证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２２ 证券简称：天马股份 公告编号：２０１５－００３

天马轴承集团股份有限公司关于召开

２０１５年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１５年２月１２日，天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的议案》

现就关于召开２０１５年第一次临时股东大会的事项公告如下：

一、 会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议时间：２０１５ 年 ３ 月 ２ 日（周一）下午 １４：００。

网络投票时间为：２０１５年３月１日—２０１５ 年 ３月２日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１５年３月２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ２０１５ 年 ３ 月 １ 日下午 １５：００ 至 ２０１５ 年 ３ 月 ２ 日下午 １５：

００ 的任意时间。

（三）股权登记日：２０１５年２月２５ 日（周三）

（四）会议地点：浙江省德清县雷甸镇运河路８号公司子公司浙江天马轴承有限公司五楼会议室。

（五） 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

１、现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

２、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、 会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第五届董事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

１、《关于增补公司独立董事候选人的议案》；

上述议案内容具体详见２０１５年２月１３日刊登于《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号２０１５－００２）相关公告。《独立董事关于增补公司独立董事候选人的意见》详见２０１５年２月１３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

说明：根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：１、上市公司的董事、监事、高级管理人员；２、单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东。

三、会议出席人员

１． 本次股权登记日为２０１５年２月２５日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

２． 公司董事、监事及高级管理人员。

３． 本公司聘请的见证律师。

４． 公司董事会同意列席的相关人员。

四、 出席会议登记办法

１． 登记时间：２０１５年２月２８日上午 ９：００—１１：３０，下午 １３：００—１６：３０

２． 登记地点：浙江省杭州市石祥路２０８号天马轴承集团股份有限公司董秘办公室。

３． 登记方式：

１） 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

２） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

３） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

４） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年３月２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决，投票代码：３６２１２２；投票简称：“天马投票”。在投票当日，“天马投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入“买入”指令；

（２）输入证券代码 “３６２１２２”；

（３）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（４）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（５）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（６）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（７）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１） 申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２） 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活方式如下表：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“天马轴承集团股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１５年３月１日下午１５：００至２０１５年３月２日下午１５：００的任意时间。

六、 投票注意事项

１、网络投票只能申报，不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

七、 其它事项

１） 会议联系方式

联系人：马全法 徐炜

联系电话：０５７１－８７０２７６５８

传 真：０５７１－８８０２９８７２

邮 编：３１００１５

电子邮件：ｔｍｚｃ＠ｔｍｂ．ｎｅｔ．ｃｎ

２） 会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

八、备查文件

１、《公司第五届董事会第四次会议决议》

２、《独立董事关于增补公司独立董事候选人的独立意见》

特此公告。

附件：授权委托书

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十二日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天马轴承集团股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效

证券代码：００２１２２ 证券简称：天马股份 公告编号：２０１５－００２

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届董事会第四次会议于２０１５年２月６日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于２０１５年２月１２日以通讯表决法方式召开，应参加表决董事８人，实际参加表决董事８人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：

一、审议通过《关于增补公司独立董事候选人的议案》

因独立董事邱学文先生逝世，公司董事少于９人，且独立董事人数不足董事人数１／３，董事会提名增补陈丹红女士担任第五届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交至公司２０１５年第一次临时股东大会审议。选举陈丹红女士为第五届董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员。（以股东大会选举通过担任独立董事为前提）陈丹红女士简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意增陈丹红女士为公司第三届董事会独立董事候选人，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《独立董事关于增补公司董事会独立董事的独立意见》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票。

二、审议通过《关于召开 ２０１５ 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 ２０１５年３月２日以现场与网络相结合的方式召开 ２０１５ 年第一次临时股东大会。《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知》详见公司 ２０１５－００３号公告。

表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十二日

陈丹红女士简历

陈丹红，女，１９６４年出生，中国国籍，本科。毕业于杭州商学院统计专业。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部总经理、人力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司ＣＥＯ，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税局特约行风监督员、西湖区政协委员、西湖区审计局特约审计员。１９９７年４月取得国家国家注册会计师资格，１９９７年１２月由国内贸易部评为高级会计师。

陈丹红女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈丹红女士已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。