证券时报多媒体数字报

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-005

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下称“公司”）于2015年2月7日召开第二届董事会第十六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意在有效期内公司为控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）新增提供总额不超过110,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权：1、公司为控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）新增提供总额不超过110,000万元保证担保可分次申请；2、授权董事长在上述额度内，根据控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关各项相关文件；3、有效期自2014年年度股东大会批准之日起至2015年年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

1、厦门新长诚钢构工程有限公司基本情况

成立日期：1997年2月24日

注册地址：厦门市集美区杏林杏北工业区

法人代表：吴志良

注册资本：2000万美元

经营范围：从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务；彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品制造及服务；承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下简称“日上香港”）分别持有其75%、25%的股权。

截至2014年12月31日，净资产29,161.91万元，总资产81,388.22万元，资产负债率64.17%，2014年实现营业收入66,347.27万元、净利润3,585.64万元。

2、厦门日上钢圈有限公司基本情况

成立日期：2005年12月27日

注册地址：厦门市同安区新民镇同辉路888号

法人代表：吴丽珠

注册资本：1,420万美元

经营范围：从事汽车、农工车的钢制车轮、铝制车轮、模具、夹具、盘式制动器总成及其他汽车关键零部件的研发、制造与服务。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其51.04%、48.96%的股权

截至2014年12月31日，净资产12,523.97万元，总资产18,437.40万元，资产负债率34.38%，2014年实现营业收入16,354.87万元、净利润-424.76万元。

3、厦门日上金属有限公司基本情况

成立日期：2006年12月22日

注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路199号

法人代表：吴志良

注册资本：1,160万美元

经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其75%、25%的股权。

截至2014年12月31日，净资产27,729.83万元，总资产35,433.90万元，资产负债率21.74%，2014年实现营业收入51,477.55万元、净利润499.88万元。

4、四川日上金属工业有限公司基本情况

成立日期：2010年4月26日

注册地址：四川省南充市顺庆区潆华工业园

法人代表：吴子文

注册资本：20,000万元

经营范围：生产、加工汽车轮圈，汽车零部件，金属制品；零售汽车零部件，销售建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；制造建筑钢结构工程系统，制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营；国家限制或禁止进出口商品技术除外）。

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

截至2014年12月31日，净资产42,426.18万元，总资产51,449.86万元，资产负债率17.54%，2014年实现营业收入32,201.12万元、净利润267.21万元。

5、新长诚（漳州）重工有限公司基本情况

成立日期：2011年3月22日

注册地址：华安经济开发区九龙工业园

法人代表：吴志良

注册资本：10,000万元

经营范围：钢结构（特种设备除外）、混凝土预制构件生产；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

截至2014年12月31日，净资产10,752.31万元，总资产48,748.09万元，资产负债率77.94%，2014年实现营业收入15,486.08万元、净利润-78.18万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：110,000万元人民币

四、董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司的银行贷款担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且控股子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司为控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）提供总额不超过110,000万元的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，可分次申请，并授权董事长在上述额度内，根据控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，签署相关各项法律文件。

五、独立董事意见

公司为控股子公司的银行贷款担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需。截止本公告日，公司没有为控股股东及持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司所有担保均为对控股子公司的担保，控股子公司无任何对外担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，其担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）提供的连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年2月6日，公司所有担保均为对控股子公司提供担保，公司及控股子公司无任何对外担保，公司为控股子公司担保额度为74,000万元，实际使用44，962万元。本次公司在有效期内拟为控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）新增提供总额不超过110,000万元的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，占公司2014年12月31日经审计净资产121,702.40万元的90.38%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件：

1、公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2015年2月13日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-016

厦门日上车轮集团股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月10日在巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)披露了《2014年年度报告全文》《关于公司为控股子公司提供担保的公告（2015-005）》。由于工作人员的疏忽，在2014年年度报告中填写的日上金属单体公司净资产、营业利润、净利润等财务指标因数据公式链接错误，前10名无限售条件股东持股情况未对信用证券账户进行排名，现就《2014年年度报告全文》中主要子公司、参股公司分析情况，前10名无限售条件股东情况内容予以更正。更正事项对2014年年度报告财务信息没有影响。本次更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意。更正内容如下：

一、《2014年年度报告》中第四节 董事会报告 “六、投资状况分析3、主要子公司、参股公司分析”

更正前

单位：元

更正后：

单位：元

二、《2014年年度报告》中第六节 股份变动及股东情况 “二、股东及实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况”

更正前：

单位：股

更正后：

单位：股

三、关于公司为控股子公司提供担保的公告（2015-005）

更正前：

厦门日上金属有限公司基本情况

成立日期：2006年12月22日

注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路199号

法人代表：吴志良

注册资本：1,160万美元

经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其75%、25%的股权。

截至2014年12月31日，净资产27,691.88万元，总资产35,433.90万元，资产负债率21.85%，2014年实现营业收入51,477.55万元、净利润461.93万元。

更正后：

厦门日上金属有限公司基本情况

成立日期：2006年12月22日

注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路199号

法人代表：吴志良

注册资本：1,160万美元

经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其75%、25%的股权。

截至2014年12月31日，净资产27,729.83万元，总资产35,433.90万元，资产负债率21.74%，2014年实现营业收入51,477.55万元、净利润499.88万元。

除上述更正内容外，公司《2014年年度报告全文》中其他内容不变，敬请广大投资者谅解，公司将加强学习，避免出现类似情形。更正后公司《2014年年度报告全文》《关于公司为控股子公司提供担保的公告（2015-005）》将刊登在巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)，敬请投资者查询。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2015年2月13日