000万元人民币

5、 成立时间：二〇一二年五月十六日

6、 公司类型：有限责任公司

7、 经营范围：许可经营项目：生产、LED电源、LED灯具。

一般经营项目：技术开发、技术服务:LED灯具、电源设备、家用电器、电子产品；批发、零售:电源设备、家用电器；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目。

8、 营业期限：二〇一二年五月十六日至二〇三二年五月十五日止。

9、 财务指标：截至2014年12月31日，总资产为11,335,702.22元，负债为4,917,302.02元，营业收入为7,275,059.68元，净利润为-7,437,291.47元。

10、 本次增资前后派威的股权结构如下：

三、 本次增资的出资方式

公司本次使用自有资金对中恒派威增资人民币460万元。中恒派威另一股东杭州创钥投资管理合伙企业（有限合伙）同期对中恒派威增资人民币320万元，中恒派威的其他三个股东对中恒派威同比例增资共计人民币220万元，本次增资完成后，中恒派威注册资本由原来的人民币2,000万元增加到人民币3,000万元。

本期增资，中恒派威其余1名股东放弃认购权。

四、 交易的目的和对公司的影响

1、 公司本次对中恒派威的增资将扩大中恒派威的注册资本，进一步增强中恒派威市场竞争力，有利于其进一步提高LED驱动电源业务能力及扩大业务规模，推动其主营业务的发展。本次对中恒派威增资符合公司整体战略发展规划。

2、 由于中恒派威非公司控股公司，公司对其经营、管理、市场等方面尚不具备完全的控制能力。

五、 与该关联人累计已发生的关联交易金额

截止2014年12月31日，公司与中恒派威2014年度按照市场公允价发生日常经营性关联交易累积金额为5749772.44元人民币。

六、 独立董事意见

1、 独立董事事前认可意见

公司对参股公司中恒派威增资的事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，提交的本次增资资料齐全，同意提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

2、 独立董事独立意见

中恒派威因其业务发展需要拟增加注册资本，本次增资将有利于提高其业务能力和扩大业务规模，增强其市场竞争力。公司对参股子公司中恒派威增资的关联交易是必要的，符合公司整体战略规划。

本次中恒派威增资事宜是公司与中恒派威其他股东沟通协商的决定，公司本次关联交易事项事先已获得我们的认可，董事会审议该议案时，关联董事朱国锭先生进行了回避表决。我们认为上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、诚信的原则，该关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司对中恒派威增资460万元人民币。

七、 备查文件

1、 公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、 公司第五届监事会第十四次会议决议；

3、 独立董事关于对参股公司增资暨关联交易事项发表的事前认可意见；

4、 独立董事关于对参股公司增资暨关联交易事项发表的独立意见。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2015年2月13日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-12

杭州中恒电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月11日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据2014年财政部颁布或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因

从2014年1月26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《会计准则第39号—公允价值计量》、《会计准则第40号—合营安排》、《会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。

2、变更前公司采用的会计政策

公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。

3、变更后公司采用的会计政策

财政部新修订的《企业会计准则——基本准则》和41项具体会计准则（41项具体准则中，原37号会计准则替换为2014年财政部新修订的37号新会计准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更日期

会计政策变更日期：自2014年7月1日起。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014] 23号）、<企业会计准则第30号-财务报表列报>（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》， 并根据要求在2014年度财务报告中进行相应的披露。本次会计政策变更对公司2014年度财务状况、经营成果及财务报表未产生重大影响。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

本次会计政策变更已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13 号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》（财会[2014]7号）对会计政策进行相应变更，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，使公司的会计信息更加准确，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议

2、公司第五届监事会第十四次会议决议

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2015年2月13日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-13

杭州中恒电气股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事易开刚先生提交的书面辞职报告。按照中纪委、教育部和监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中“高校党政领导班子成员不得在校外经济实体中兼职”的规定，易开刚先生属于不能在企业兼职的干部，因此易开刚先生申请辞去公司独立董事一职，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。易开刚先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。

鉴于易开刚先生辞职将导致公司独立董事人数不足三名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，易开刚先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，易开刚先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选，

在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

易开刚先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会规范运作发挥了积极作用，公司董事会对易开刚先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2015年2月13日