证券时报多媒体数字报

证券代码：６０３６９８ 证券简称：航天工程 公告编号：２０１５－００７

航天长征化学工程股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于２０１５年２月５日以邮件、电话等方式发出，并于２０１５年２月１１日以现场表决方式召开。会议由监事会主席丁华女士召集并主持，会议应出席３人，实际出席３人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

１．审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，并对此发表意见：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等相关法规的要求；公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定；本次使用募集资金置换预先已投入到的自筹资金，没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为４３８９８．１２万元。

内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号２０１５－００５

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

２．审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并对此发表意见：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币４５０００万元的闲置募集资金进行现金管理。

内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号２０１５－００６

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇一五年二月十二日

证券代码：６０３６９８ 证券简称：航天工程 公告编号：２００５－００４

航天长征化学工程股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第一届董事会第二十六次会议于２０１５年２月１１日在公司７楼会议室以现场方式召开，本次董事会已于２０１５年２月５日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事。会议由唐国宏董事长召集并主持，应出席会议董事９人，实际出席会议董事８人。其中独立董事刘斌因外地出差未能参加会议，委托独立董事陈敏代为投票表决。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

１．审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》：

同意公司使用本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为４３８９８．１２万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构中国中投证券有限责任公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号２０１５－００５

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２．审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：

同意公司使用不超过４５０００万元的闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中国中投证券有限责任公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号２０１５－００６

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一五年二月十二日

证券代码：６０３６９８ 证券简称：航天工程 公告编号：２０１５－００６

航天长征化学工程股份有限公司关于

使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第一届董事会第二十六次会议于２０１５年２月１１日在公司７楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对不超过４５０００万元的闲置募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１５］２６号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）８２３０万股，发行价格为每股１２．５２元，募集资金总额为人民币１，０３０，３９６，０００．００元，扣除发行费用４９，２２０，５８８．６２元后，本公司本次募集资金净额为人民币９８１，１７５，４１１．３８元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字【２０１５】００００３０号《验资报告》。

二、募集资金暂时闲置情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至２０１５年１月２６日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为４３，８９８．１２万元。在上述置换后，公司募集资金余额为５４，２１９．４２万元。

结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。

（一）资金来源及额度

公司拟对总额不超过人民币４５０００万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在１２个月内滚动使用。

（二）现金管理品种

为控制风险，现金管理产品仅限于安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品。

（三）决议有效期

该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

（四）具体实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

公司购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。

（六）关联关系说明

公司进行结构性存款或购买理财产品不得与发行主体存在关联关系。

四、风险控制

公司进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：

１．公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。

２．公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

３．公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

４．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；公司使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，公司独立董事同意公司使用不超过人民币４５０００万元的闲置募集资金进行现金管理。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币４５０００万元的闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐机构的专项意见

保荐机构认为：

１．公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

２．公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 ２ 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３ 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

３．在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，航天工程通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对航天工程使用闲置募集资金进行现金管理的行为无异议。

九、备查文件

１．第一届董事会第二十六次会议决议

２．第一届监事会第十一次会议决议

３．中国中投证券有限责任公司关于航天长征化学工程股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

４．独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一五年二月十二日

证券代码：６０３６９８ 证券简称：航天工程 公告编号：２０１５－００５

航天长征化学工程股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投

项目的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募集资金到帐后６个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

航天工程经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１５］２６号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）８２３０万股，发行价格为每股１２．５２元，募集资金总额为人民币１，０３０，３９６，０００．００元，扣除发行费用４９，２２０，５８８．６２元后，本公司本次募集资金净额为人民币９８１，１７５，４１１．３８元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字【２０１５】００００３０号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司招股说明书披露，本次募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至２０１５年１月２６日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为４３８９８．１２万元，自筹资金预先投入情况及以募集资金置换情况如下：

单位：万元

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字【２０１５】第０００３００号《鉴证报告》。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

公司于２０１５年２月１１日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金４３８９８．１２万元置换预先已投入的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、 专项意见说明

（一）会计师事务所出具鉴证报告情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为航天工程编制的截止２０１５年１月２６日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了航天工程截止２０１５年１月２６日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（二）独立董事意见

公司独立董事对此事项发表独立意见如下：

１．公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东利益；

２．本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

３．公司预先已投入募投项目自筹资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核确认，并出具了大华核字【２０１５】０００３００号鉴证报告。

４． 同意使用公司本次公开发行股票募集资金４３８９８．１２万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（三）监事会意见

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等相关法规的要求；公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定；本次使用募集资金置换预先已投入到的自筹资金，没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为４３８９８．１２万元。

（四）保荐机构意见

１．航天工程本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；

２．航天工程本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

３．保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

综上，保荐机构对航天工程本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

六、 备查文件

１．第一届董事会第二十六次会议决议

２．第一届监事会第十一次会议决议

３．中国中投证券有限责任公司关于航天长征化学工程股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

４．独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见

５．大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字［２０１５］０００３００号鉴证报告

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一五年二月十二日