证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３４ 证券简称：万里扬 公告编号：２０１５－００４

浙江万里扬变速器股份有限公司

关于２０１４年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）向公司董事会提交了《关于浙江万里扬变速器股份有限公司２０１４年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

一、２０１４年度利润分配预案的提议及承诺

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，万里扬集团提议公司２０１４年度利润分配预案为：以截至２０１４年１２月３１日公司总股本３４０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币２元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。

万里扬集团承诺：在公司股东大会会议审议上述２０１４年度利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事会对公司２０１４年利润分配预案的意见及确认

公司董事会接到上述股东提交的关于公司２０１４年度利润分配预案的提议后，于２０１５年２月１２日以现场方式召集公司董事黄河清先生、吴月华女士、王维传先生、胡春荣先生、吴妙贞女士、任华林先生（超过公司董事会成员总数的１／２）对上述预案进行了讨论，经过讨论研究，一致认为：公司控股股东万里扬集团提议的公司２０１４年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。

上述参与讨论的董事均书面承诺在公司董事会会议审议上述利润分配预案时投赞成票。

在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、风险提示

本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体２０１４年度利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司

董事会

２０１５年２月１３日

证券代码：００２４３４ 证券简称：万里扬 公告编号：２０１５－００３

浙江万里扬变速器股份有限公司

２０１４年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１４年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１４年度主要财务数据和指标

单位：（人民币）元

注：以上数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

１、经营业绩说明

２０１４年度，公司实现营业收入１，３８２，０３２，０９５．５９元，较上年同期下降３．０４％；营业利润２２５，８４４，０３２．３５元，较上年同期增长３３．１９％；利润总额２３４，４７３，７４９．６８元，较上年同期增长３３．０６％；归属于上市公司股东的净利润１９０，７４６，１９６．９６元，较上年同期增长３１．０４％。

报告期内，公司总体经营情况良好，业务发展稳定，通过持续推进技术转型升级，优化产品结构，科学管理成本，有效提升了产品盈利能力和公司整体盈利水平。

２、财务状况说明

报告期末，公司总资产４，０６０，８６６，２８９．５９元，较期初增长１８．７６％；归属于上市公司股东的所有者权益２，１７０，９２３，５４９．３１元，较期初增长６．８７％。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司２０１４年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

１、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江万里扬变速器股份有限公司

董事会

２０１５年２月１３日