证券时报多媒体数字报

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015－015

合力泰科技股份有限公司

四届监事会第十次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第十次会议于2015年2月12日上午10:00 在江西省泰和县合力泰三期综合楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事会主席王崇德先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》

为进一步规范公司利润分配行为，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，正确引导投资者树立理性投资理念，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。我们经过认真审查后一致认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报, 在综合考虑分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境的基础上,制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，通过采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。本次董事会及管理层制定三年股东回报规划，有利于增强公司现金分红的透明度，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立理性投资的理念。因此，我们同意公司董事会制订的《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会

二○一五年二月十三日

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-014

合力泰科技股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月13日披露《合力泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市比亚迪电子部品件有限公司（以下简称“部品件公司”）、深圳业际光电股份有限公司（以下简称“业际光电”）以及东莞市平波电子有限公司（以下简称“平波电子”）（部品件公司、业际光电、平波电子以下合称“标的公司”）的100%股权（以下简称“标的资产”）。同时，公司拟采用询价方式向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%，具体募集配套资金金额视最终的交易金额而定（以下简称“本次交易”）。募集配套资金主要用于支付本次交易中的现金对价以及补充上市公司流动资金。《合力泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》详情请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如本公司涉及重大资产重组事项停牌前，股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次重大资产重组事项被暂停、被终止的风险。

本公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十三日

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-018

合力泰科技股份有限公司

重大资产重组复牌公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：公司股票（股票简称：*ST合泰 股票代码：002217）于2015年2月13日（星期五）开市起复牌。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年11月24日开市起停牌。

2014年11月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

2014年12月24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》， 2015年1月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续延期复牌及进展情况公告》。自公司股票停牌以来，公司与相关各方及中介机构积极开展各项工作，推进重大资产重组方案形成。

2015 年 2 月 12 日， 公司召开第四届董事会第十六次会议， 审议通过了 《合力泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，并于 2015 年 2 月 13 日在在指定信息披露媒体上披露了相关公告。

根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015 年 2 月 13日开市起复牌。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十三日

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-016

合力泰科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：合力泰科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：*ST合泰

股票代码：002217

信息披露义务人姓名：文开福及其一致行动人

通讯地址：山东省沂源县城东风路36号

邮政编码：256120

股份变动性质：持股比例变动

报告书签署日期：2015年2月12日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“准则15号”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据证券法、收购办法、准则15号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在合力泰科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在合力泰科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动的生效取决于合力泰科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的审批获准及实施完毕。在本次交易实施完毕前，信息披露义务人实际持有的合力泰科技股份有限公司权益比例并未发生变动。

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

为实现上市公司控制权的稳定和发展经营理念的延续从而有利于上市公司整体业务继续稳步发展，并在此基础上并共同承担其对上市公司全体股东的盈利预测补偿义务和三十六个月股份锁定期义务以更好地保护上市公司中小股东利益，2013年10月曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健投资有限公司和泰和县易泰投资有限公司自愿与文开福签署《一致行动协议》，约定在参与合力泰、上市公司决策时采取一致行动。

因此，文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、行健投资和易泰投资构成一致行动人。

文开福及其一致行动人基本情况如下：

（一）文开福

1．基本信息

姓名：文开福

性别：男

国籍：中国

身份证号码：36242619660806****

住所：江西省吉安市泰和县澄江镇教师新村

通讯地址：江西省泰和县工业园区合力泰三期综合楼

其他国家居留权：无

2．在上市公司任职情况

文开福先生现任本公司董事长及总裁。

（二）曾力

1、基本信息

姓名：曾力

性别：男

国籍：中国

身份证号码：22010419661026****

住所：江西省吉安市吉州区广场西路8号

通讯地址：广东省佛山市禅城区荷园路23号

其他国家居留权：无

2、在上市公司任职情况

无。

（三）陈运

1、基本信息

姓名：陈运

性别：男

国籍：中国

身份证号码：51030419750918****

住所：四川省自贡市大安区三多寨镇八甲村

通讯地址：东莞市大岭山镇汕林山庄

其他国家居留权：无

2、在上市公司任职情况

无。

（四）马娟娥

1、基本信息

姓名：马娟娥

性别：女

国籍：中国

身份证号码：36222219730607****

住所：江西省高安市凤凰一路91号

通讯地址：江西省高安市碧落路凤凰凯旋城

其他国家居留权：无

2、在上市公司任职情况

无。

（五）尹宪章

1、基本信息

姓名：尹宪章

性别：男

国籍：中国

身份证号码：36240119650724****

住所：江西省吉安市吉州区沿江路101号

通讯地址：江西省泰和县工业园区合力泰三期综合楼

其他国家居留权：无

2、在上市公司任职情况

尹宪章现任合力泰监事。

（六）李三君

1、基本情况

姓名：李三君

性别：男

国籍：中国

身份证号码：42220119760803****

住所：湖北省孝感市孝南区广场街九真村

通讯地址：深圳市宝安区西乡桃园居16区

其他国家居留权：无

2、在上市公司任职情况

无。

（七）余达

1、基本信息

姓名：余达

性别：男

国籍：中国

身份证号码：43062619721209****

住所：湖南省平江县向家镇仙龙村

通讯地址：广东省东莞市大岭山镇中惠沁林山庄

其他国家居留权：无

2、在上市公司任职情况

无。

（八）曾小利

1、基本信息

姓名：曾小利

曾用名：曾丽霞

性别：女

国籍：中国

身份证号码：36212819780506****

住所：江西省赣州市龙南县渡江镇店下村

通讯地址：广东省深圳市宝安区西乡桃源居16区

其他国家居留权：无

2、在上市公司任职情况

曾小利现任合力泰全资子公司江西合力泰科技有限公司副总裁。

（九）唐美姣

1、基本信息

姓名：唐美姣

性别：女

国籍：中国

身份证号码：43292819790913****

住所：湖南省新田县骥村镇李家山村

通讯地址：深圳市西乡镇铁岗村

其他国家居留权：无

2、在上市公司任职情况

唐美姣现任合力泰监事。

（十）泰和县行健投资有限公司

企业名称：泰和县行健投资有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）

办公地点：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）

法定代表人：贾圣宝

注册资本：682.5万元

税务登记证号码：360826586588832

营业执照注册号码：360826210009345

组织机构代码：58658883-2

经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外）

泰和县行健投资有限公司是合力泰的部分核心管理人员和业务骨干共同出资设立的投资公司。截至本报告书签署日，其无下属子公司。

（十一）泰和县易泰投资有限公司

名称：泰和县易泰投资有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）

办公地点：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）

法定代表人：金波

注册资本：487.5万元

税务登记证号码：360826586588760

营业执照注册号码：360826210009337

组织机构代码：58658876-0

经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外）

泰和县易泰投资有限公司是合力泰的部分核心管理人员和业务骨干共同出资设立的投资公司。截至本报告书签署日，其无下属子公司。

二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况

文开福先生及其一致行动人除持有合力泰5%以上的发行在外的股份外，未持有、控制其它任何上市公司5%以上的发行在外的股份。

第三节 权益变动目的

为了保护广大股东的利益并使上市公司能够保持健康持续的发展，合力泰拟通过本次重组收购具有持续经营能力和较强盈利能力的行业优质资产，从而进一步做大做强上市公司。

本次交易方案为上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市比亚迪电子部品件有限公司、深圳业际光电股份有限公司和东莞市平波电子有限公司的100%股权。同时，本公司拟采用询价方式向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。

本次交易完成后，文开福先生及其一致行动人的持股比例由本次交易前的52.73%变为39.06%，其中文开福先生仍为公司的控股股东和实际控制人。

第四节 权益变动方式及具体情况

一、本次权益变动方式

因合力泰向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的相关标的资产并配套募集资金，导致文开福及其一致行动人合计持有的合力泰股份比例由52.73%被动降低至39.06%。

二、信息披露义务人拥有权益的具体情况

本次权益变动前，公司总股本为1,078,428,000股，文开福先生及其一致行动人持有公司股份总数为568,609,200股，占公司总股本的比例为52.73%。

本次重组完成后，公司总股本变为1,455,634,691股，文开福先生及其一致行动人合计持有公司股份数仍为568,609,200股，占公司总股本的比例被动下降为39.06%，文开福仍为公司股东股东和实际控制人。

三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截止本报告书签署之日，文开福先生及其一致行动人所持公司股份权利限制情况如下：

第五节 前六个月内买卖合力泰上市交易股份的情况

文开福先生及其一致行动人在提交本报告书之日前六个月内无买卖合力泰股票的情况。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明： 本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：文开福先生及其一致行动人

签署日期：2015年2月12日

第七节 备查文件

1、文开福先生及其一致行动人的身份证明文件或营业执照（复印件）。

2、备查文件备置地点：本报告书及备查文件置备于深圳证券交易所及合力泰证券部。

简式权益变动报告书

填表说明：

1、 存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、 不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、 需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、 信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人（如为法人或其他组织）名称（签章）：

法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

（下转B25版）