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广东群兴玩具股份有限公司公告（系列） 2015-02-13 来源：证券时报网 作者：
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-016 广东群兴玩具股份有限公司 2014 年年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 13日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《2014 年年度报告》全文。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下： 一、《2014 年年度报告》全文“八、重大合同及其履行情况”-“1、其他重大合同”原为： | 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | | 广东群兴玩具股份有限公司 | 汕头市澄海区港口建筑工程有限公司 | 2011年11月02日 | | | | | | 164,633,482.6 | 否 | | 152,901,488.32 | | 广东群兴玩具股份有限公司 | 汕头市澄海区港口建筑工程有限公司 | 2011年11月01日 | | | | | | 14,172,990 | 否 | | 13,020,000.00 | | 汕头市童乐乐玩具有限公司 | 汕头市澄海区港口建筑工程有限公司 | 2013年01月30日 | | | | | | 4,614,792 | 否 | | 3,160,000.00 | | 广东群兴玩具股份有限公司 | 浙江中南集团卡通影视有限公司 | 2010年05月31日 | | | | | | 4,000,000 | 否 | | 3,500,000.00 | | 广东群兴玩具股份有限公司 | 浙江中南集团卡通影视有限公司 | 2010年08月10日 | | | | | | 2,500,000 | 否 | | 2,400,000.00 |
现更正为： | 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | | 广东群兴玩具股份有限公司 | 汕头市澄海区港口建筑工程有限公司 | 2011年11月02日 | | | | | | 16,463.35 | 否 | | 15,290.15 | | 广东群兴玩具股份有限公司 | 汕头市澄海区港口建筑工程有限公司 | 2011年11月01日 | | | | | | 1,417.00 | 否 | | 1,302.00 | | 汕头市童乐乐玩具有限公司 | 汕头市澄海区港口建筑工程有限公司 | 2013年01月30日 | | | | | | 461.00 | 否 | | 316.00 | | 广东群兴玩具股份有限公司 | 浙江中南集团卡通影视有限公司 | 2010年05月31日 | | | | | | 400.00 | 否 | | 350.00 | | 广东群兴玩具股份有限公司 | 浙江中南集团卡通影视有限公司 | 2010年08月10日 | | | | | | 250.00 | 否 | | 240.00 |
二、《2014 年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”-“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”原为： 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：公司董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。公司现行的薪酬方案经第一届董事会第十二次会议和公司2011年年度股东大会审议确定。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 | | 林伟章 | 董事长 | 男 | 41 | 现任 | 252,000 | 0 | 252,000 | | 黄仕群 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 现任 | 252,000 | 0 | 252,000 | | 林伟亮 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 | | 黄逸贤 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 144,000 | 0 | 144,000 |
| 蔡友杰 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 48,000 | 0 | 48,000 | | 王文璧 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 48,000 | 0 | 48,000 | | 金连文 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 48,000 | 0 | 48,000 | | 林桐波 | 监事会主席 | 男 | 40 | 现任 | 144,000 | 0 | 144,000 | | 郑伟华 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 42,000 | 0 | 42,000 | | 黄仕昭 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 0 | 0 | | 郑昕 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 144,000 | 0 | 144,000 | | 乔新睿 | 财务总监 | 男 | 38 | 现任 | 144,000 | 0 | 144,000 | | 陈惠板 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 144,000 | 0 | 144,000 | | 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,410,000 | 0 | 1,410,000 |
现更正为： 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：公司董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。公司现行的薪酬方案经第一届董事会第十二次会议和公司2011年年度股东大会审议确定。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 | | 林伟章 | 董事长 | 男 | 41 | 现任 | 25.20 | 0 | 25.20 | | 黄仕群 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 现任 | 25.20 | 0 | 25.20 | | 林伟亮 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 | | 黄逸贤 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 14.40 | 0 | 14.40 | | 蔡友杰 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 4.80 | 0 | 4.80 | | 王文璧 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 4.80 | 0 | 4.80 | | 金连文 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 4.80 | 0 | 4.80 | | 林桐波 | 监事会主席 | 男 | 40 | 现任 | 14.40 | 0 | 14.40 | | 郑伟华 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 4.20 | 0 | 4.20 | | 黄仕昭 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 0 | 0 | | 郑昕 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 14.40 | 0 | 14.40 | | 乔新睿 | 财务总监 | 男 | 38 | 现任 | 14.40 | 0 | 14.40 | | 陈惠板 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 14.40 | 0 | 14.40 | | 合计 | -- | -- | -- | -- | 141.00 | 0 | 141.00 |
公司对由此引起的不便深表歉意。 特此公告 广东群兴玩具股份有限公司 董事会 2015年2月13日 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-014 广东群兴玩具股份有限公司 关于举行2014年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月2日（星期一）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次网上说明会的人员：董事长林伟章先生、董事会秘书郑昕先生、财务总监乔新睿先生、独立董事蔡友杰。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 广东群兴玩具股份有限公司 董事会 2015年2月13日
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