证券时报多媒体数字报

  （上接A19版）

  附件：

  授权委托书

  本单位（本人）作为卡奴迪路（证券代码：００２６５６）的股东，兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士（身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）代表本单位（本人）出席广州卡奴迪路服饰股份有限公司于２０１５年３月９日召开的２０１４年年度股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

  委托人证券帐户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

  ■

  委托人身份证号（法人股东营业执照号码）： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托人签字（法人股东加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  注：１、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  ２、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

  证券代码：００２６５６ 证券简称：卡奴迪路 公告编号：２０１５－０１１

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  公司章程修正案

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年２月１２日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司名称变更的议案》和《关于修改＜公司章程＞的议案》，同意将公司名称变更为“卡奴迪路时尚集团股份有限公司”，英文名称：ＣＡＮＵＤＩＬＯ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．。本次名称变更不涉及证券简称和证券代码的变更，本次事项仍需经２０１４年年度股东大会审议通过方可实施。待公司变更名称的事项获得股东大会审议批准之后，需修改《公司章程》相应条款如下：

  一、《公司章程》

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  待股东大会审议批准公司变更名称的事项和修改公司章程的事项之后，董事会授权公司管理层具体办理本事项相关的工商变更登记事宜。

  特此公告！

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  董事会

  ２０１５年２月１２日

  证券代码：００２６５６ 证券简称：卡奴迪路 公告编号：２０１５－０１２

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  关于房屋租赁日常关联交易预计的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年２月１２日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于房屋租赁日常关联交易预计的议案》，关联董事林永飞、翁武强、翁武游回避了表决，同意公司新增租赁关联公司广州花园里发展有限公司（以下简称“花园里公司”）的房屋租赁面积，用于仓库使用；批准了前次日常关联交易实际执行与前次日常关联交易预计的差异，并对２０１５年日常关联交易进行预计。本次事项无需经股东大会批准。具体情况如下：

  一、关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  １．前次日常关联交易预计差异

  ２０１３年４月８日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于租赁关联方物业的议案》，关联董事林永飞、翁武强、翁武游回避了表决，同意本公司及下属子公司与关联公司广州瑞丰集团股份有限公司（即原“广州瑞丰投资有限公司”，以下简称“瑞丰公司”）签订房屋租赁合同，用于仓库使用。具体如下：

  ■

  上述日常关联交易预计，无需经过股东大会批准，公司独立董事发表事前做了认可，并发表了同意意见。公司的保荐机构也明确发表了同意意见。公司于２０１３年４月９日在巨潮资讯网发布了《关于租赁关联方物业的公告》，公告编号２０１３－００９。

  实际执行中，由于上述房屋所有权归属于瑞丰公司的控股子公司广州花园里发展有限公司（以下简称“花园里公司”），同时需解决员工住宿问题，且实际租赁面积和租赁起止日需根据经营需要来定，因此，在保持定价依据和交易单价费用等主要条款不变的情况下，在上述审批的租赁面积和租赁金额范围内，本公司及全资子公司广州狮丹贸易有限公司（以下简称“狮丹公司”）在２０１３年７月１日与关联公司花园里公司签订了房屋租赁合同，租赁位于广州市花都区镜湖大道南富源三路八号的房屋用于仓库和员工宿舍使用。本次房屋租赁面积共１２５８８平方米，租期三年自从２０１３年３月２５日起至２０１６年６月２５日止，其中２０１３年３月２５日至２０１３年６月２４日期间免收租金，租金总额为８２９４３３３．９０元。

  ２．新增房屋租赁面积的相关情况

  本公司由于实际经营需要，２０１５年拟与花园里公司签订房屋租赁合同，新增租赁面积２８７６平方米用于仓库使用，租赁期限拟自２０１５年１月１日起至２０１６年６月２４日止，租金总额预计为８４万元。

  ３．２０１４年房屋租赁日常关联交易情况

  根据房屋租赁合同约定，租赁期限自２０１３年３月２５日起至２０１６年６月２４日，前３个月免租金。第一年每月租金为１０元／平方米，第二年每月租金及以后年度租金金额均按照每年３％的比例递增；但第６年起的租金，将以届时同等位置房屋的租金水平为依据，由甲乙双方另行共同商定。物业管理费为每月８元／平方米，按月与租金同时支付。因此，２０１４年租金单价及物业管理费单价情况见下表：

  表１：前次房屋租赁日常关联交易租赁期间租金及物业管理费单价明细

  ■

  ２０１４年本公司及下属子公司与花园里公司发生的日常关联租赁交易金额为２，７４１，６６６．４０元，未超出前次房屋租赁日常关联交易预计金额，具体明细如下：

  表２：２０１４年房屋租赁日常关联交易金额

  ■

  （二）２０１５年房屋租赁日常关联交易预计

  ２０１５年房屋租赁日常关联交易租赁面积预计比２０１４年增加２８７６平方米，新增面积的租赁期限拟自２０１５年１月１日起至２０１６年６月２４日止。第一年前两个月拟免租金。第一年每月租金拟为１０元／平方米，第二年每月租金及以后年度租金金额拟按照每年３％的比例递增；但第６年起的租金，将以届时同等位置房屋的租金水平为依据，由甲乙双方另行共同商定。每月物业管理费拟为８元／平方米，按月与租金同时支付。２０１５年新增面积的租金及物业管理费单价预计见表３。

  表３：新增面积租赁期间租金及物业管理费单价明细

  ■

  因此，结合２０１５年正常履行的前次房屋租赁协议与２０１５年拟签订的新增面积的房屋租赁协议来看，２０１５年本公司及下属子公司与花园里公司发生的日常关联租赁交易金额预计为３３１万元。

  ■

  综上，本公司及其下属子公司预计２０１５年与花园里公司发生的关联交易金额预计为３３１万元，预计金额未达到２０１４年度经审计净资产的５％，无需经股东大会审批。

  （三）２０１５年初至关联交易信息披露日公司与上述关联企业发生关联交易情况

  ２０１５年１月１日至本次日常关联交易预计信息披露日期间，公司及下属子公司与花园里发生关联交易金额为４６０，７２０．８０元，具体如下：

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）基本情况

  花园里公司成立于２００８年６月１１日， 注册资本５，０００万元，法定代表人为翁品，注册地址为广州市天河区燕岭路４３６号２２０６房，经营范围为软件开发与计算机技术服务；场地出租；企业管理咨询。

  截至２０１４年１２月３１日，花园里公司总资产为１４９，９５７，４０１．６５元，净资产为４７，８４１，８３２．２６元。２０１４年度营业收入为４，６９７，８０９．０９元，净利润为－５７０，０４９．３６元。（以上数据未经审计）

  （二）与上市公司的关联关系

  花园里公司系本公司控股股东瑞丰公司的控股子公司，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第（二）款规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。

  （三）履约能力分析

  花园里公司经营情况较为稳定，财务状况良好。租赁标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等，此项关联交易系正常的生产经营所需。

  （四）关联交易的必要性与合理性

  公司经营业务对仓储条件要求较高，租赁房屋按标准化仓库建设，同时地理位置优越，且租金水平略低于周边仓库租赁市场价格，定价合理，有利于公司正常、持续经营。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易标的基本情况

  租赁房产坐落：广州市花都区镜湖大道南富源三路８号

  租赁房产面积：１５４６４平米

  其他说明：上述租赁房产目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

  （二）交易的定价政策及定价依据

  公司本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

  （三）交易协议的主要内容

  公司及其下属子公司与花园里签署的《房屋租赁合同》主要条款均相同，除租赁房屋的承租方、门号、面积不同以外，租赁单价、租赁期限等其他主要条款均相同，其主要内容如下：

  １．租赁期限：前次租赁协议约定的租赁期限为２０１３年３月２５日至２０１６年６月２４日；本次公司新增租赁面积而需新签订的协议拟约定租赁期限为２０１５年１月１日至２０１６年６月２４日。

  ２．租金单价和其他费用：

  （１）第一年每月租金拟为１０元／平方米。

  第二年及以后年度租金金额均拟按照每年３％的比例递增；但第６年起的租金，将以届时同等位置房屋的租金水平为依据，由甲乙双方另行共同商定。

  （２）物业管理费为８元／平方米，按月与租金同时支付。

  ３．支付方式：租赁期内公司每月支付。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  （一）关联交易目的

  租赁房屋位于广州市花都区，地理位置优越：地处珠三角通往内陆地区交通要道，邻近广州新白云国际机场、广州高铁北站；交通便利：四周环有广清高速、京珠高速、新机场高速等，物流运输便捷。另该房产建筑结构设计、物业管理规范等方面均符合本公司仓库使用特殊要求。综上，向关联方租赁房产是为满足公司业务发展需要，有利于降低公司综合运营成本，确保公司的整体经济效益。

  （二）公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

  （三）公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、相关审批程序和审核意见

  （一）公司董事会审议情况

  ２０１５年２月１２日，公司第三届董事会第二次会议对《关于房屋租赁日常关联交易预计的议案》进行了审议，董事林永飞先生、翁武强先生、翁武游先生回避表决了表决，会议审议通过了该议案。同意公司新增租赁关联方花园里公司的房屋租赁面积，用于仓库使用；批准了前次日常关联交易实际执行与前次日常关联交易预计的差异，并对２０１５年日常关联交易进行预计。

  （二）公司监事会审议情况

  ２０１５年２月１２日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于房屋租赁日常关联交易预计的议案》，监事会认为：经审查，该关联交易行为是公司日常经营活动所必需，前次日常关联交易实际执行情况并未对前次日常关联交易预计做出实质性改变；２０１４年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内，２０１５年相关预计额度是根据公司日常经营的实际交易情况进行的合理预测，市场价格公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次房屋租赁日常关联交易预计的事项。

  （三）公司独立董事意见

  经审查，该关联交易行为是公司日常经营活动所必需，前次日常关联交易实际执行情况与前次日常关联交易预计的差异虽然存在，但仍在前次审批范围和额度内，并未对前次日常关联交易预计做出实质性改变；２０１４年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内，２０１５年相关预计额度是根据公司日常经营的实际交易情况进行的合理预测，市场价格公允，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意公司本次房屋租赁日常关联交易预计的事项。

  （四）保荐机构意见

  保荐机构对上述关联交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等情况进行了审慎核查，经核查后认为：

  １、卡奴迪路租赁关联方物业符合正常经营活动开展的需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情况，亦不会形成对关联方的依赖；

  ２、卡奴迪路独立董事、监事会已针对上述关联交易事项发表了明确同意意见，并且上述关联交易计划已经卡奴迪路第三届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；

  ３、上述关联交易履行必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求及卡奴迪路《公司章程》和《关联交易决策制度》等相关规定，决策程序合法有效；基于以上意见，本保荐机构对卡奴迪路租赁关联方物业之关联交易事项无异议。

  六、备查文件

  １．《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

  ２．《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

  ３．《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于房屋租赁日常关联交易预计的事前认可意见》；

  ３．《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

  ４．《恒泰长财证券有限责任公司关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司房屋租赁日常关联交易预计事项的核查意见》。

  特此公告！

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  董事会

  ２０１５年２月１２日

  证券代码：００２６５６ 证券简称：卡奴迪路 公告编号：２０１５－０１３

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于

  公司、下属控股公司申请综合授信额度

  并相互提供担保的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、授信及担保情况概述

  根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股公司（包括本次获批授信及担保期限内已设立、新增的下属控股公司，下同）的融资事务，有效控制融资风险，公司及下属控股公司拟向各银行申请总规模不超过１９亿元（含１９亿元）的综合授信额度（包括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保，不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等，总担保金额不超过１２亿元（含１２亿元）。各公司可根据具体的授信或担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，在合理的期限内对已使用的授信额度或担保额度进行置换，以确保完成置换后的综合授信总规模不超过１９亿元（含１９亿元），担保总金额不超过１２亿元（含１２亿元）。具体如下：

  （一）拟批准衡阳连卡福名品管理有限公司继续向渤海银行股份有限公司申请２．２亿元的固定资产贷款额度，授信及担保期限均不超过５年；拟批准衡阳连卡福名品管理有限公司继续向渤海银行股份有限公司申请７０００万元的综合授信额度，授信及担保期限均不超过２年；拟批准公司继续向广州银行股份有限公司申请４亿元的固定资产贷款额度，授信及担保期限均不超过８年；拟批准衡阳连卡福名品管理有限公司继续向交通银行股份有限公司申请１．５亿元的流动资金贷款额度，授信及担保期限均不超过３年。

  （二）除第（一）项所列拟批准的授信额度之外，另拟批准公司及下属控股公司向银行新申请流动资金授信额度和固定资产融资授信额度合计不超过１０．６亿元，其中流动资金授信及担保期限均不超过５年，固定资产融资授信及担保期限均不超过１５年。

  若本次事项经董事会审议通过，仍需提请公司２０１４年年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度和担保额度内的法律文件，授权管理层办理相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。本次事项存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％和资产负债率超过７０％的担保对象的情形，需经公司２０１４年年度股东大会审议通过后生效。

  二、被担保人基本情况

  （一）公司、下属控股公司股权结构图

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  （二）公司目前可能涉及上述授信和担保事项的主体的基本情况

  １、广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  成立日期：２００２年７月１８日；

  注册地：广州市天河区黄埔大道西路６３８号富力科讯大厦１３１０房；

  法定代表人：林永飞；

  注册资本：人民币２亿元；

  主营业务：研究、开发、设计：服装、服饰、服装原辅材料；生产、制造、销售：服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、工艺品、木制品、电子设备、日用百货、化妆品、文体用品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）；场地出租。

  股权结构：控股股东广州瑞丰集团股份有限公司持有其３９．７５％股权，自然人股东林永飞持有其１５．７５％股权，自然人股东杨厚威、翁武强、严炎象、翁武游分别持有其３．３８％、３．７５％、３．７５％、３．７５％股权，其余为社会公众股合计持股２９．８７％。

  截至２０１４年１２月３１日，公司总资产为１，７０５，４１７，６８３．２３元，净资产为１，１０８，００６，３４３．０６元；２０１４年度，该公司营业收入为３９２，７９７，８９６．８８元，营业利润为６５，９８８，５６５．３９元，净利润为５７，２５７，９１０．６６元。

  ２、卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司

  成立日期：２００９年５月２５日；

  注册地：香港九龙尖沙咀汉口道１７号新声大厦９楼９０１室；

  董事代表：蔡德雄；

  注册资本：港币２０００万元；

  主营业务：服装零售业；

  股权结构：本公司持有其１００％股权。

  截至２０１４年１２月３１日，该公司总资产为５４，８０７，８３４．３５元，净资产为２９，６１１，８４０．９０元；２０１４年度，该公司营业收入为２１，６８３，６０２．１５元，营业利润为－８，９０７，２２２．７６元，净利润为－８，９０７，２２２．７６元。

  ３、广州狮丹贸易有限公司

  成立日期：２００６年４月４日；

  注册地：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道１９１号Ａ１区第八层８０２单元；

  法定代表人：翁武强；

  注册资本：人民币１０００万元；

  主营业务：批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）；服饰生产和制造；

  股权结构：本公司持有其１００％股权。

  截至２０１４年１２月３１日，该公司总资产为２１０，８８５，７３５．６８ 元，净资产为５２，６９３，３６１．７６ 元；２０１４年度，该公司营业收入为１１２，５７５，５６５．３９元，营业利润为－２７，７７４，５５４．２３元，净利润为－２６，８７４，６５５．２２元。

  ４、山南卡奴迪路商贸有限公司

  成立日期：２０１２年１２月７日；

  注册地：西藏自治区山南地区乃东县山南宾馆；

  法定代表人：翁武强；

  注册资本：人民币１０００万元；

  主营业务：批发和零售贸易（国家专营专控项目除外、涉及前置许可的凭许可证经营）。

  股权结构：本公司持有其９０％股权，本公司的全资子公司广州狮丹贸易有限公司持有其１０％股权。

  截至２０１４年１２月３１日，该公司总资产为９４，２５９，７４３．１１元，净资产为６６，３４７，６０３．３４元；２０１４年度，该公司营业收入为３０，６７３，３６６．７５元，营业利润为５１４，１４１．３９元，净利润为３，００２，８８４．０８元。

  ５、卡奴迪路国际有限公司

  成立日期：２００７年６月２２日；

  注册地：澳门望德圣母湾大马路威尼斯人度假村大运河购物中心２００５铺及２７０５铺；

  董事代表：蔡德雄；

  注册资本：澳门币２．５万元；

  主营业务：零售及批发时装；

  股权结构：本公司的全资子公司卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司持有其９０％股权，本公司的全资孙公司卡奴迪路国际品牌管理（香港）有限公司持有其１０％股权。

  截至２０１４年１２月３１日，该公司总资产为１５１，８０９，６２０．４８元，净资产为 ７６，６０３，６６２．９９元；２０１４年度，该公司营业收入为１１０，１２６，３４０．７０元，营业利润为２３，５８５，０６２．６４元，净利润为２０，６２６，６２５．５９元。

  ６、衡阳连卡福名品管理有限公司

  成立日期：２０１２年７月１１日；

  注册地：衡阳市石鼓区人民路７９号群众艺术馆三楼；

  法定代表人：翁武强；

  注册资本：人民币１５，０００万元；

  主营业务：百货零售及相关配套服务，投资酒店业、餐饮业、休闲娱乐业。（以上范围涉及许可项目的凭许可证经营）；

  股权结构：本公司的全资子公司广州连卡悦圆发展有限公司持有其５３％的股权，衡阳市予尚服饰有限公司持有４２％的股权，自然人陆巍源持有５％的股权。衡阳市予尚服饰有限公司和陆巍源与公司无关联关系。

  截至２０１４年１２月３１日，该公司总资产为３７１，０７８，７４０．８８元，净资产为 １５０，３３４，１９１．０８元；２０１４年度，该公司营业收入为４９，７３７，１１９．２０元，营业利润为３２９，６５８．９４元，净利润为８８，２１０．９１元。

  ７、杭州连卡恒福品牌管理有限公司

  成立日期：２０１１年３月１７日；

  注册地：：杭州市下城区双眼井巷６幢１０５室；

  法定代表人：孟建平；

  注册资本：人民币２０００万元；

  主营业务：服务：品牌管理，企业营销策划，经济信息咨询（除证券、期货、商品中介）；批发、零售：服装及辅料，针纺织品，鞋类，日用百货，家用电器，金属材料，木材，皮革制品，装饰材料，五金交电，纸张；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

  股权结构：公司全资子公司广州连卡悦圆发展有限公司持有其５１％的股权，自然人孟建平持有其４９％的股权。自然人孟建平与公司无关联关系。

  截至２０１４年１２月３１日，该公司总资产为６８，９８７，８１４．４０元，净资产为 ２２，９６４，５３４．２２元；２０１４年度，该公司营业收入为４９，６８８，６６５．２１元，营业利润为－４，４３８，２４９．０１元，净利润为－４，２７２，４４７．５９元。

  ８、广州连卡福名品管理有限公司

  成立日期：２０１３年９月１３日；

  注册地：广州市天河区黄埔大道西６３８号１３０６房；

  法定代表人：翁武强；

  注册资本：人民币１０００万元；

  主营业务：企业品牌管理；企业营销策划；经济信息咨询（涉及许可项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；批发、零售：服装及辅料、针纺织品、鞋、日用百货，家用电器、金属材料、木材，皮革制品、装饰材料、五金交电、纸张。

  股权结构：本公司的全资子公司广州狮丹贸易有限公司持有其２０％股权，本公司的全资孙公司广州连卡悦圆发展有限公司持有其８０％股权。

  截至２０１４年１２月３１日，该公司总资产为９０，７１４，００４．４１元，净资产为 １，８２４，３０５．１７元；２０１４年度，该公司营业收入为１６，０１８，５９１．９７元，营业利润为－７，９８０，８８６．７３元，净利润为－７，９７７，７１９．９５元。

  ９．衡阳恒佳名品管理有限公司

  成立日期：２０１４年３月２０日；

  注册地：衡阳市石鼓区人民路７９号群众艺术馆三楼；

  法定代表人：肖玉翠；

  注册资本：人民币１００万元；

  主营业务：百货零售及相关配套服务，办公用品、家具、灯具、饰品、鲜花、植物零售；投资酒店业、餐饮业、休闲娱乐业；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）。（以上范围涉及许可项目的凭许可证经营）。

  股权结构：本公司的控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司持有其１００％股权。

  截至２０１４年１２月３１日，该公司总资产为２７，６９２，６５０．５８元，净资产为 ２８０，２９６．２８元；２０１４年度，该公司营业收入为８，８９９，０５９．６７元，营业利润为 －８７８，１１２．０６元，净利润为－７１９，７０３．７２元。

  三、担保协议主要内容

  公司、下属控股公司在本公告总授信额度及担保额度项下视情况相互提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证。实际担保内容仍需各公司及相关银行进一步协商，以正式签署的担保协议为准。

  四、董事会意见

  １、本次担保额度的决定系公司基于２０１５年度整体经营规划的要求，统筹安排公司及下属控股公司的融资事务，有效控制融资风险，公司、下属控股公司将根据授信需要相互提供总金额不超过１２亿元的担保。

  ２、若本公司直接或间接持有被担保人１００％的股权，不存在其它股东提供相应担保的情形；若本公司非直接或间接持有被担保人１００％的股权，该被担保人的其它股东亦不按其持股比例提供相应担保。

  ３、拟担保人和被担保人均为公司业务主要经营主体，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。公司及下属控股公司相互担保的风险较小，下属控股公司均在合并报表范围内，公司能够依据《控股子公司管理制度》实时监控下属控股公司现金流向与财务变化情况，并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和规定，有效控制公司对外担保风险。

  ４、本次担保不存在提供反担保的情形。

  五、累计对外担保数量

  截至２０１４年１２月３１日，公司及其下属控股公司的担保总额为１５，３５８．１０万元（均为公司对合并报表范围内子公司的担保），占公司最近一期（２０１４年１２月３１日）经审计净资产１２２，２４０．６６万元的比例为１２．５６％，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  １．《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

  ２．《恒泰长财证券有限责任公司关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司及下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保事项的核查意见》

  特此公告！

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  董事会

  ２０１５年２月１２日

  证券代码：００２６５６ 证券简称：卡奴迪路 公告编号：２０１５－０１４

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  关于授权公司及下属控股公司使用

  阶段性闲置的自有资金委托理财的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１５年２月１２日，广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》，为充分利用公司阶段性暂时闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，董事会同意授权公司及下属控股公司使用不超过２亿元的阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，授权期限为自董事会审议通过之日起一年以内，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限内公司所有自有资金委托理财累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产３０％，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项无需经股东大会审议批准。

  一、委托理财的基本情况

  （一）投资目的

  在确保资金安全且不影响公司正常经营的情况下，公司在授权范围内使用阶段性暂时闲置的自有资金进行委托理财（不含风险投资），以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。

  （二）投资额度

  根据公司及下属控股公司当时的资金状况，累计循环使用额度不超过人民币２亿元。在前述投资额度内，各投资主体的资金可以滚动使用。

  （三）资金来源

  公司或下属控股公司阶段性暂时闲置的自有资金。

  （四）投资产品

  公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以及证券投资为目的委托理财产品及其他证券相关的投资。

  上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的相关规定，不涉及证券回购、股票等二级市场的投资品种，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财手段。

  （五）投资期限

  自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效。

  （六）决策程序

  根据现行《公司章程》的规定，本次事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  （七）信息披露

  公司将根据相关规定对委托理财的后续进展履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等情况。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  １、尽管保本短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  ２、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，且许多理财产品的计息日设计复杂，因此短期投资的预期收益与实际收益存在不完全等同的风险。

  ３、相关工作人员的操作风险和道德风险。

  （二）风险控制措施

  针对投资风险，上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》来执行，拟采取措施如下：

  １、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  ２、委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，并定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

  ３、独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查意见为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

  ４、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

  ５、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下，根据公司现金流的状况，运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、前十二个月内使用闲置自有资金委托理财情况

  公司过去十二个月内不存在使用闲置自有资金委托理财的事项。

  五、相关审批程序和审核意见

  （一）公司董事会审议情况

  ２０１５年２月１２日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》，同意授权公司及下属控股公司使用不超过２亿元的阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，授权期限为自董事会审议通过之日起一年以内，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限内公司所有自有资金委托理财累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产３０％，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

  （二）公司监事会审议情况

  ２０１５年２月１２日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于授权公司及下属控股公司阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意本次授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的事项。

  （三）公司独立董事意见

  独立董事就本次事项发表独立意见如下：经审查，公司根据日常资金正常周转需要，较好地制定公司资金使用计划，在不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务的正常开展的前提下，将阶段性暂时闲置的自有资金用于委托理财，将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。同意本次授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的事项。

  （四）保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：

  卡奴迪路及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 ３０ 号：风险投资》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２７ 号：对外提供财务资助》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  七、备查文件

  （一）《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

  （二） 《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

  （三）《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

  （四）《恒泰长财证券有限责任公司关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财事项的核查意见》。

  特此公告！

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  董事会

  ２０１５年２月１２日

  证券代码：００２６５６ 证券简称：卡奴迪路 公告编号：２０１５－０１５

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  关于营销网络建设项目节余募集资金

  永久补充流动资金的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年２月１２日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于营销网络建设项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用本项目节余资金永久补充流动资金。本次事项尚需经２０１４年年度股东大会审议通过方可实施。

  截至２０１５年１月３１日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一的营销网络建设项目（以下简称“本项目”）已实施完毕，本项目募集资金余额为１６１１．６１万元，累计利息收入为１，５９０．４４万元，累计手续费支出为１．３８万元，募集资金存储专户余额合计即本项目节余资金为３，２００．６６万元（受审批日与实施日利息结算影响，具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准），占本项目计划投资总额的９．２９％，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了“广会专字［２０１５］Ｇ１４０４２０８００５９号”的《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司营销网络建设项目实施完毕及其募集资金节余情况的鉴证报告》。具体情况如下：

  一、本项目募集资金基本情况

  （一）概况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１２】７５号”文核准，本公司于２０１２年２月首次公开发行人民币普通股２，５００万股，每股发行价格为２７．８０元，募集资金总额为人民币６９，５００．００万元，扣除各项发行费用人民币４６，０５９，４９９．４１元后，募集资金净额为人民币６４８，９４０，５００．５９元。以上募集资金的到账情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“广会所验字【２０１２】第１２０００９０００１５号”《验资报告》予以确认。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股书”）中披露，本项目计划投资总额为３４，４４９．５８万元。

  （二）本项目募集资金专户管理

  为规范上述募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定和要求，对上述募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。公司于２０１２年３月２２日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行及保荐机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

  ２０１４年１月２９日及２０１４年２月１７日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议和２０１４年第一次临时股东大会，会议分别审议并通过了《关于调整营销网络建设项目相关事项的议案》，同意对营销网络建设项目的实施主体等相关事项进行调整（调整内容详见公司于２０１４年１月３０日在巨潮资讯网披露的《关于调整营销网络建设项目相关事项的公告》，公告编号２０１４－００３）。

  根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司下属控股公司广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）及卡奴迪路国际有限公司（以下简称“澳门卡奴迪路”）分别在广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行和上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户。公司连同保荐机构恒泰证券分别与广州连卡福、澳门卡奴迪路及其对应的募集资金存放机构（以下称“募集资金专户存储银行”）于２０１４年３月１７日签署了《募集资金四方监管协议》。本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

  ２０１４年７月，公司收到原保荐机构恒泰证券《关于变更广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构的通知函》，恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）接替恒泰证券履行对公司首次公开发行股票并上市的持续督导职责，保荐代表人不变（相关内容详见公司于２０１４年７月２２日在巨潮资讯网披露的《关于变更持续督导保荐机构的公告》，公告编号２０１４－０３６）。

  根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于２０１４年７月３１日和２０１４年８月２１日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行及原保荐机构恒泰证券、现保荐机构恒泰长财、签订了《募集资金四方监管协议》。公司于２０１４年７月３１日连同原保荐机构恒泰证券、现保荐机构恒泰长财分别与广州连卡福、澳门卡奴迪路及其对应的募集资金专户存储银行签署了《募集资金五方监管协议》。本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

  二、募集资金使用及节余情况

  （一）募集资金使用情况

  ２０１２年８月１６日，经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金１４，５６９，２６０．１９元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１４，５６９，２６０．１９元，其中同意公司使用募集资金１４，５４２，０７６．１９元置换预先已投入本项目的自筹资金１４，５４２，０７６．１９元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会所专字【２０１２】第１２００３８５００１２号），公司保荐机构、独立董事对此事项分别发表了同意意见。

  ２０１３年４月８日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》， 同意公司使用最高额度不超过３００００万元（含３００００万元）的部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等），并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。公司保荐机构、独立董事对此事项分别发表了同意意见。２０１３年５月３日，公司２０１２年度股东大会审议通过了该项提案。

  ２０１３年７月２７日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了两份《利多多对公结构性存款产品合同》，分别使用闲置募集资金１５，３００万元和２，０００万元购买了两个利多多对公结构性存款产品。上述两个理财产品已于２０１３年８月３０日和２０１３年１０月２５日到期。

  ２０１４年１月２９日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整营销网络建设项目相关事项的议案》，公司保荐机构和独立董事对此事项分别发表了同意意见。２０１４年２月１７日，公司２０１４年第一次临时股东大会审议通过了该项提案，同意营销网络建设项目尚待新建的营销网点主要类型调整为品牌集合店，主要地点为广州太古汇（约３，０００平方米）及澳门金沙城（约１，０００平方米），合计网点建设面积约为４，０００平方米，主要经营国际代理品牌、自有品牌ＣＡＮＵＤＩＬＯ（卡奴迪路商旅）和ＣＡＮＵＤＩＬＯ Ｈ ＨＯＬＩＤＡＹＳ（卡奴迪路假日）。上述品牌集合店完成建设后营销网络建设项目即实施完毕。上述事项公司于２０１４年１月３０日在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ发布了《关于调整营销网络建设项目相关事项的公告》，公告编号２０１４－００３。

  截至２０１５年１月３１日，本项目募集资金实际投资金额为３２，８３７．９７万元，具体如下：

  ■

  ■

  截至２０１５年１月３１日，本项目募集资金存储专户余额合计为３，２００．６６万元，占本项目计划投资总额的９．２９％。

  单位：人民币元

  ■

  三、本项目募集资金节余的主要原因

  １．募集资金存放期间产生利息收入。

  ２．公司在本项目实施过程中，严格审批募集资金的支出。在增设门店时进行充分的商业环境调研，选择符合目标客群消费习惯及品牌定位的核心商圈进驻，采用租赁或合作的方式，用好每一笔募集资金。

  ３．公司经营的外部环境发生较大变化。２０１２年以来，行业内产品同质化现象严重，去库存压力大，劳动要素成本上升，加之传统百货渠道客流下降、促销活动频繁等多重因素影响，服装行业迎来了严冬，行业景气度持续低迷。公司谨慎应对，及时放慢了营销网络门店建设节奏。

  ４．公司经营战略做出调整。近两年来，购物中心作为新兴业态实体在国内迅速崛起，终端零售业态发生了较大变化；消费者的消费观念日趋理性成熟，消费偏好发生改变；国际品牌加速抢占中国市场；互联网、移动互联网给服装行业传统经营方式带来新思路。面对上述新形势，公司及时做出经营战略调整，公司愿景由上市时的“国际化服饰品牌零售企业”改为“国际化品牌运营商”。战略调整决定了公司对本项目的实施方案作出调整，由单品牌店建设转向０１ＭＥＮ品牌集合买手店建设，并着手进行Ｏ２Ｏ线上线下模式的探索。

  ５．新业务不确定性的风险控制要求品牌集合店建设速度有所控制。由于０１ＭＥＮ品牌集合买手店项目尚属国内行业首创，具体经营需要不断探索试错，公司在营销网络建设规划时按０１ＭＥＮ经营系列划分，分阶段分步骤开店，而不是同时在全国多个城市开设多家门店。２０１５年３月前仅在广州太古汇和澳门金沙城开设２家标杆门店（０１ＭＥＮ精品系列）进行试营业。

  四、节余资金使用安排：永久补充流动资金

  为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将本项目节余资金永久补充流动资金。受审批日与实施日利息结算影响，具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准，待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金。本次节余募集资金永久性补充流动资金，主要用于０１ＭＥＮ品牌集合买手店建设运营和本项目终端门店日常运营，将有助于公司原有业务的保持和新业务的推进，提升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化。

  本次使用本项目节余资金永久性补充流动资金是基于本项目的投资计划和进度做出的；未影响募集资金另一投资项目信息化系统技术改造项目的正常进行；公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

  五、相关审批程序和审核意见

  （一）公司董事会审议情况

  ２０１５年２月１２日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于营销网络建设项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用本项目节余资金永久补充流动资金，受审批日与实施日利息结算影响，具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准，待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金。

  （二）公司监事会审议情况

  ２０１５年２月１２日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于营销网络建设项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，未影响募集资金另一投资项目信息化系统技术改造项目的正常进行，能降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。监事会同意将本项目节余资金永久补充流动资金，受审批日与实施日利息结算影响，具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准，待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金。

  （三）公司独立董事意见

  独立董事就本次事项发表独立意见如下：经审查，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度对本项目的完成和募集资金节余情况作了专项说明，并对节余募集资金进行了适当安排，符合中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法有效，能降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，符合公司的长远发展战略，为公司和股东创造更大的效益，同意公司本次营销网络建设项目节余募集资金永久补充流动资金的事项。

  （四）保荐机构意见

  经核查，本保荐机构认为：

  卡奴迪路将营销网络建设项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，从而为公司和股东创造更大的利益。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用本项目节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

  该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规定，该事项尚需经公司股东大会审议通过。本保荐机构对公司此次使用营销网络建设项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

  六、备查文件

  １．《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

  ２．《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

  ３．《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

  ４．《恒泰长财证券有限责任公司关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司营销网络建设项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

  特此公告！

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  董事会

  ２０１５年２月１２日

  证券代码：００２６５６ 证券简称：卡奴迪路 公告编号：２０１５－０１６

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  关于信息化系统技术改造项目

  实施主体调整并延期的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目之一的信息化系统技术改造项目（以下简称“本项目”）建设期即将到期，截至２０１５年１月３１日，本项目募集资金实际投资进度为３７．４６％。根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规定，公司于２０１５年２月１２日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于信息化系统技术改造项目实施主体调整并延期的议案》，拟对本项目实施主体进行调整并延长建设期至２０１５年１２月３１日，本次事项尚需２０１４年年度股东大会审议通过后方可实施。

  一、本项目募集资金基本情况

  （一）概况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１２】７５号”文核准，本公司于２０１２年２月首次公开发行人民币普通股２，５００万股，每股发行价格为２７．８０元，募集资金总额为人民币６９，５００．００万元，扣除各项发行费用人民币４６，０５９，４９９．４１元后，募集资金净额为人民币６４８，９４０，５００．５９元。以上募集资金的到账情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“广会所验字【２０１２】第１２０００９０００１５号”《验资报告》予以确认。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股书”）中披露，本项目计划投资总额为３，５１２．８９万元。

  （二）本项目募集资金专户管理

  为规范上述募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定和要求，对上述募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。公司于２０１２年３月２２日与中国民生银行股份有限公司广州分行及保荐机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

  ２０１４年７月，公司收到原保荐机构恒泰证券《关于变更广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构的通知函》，恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）接替恒泰证券履行对公司首次公开发行股票并上市的持续督导职责，保荐代表人不变（相关内容详见公司于２０１４年７月２２日在巨潮资讯网披露的《关于变更持续督导保荐机构的公告》，公告编号２０１４－０３６）。

  根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于２０１４年７月３１日与中国民生银行股份有限公司广州分行及原保荐人恒泰证券、现保荐人恒泰长财、签订了《募集资金四方监管协议》。本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

  二、本项目实施情况

  ２０１２年８月１６日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金１４，５６９，２６０．１９元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１４，５６９，２６０．１９元，其中同意公司使用募集资金２７，１８４．００元置换预先已投入本项目的自筹资金２７，１８４．００元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会所专字【２０１２】第１２００３８５００１２号），公司独立董事、保荐机构对此事项分别发表了同意意见。

  ２０１４年２月２７日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意本项目建设期延长至２０１５年２月２８日。公司独立董事、保荐机构对此事项分别发表了同意意见。公司于２０１４年３月１日在巨潮资讯网发布了《关于募投项目延期的公告》，公告编号２０１４－０１１。

  截至２０１５年１月３１日，本项目募集资金实际投资金额为１，３１５．９７万元，具体如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本项目实施主体调整并延期的具体情况

  本项目建设现已临近到期，根据上述实施进度，为充分保护全体股东及公司利益，提高募集资金使用效益，根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规定，公司拟对本项目进行调整，具体事项如下：

  本项目拟新增加本公司的全资子公司广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）作为本项目实施主体之一，与本公司一同作为本项目的实施主体。公司根据本项目实施进度将募集资金转入广州连卡福所开立的募集资金专户（待本议案经公司２０１４年年度股东大会审议通过后，广州连卡福开立募集资金专户，募集资金到账后３０日内，广州连卡福与本公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议，该事项另行公告）。广州连卡福按照募集资金支取制度，办理募集资金领用。

  基于上述调整，结合公司实际经营情况，本项目建设期拟延长至２０１５年１２月３１日。

  四、本项目实施主体调整并延期的主要原因

  （一）公司新业务开展对信息化系统建设提出了更高的要求

  截至目前，本项目在实施过程中主要依据原有业务发展需要进行推进，在外部经营环境发生较大变化后，公司决定在稳定主品牌ＣＡＮＵＤＩＬＯ（卡奴迪路）发展的同时，逐渐开始从单一品牌经营向多品牌运营模式转型过渡，未来重点进行０１ＭＥＮ高端精品买手店的建设。０１ＭＥＮ买手店经营分为三个系列，即０１ＭＥＮ ｓｅｌｅｃｔ ｓｔｏｒｅ（精品）、０１ＭＥＮ ｕｒｂａｎ ｓｔｏｒｅ（都市）、０１ＭＥＮ ｓｈｏｅ ｓｔｏｒｅ（鞋履），各系列门店销售不同的国际品牌服饰，以针对不同层面的零售市场。０１ＭＥＮ通过引进世界各地品牌，带来最新的时装流行趋势，以满足不断增长的需求和变化迅速的市场，以创“新”为宗旨——全新品牌、全新零售概念、全新服务，务求为顾客带来新视觉和新触觉，并提供独一无二的体验。鉴于此，信息化系统建设为满足０１ＭＥＮ业务复杂性及功能性要求，需要将下属全资子公司纳入实施主体范围并对项目进行延期。

  （二）电子商务改变了服装行业传统的分销模式，对相应的信息化系统模块提出了新要求

  ２０１４年，相比线下实体渠道，线上业务红红火火。根据国家统计局数据，２０１４年网络零售保持高速增长，全年网上零售额达到２．８万亿元，其中服装类电商市场交易额达到６０００多亿元，约占整个社会电商市场１／５的市场份额。电商行业在高速发展的同时，出现了线上和线下的不断融合趋势。Ｏ２Ｏ（从线上到线下）模式降低了买手店的实体经营成本，也有利于品牌在全渠道的推广，实现短期内以较低成本提升知名度的效果。电子商务之于品牌服装行业绝非简单的产品销售渠道，而是影响服装产业变革的重要因素。因此，公司原有的分销系统将全面革新。

  （三）公司架构升级、战略转型，信息化系统建设提升到新高度

  公司根据时尚行业及终端零售业态的发展趋势、公司全球化发展的战略部署及实际经营情况，将公司愿景升级为“国际化品牌运营商”，公司组织架构升级“事业部制管理模式”。各事业部、中心均对利润及成本费用负责，多维度实行全面预算管理。大数据时代的数据处理对公司决策与管理的支持要求，把信息化系统建设提到了战略高度。

  （四）公司总部大楼近日封顶，相应的信息化硬件软件设备将相继投入

  ２０１４年１２月，公司总部大厦——广州国际时尚中心封顶，它标志着公司总部大厦项目取得阶段性的成果，预计２０１６年投入使用。总部大厦以“永久性设计”为建筑基础，集商务平台、办公、休闲、文化交流等功能于一体，共４栋，分别是Ａ１栋办公大楼（共１７层）、Ａ２栋办公大楼（共１５层）、品牌旗舰店（共４层）、跨界艺术馆（共３层）。因此，为满足总部大厦信息化系统配套建设的需要，本项目需要相应延期。

  五、本项目实施主体调整并延期对公司的影响

  公司拟对本项目实施主体进行调整并延长项目建设期是根据公司实际发展情况作出的决定，并未改变本项目的投资总额和建设规模。本次调整是为了更好更有效地使用募集资金，保证项目质量，符合公司的长远利益，对公司的正常经营没有重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

  六、相关审批程序和审核意见

  （一）公司董事会审议情况

  ２０１５年２月１２日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于信息化系统技术改造项目实施主体调整并延期的议案》，同意对本项目实施主体进行调整并延长建设期至２０１５年１２月３１日，本次事项尚需２０１４年年度股东大会审议通过后方可实施。

  （二）公司监事会审议情况

  ２０１５年２月１２日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于信息化系统技术改造项目实施主体调整并延期的议案》，监事会认为：公司本次对信息化系统技术改造项目实施主体进行调整并延期，符合募集资金使用进度和本项目建设实际情况，有利于切实保障项目的实施质量，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。监事会同意对信息化系统技术改造项目实施主体进行调整并延期的事项。

  （三）公司独立董事意见

  独立董事就本次事项发表独立意见如下：经审查，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当调整本项目投资进度，符合中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法有效，能够充分发挥募集资金的使用效率，符合公司的长远发展战略，为公司和股东创造更大的效益，同意公司对信息化系统技术改造项目实施主体进行调整并延期的事项。

  （四）保荐机构意见

  经核查，本保荐机构认为：卡奴迪路本次募集资金投资项目实施主体调整及延期事项已经公司董事会审议通过，公司监事会和独立董事均发表了明确同意意见，已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》及《公司章程》等有关规定。本事项尚需经公司股东大会审议通过。卡奴迪路本次募集资金投资项目实施主体调整及延期事项是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本保荐机构对卡奴迪路本次募集资金投资项目实施主体调整及延期事项无异议。

  七、备查文件

  １．《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

  ２．《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

  ３．《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

  ４．《恒泰长财证券有限责任公司关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司信息化系统技术改造项目实施主体调整并延期事项的核查意见》。

  特此公告！

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  董事会

  ２０１５年２月１２日

  证券代码：００２６５６ 证券简称：卡奴迪路 公告编号：２０１５－０１７

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  关于使用剩余超募资金暂时

  补充流动资金的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年２月１２日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金９３，７９４，０１６．７１元（受审批日与实施日利息结算影响，以转入自有资金账户当日实际金额为准）暂时补充流动资金，使用期限不超过１２个月，并将于使用期届满前将上述资金全部归还至募集资金专户。具体情况如下：

  一、公司首次公开发行股票募集资金超募情况

  （一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１２】７５号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）２５，０００，０００股，每股面值１元，每股发行价格２７．８０元，公司募集资金总额为人民币６９５，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币４６，０５９，４９９．４１元，实际募集资金净额为人民币６４８，９４０，５００．５９元。该募集资金已于２０１２年２月２２日全部到位，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会所验字【２０１２】第１２０００９０００１５号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募投项目为“营销网络建设项目”和“信息化系统技术改造项目”，投资金额为３７９，６２４，７００元，超募资金为２６９，３１５，８００．５９元。

  截至２０１５年１月３１日，公司剩余超募资金合计为９３，７９４，０１６．７１元，其中累计利息收入为１４，４７９，２３６．６２元，累计手续费为１，０２０．５０元（受审批日与实施日利息结算影响，具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准），全部存放于募集资金专户管理。

  （二）超募资金使用情况

  截至２０１４年１２月３１日，公司超募资金使用情况具体如下：

  公司经２０１２年４月２６日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设科学城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”艺术中心的议案》，并经２０１２年５月１４日召开的２０１２年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金３０００万用于建设科学城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”艺术中心。

  ２０１３年４月８日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还公司银行借款的议案》，公司保荐机构、独立董事对此事项分别发表了明确的同意意见。２０１３年５月３日，公司２０１２年度股东大会审议通过了该项提案，同意使用超募资金人民币８０００万元用于归还银行借款。２０１３年５月，公司实际使用超募资金人民币８０００万元归还兴业银行借款。

  ２０１３年４月１日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还公司银行借款的议案》，公司保荐机构、独立董事对此事项分别发表了明确的同意意见。２０１４年４月２３日，公司２０１３年年度股东大会审议通过了该项提案，同意使用超募资金人民币８０００万元用于归还银行借款。２０１４年５月，公司实际使用超募资金人民币８０００万元归还兴业银行借款。

  二、本次超募资金使用计划

  （一）使用计划

  公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规范性文件的规定，结合公司自身实际经营需求及财务情况，拟使用剩余超募资金及利息收入暂时补充流动资金，使用期限不超过１２个月，并将于使用期届满前将上述资金全部归还至募集资金专户。

  （二）使用剩余超募资金及利息收入暂时补充流动资金的合理性和必要性

  １．因宏观经济下行压力及服装行业市场持续低迷以及公司新业务尚处投入期等因素的影响，公司经营业绩下滑，需要补充日常经营性流动资金。

  ２．本次暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用约５２５万元（按现行一年期银行贷款利率计），满足业务发展对流动资金的需求，提升经营效益。

  ３．本次暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  三、公司相关承诺

  公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。公司承诺：本次暂时性补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；公司将确保上述用于补充流动资金的剩余募集资金的安全，依据业务实际需要来补充流动资金，并于使用期届满前将上述资金全部归还至募集资金专户。

  四、相关审批程序和审核意见

  （一）公司董事会审议情况

  ２０１５年２月１２日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金９３，７９４，０１６．７１元（受审批日与实施日利息结算影响，以转入自有资金账户当日实际金额为准）暂时补充流动资金，使用期限不超过１２个月，并将于使用期届满前将上述资金全部归还至募集资金专户。

  （二）公司监事会审议情况

  ２０１５年２月１２日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次剩余超募资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。监事会同意公司本次使用剩余超募资金暂时补充流动资金的事项。

  （三）公司独立董事意见

  独立董事就本次事项发表独立意见如下：经审查，公司本次事项按照审批程序履行审批手续，符合中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法有效，有利于公司的持续经营并满足公司的流动资金需求，有助于节省财务费用，符合公司和全体股东的利益，具有合理性和必要性。同意公司本次使用剩余超募资金暂时补充流动资金的事项。

  （四）保荐机构意见

  经核查，本保荐机构认为：

  卡奴迪路使用剩余超募资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，满足业务发展对流动资金的需求，提升经营效益，且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用剩余超募资金暂时性补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

  该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规定，该事项尚需经公司股东大会审议通过。本保荐机构对公司此次使用剩余超额募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  五、备查文件

  １．《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

  ２．《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

  ３．《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

  ４．《恒泰长财证券有限责任公司关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司使用剩余超额募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

  特此公告！

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  董事会

  ２０１５年２月１２日

  证券代码：００２６５６ 证券简称：卡奴迪路 公告编号：２０１５－０１９

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  ２０１５年第一季度业绩预告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １．业绩预告期间：２０１５年１月１日至２０１５年３月３１日

  ２．预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  １． 终端零售市场未明显好转。

  ２． 各项经营成本上升和新业务领域仍处于投入阶段

  四、其他相关说明

  本次有关２０１５年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的２０１５年第一季度报告为准。

  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告！

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  董事会

  ２０１５年２月１２日

  证券代码：００２６５６ 证券简称：卡奴迪路 公告编号：２０１５－０２０

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  关于举行２０１４年度业绩说明会的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１４年年度报告全文及摘要》于２０１５年２月１３日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１４年年度报告摘要》于２０１５年２月１３日同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于２０１５年３月４日（星期三）下午 １５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１４年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理翁武强先生；独立董事郭葆春女士；董事会秘书兼财务总监林峰国先生；恒泰长财证券有限责任公司保荐代表人邹卫峰先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告！

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  董事会

  ２０１５年２月１３日