证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  党的十八大以来，党和国家高度关注严峻的网络安全形势，尤其２０１３年“棱镜”事件曝光后，国家相继成立安全委员会和中央网络安全与信息化领导小组，并在两会期间政府工作报告提出维护网络安全，标志着信息安全已提高到国家战略高度，随着更多促进信息安全行业发展的政策推出，国内信息安全行业迎来了产业化发展的新机遇。公司董事会和管理层勇于开拓，积极谋划，抓住机遇，通过全体员工的共同努力，２０１４年实现主营业务收入１２３，６４９．７５万元，较上年增加４６，６８３．５９万元，增幅６０．４５％，归属于母公司所有者的净利润１１，９４３．５９万元，较上年增长４，５７８．７８万元，增幅６２．１７％。因报告期内成功实施重大资产重组，重组标的企业纳入卫士通合并范围，公司产值规模由２０１４年的４．５８亿跃升至２０１５年的１２．３６亿，增幅高达１７０％。

  报告期内开展的主要工作如下：

  １、加大市场工作力度

  报告期内，公司一方面通过锁定重点领域、深耕重点行业以巩固并扩大在相关行业中市场和产品的优势地位，另一方面，通过加强新业务合作、推进新业务落实，培育未来新市场。

  ２、持续优化科研管理

  报告期内，公司继续深化科研管理改革，健全创新体系，完善创新激励机制，探索开放式创新模式，积极构建“规范、高效”的研发管理体系。

  ３、完成重大资产重组

  报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会无条件审核通过，并已完成资产交割及新增股份发行上市工作。本次重大资产重组之后，卫士通基本形成了从芯片、设备到系统和集成、服务的全信息安全产业链，以充分发挥各业务模块的协同效应，降低运营成本，增强公司的市场竞争能力和盈利能力，进一步提升公司的核心竞争力。

  ４、提升品牌影响力

  报告期内，公司通过与业界有影响力的传媒平台合作，并积极参与业界盛会和行业活动，宣传企业品牌，树立信息安全企业“国家队”的市场形象，提升企业影响力。

  ５、加强企业文化建设

  报告期内，公司加强企业文化建设，积极倡导忠诚、和谐、开放、阳光、敬业的企业文化，组织各类活动，履行企业社会责任，努力打造优质企业文化，提升企业软实力。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司根据财政部２０１４年发布的《企业会计准则第２号－－长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯调整，该八项新准则对本公司财务报表的影响如下：长期股权投资中无控制、共同控制、重大影响的部分调整计入可供出售金融资产，金额为原值２，８００，０００．００元，减值准备８００，０００．００元，净值２，０００，０００．００元；应付职工薪酬中养老保险、失业保险的发生额和余额列入离职后福利科目中，无长期应付职工薪酬。

  （２）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期由于发行新股收购原控股股东三十所子公司成都三零盛安信息系统有限公司９３．９８％股权、成都三零瑞通移动通信有限公司９４．４１％股权、成都三零嘉微电子有限公司８５．７４％股权，形成同一控制下的企业合并，本报告期合并报表范围新增该三家；由于放弃对成都摩宝网络科技有限公司的控制权，本报告期不再将其纳入合并范围。

  （３）对２０１５年１－３月经营业绩的预计

  ２０１５年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  法定代表人:李成刚

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  2015年2月15日

  证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-007

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第五次会议于２０１５年２月１５日在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于２０１５年２月５日以专人送达、邮件、电话等方式送达各参会人。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了如下内容：

  一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１４年度经营工作总结和２０１５年度经营工作计划报告》。

  二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１４年度董事会工作报告》。

  本报告需提交公司 ２０１４年度股东大会审议。

  独立董事罗光春先生、张力上先生、曹德骏先生、李永强先生向董事会提交了《独立董事２０１４年度述职报告》，并将在公司２０１４年度股东大会上述职。

  三、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１４年度财务决算报告 》。

  本报告需提交公司 ２０１４年度股东大会审议。

  四、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１４年年度报告及摘要 》。

  《公司２０１４年年度报告摘要》请见２０１５年２月１７日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１４年年度报告》请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  公司监事会对公司２０１４年度报告出具了书面审核意见，详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本报告需提交公司 ２０１４年度股东大会审议。

  五、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１４年度内部控制自我评价报告 》。

  独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。

  《公司２０１４年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会的相关意见详细内容请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  六、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司募集资金２０１４年度存放与使用情况的专项报告 》。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容请见２０１５年２月１７日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  七、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１４年度利润分配预案 》。

  经中天运会计师事务所有限公司审计，２０１４年度母公司实现净利润２０，６７３，４１７．５４ 元，提取的法定盈余公积２，０６７，３４１．７５元后，加上上年度未分配利润１４０，１２４，１７４．３１元，本年度可供分配的利润为 １５８，７３０，２５０．１０元。

  根据公司实际情况，现就２０１４年度的利润分配提出如下预案：

  以２０１４年１２月３１日总股本２１６，２６１，６７３股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３元（含税），共计派发现金红利６，４８７，８５０．２０元；同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每１０股转增１０股。

  董事会认为，该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以及对公司股东长远回报的考虑，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》的规定。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本预案需提交公司 ２０１４年度股东大会审议。

  八、会议以赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。审议该项议案时关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生回避表决。

  独立董事对公司２０１５年预计日常关联交易发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

  《日常关联交易预计公告》请见２０１５年２月１７日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《独立董事对关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案需提交公司２０１４ 年度股东大会审议。

  九、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司高级管理人员２０１４年度薪酬的议案》。

  董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况评价所制定的高管人员２０１４年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为３６９．５９万元（税前）。

  独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  十、会议以赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于发行股份购买资产２０１４年度业绩承诺实现情况说明》。审议该项议案时关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生回避表决。

  截止２０１４年１２月３１日，公司重大资产重组购入资产２０１４年度盈利实现情况与盈利预测情况间不存在重大差异，完成了盈利预测的盈利目标。

  独立财务顾问东海证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  十一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划的议案》。

  独立董事对此发表了独立意见，该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。《成都卫士通信息产业股份有限公司未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划》及《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  十二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年的年报审计机构。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十三、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币４亿元，授信期限为１年。《成都卫士通信息产业股份有限公司关于向银行申请２０１５年综合授信额度的公告》请见２０１５年２月１７日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十四、会议以赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨关联交易的议案》

  公司控股子公司成都三零盛安信息系统有限公司、成都三零瑞通移动通信有限公司拟分别向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度人民币６０００万元和人民币２５００万元，授信期限１年。

  该事项构成关联交易，审议该项议案时关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生回避表决。

  独立董事对该事项发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

  《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款授信额度暨关联交易的公告》请见２０１５年２月１７日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《独立董事对关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案需提交公司２０１４ 年度股东大会审议。

  十五、会议以赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于控股股东为控股子公司提供担保暨子公司提供反担保的公告》

  公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所为公司控股子公司成都三零盛安信息系统有限公司、成都三零瑞通移动通信有限公司申请贷款额度事宜无偿提供保证担保，同时，上述两家公司控股子公司为三十所提供反担保。该事项构成关联交易。审议该项议案时关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生回避表决。

  独立董事对该项关联交易事项发表了事前认可的独立意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  《关于控股股东为控股子公司提供担保暨子公司提供反担保的公告》请见２０１５年２月１７日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十六、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  公司监事会对公司变更会计政策事项发表了意见，独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  《关于会计政策变更的公告》请见２０１５年２月１７日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  十七、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于召开公司２０１４年度股东大会的议案》。

  《关于召开２０１４年度股东大会的通知》请见２０１５年２月１７日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月十七日

  证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-008

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第三次会议于２０１５年２月１５在公司会议室召开。本次会议的通知已于２０１５年２月５日以专人送达全体监事。会议应到监事３人，实到３人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席张建华女士主持，审议并通过了如下内容：

  一、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司监事会２０１４年度工作报告》。

  该议案需提交股东大会审议。

  二、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１４年度财务决算报告》。

  该议案需提交股东大会审议。

  三、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１４年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会提交的《公司２０１４年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  《公司２０１４年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于＜公司２０１４年度内部控制自我评价报告＞的意见》请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  四、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司募集资金２０１４年度存放与使用情况的专项报告》。

  五、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１４年年度报告及摘要》。

  监事会认为：董事会编制和审核公司２０１４年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交股东大会审议。

  六、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司２０１５年度日常关联交易预计的议案》。

  该议案需提交股东大会审议。

  七、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１４年度利润分配预案》。

  监事会认为：此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求，符合《成都卫士通信息产业股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。

  该议案需提交股东大会审议。

  八、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司发行股份购买资产２０１４年度业绩承诺实现情况说明》。

  九、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划的议案》。

  监事会认为：公司未来三年股东回报规划（２０１５－２０１７年）的编制程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，考虑了差异化的现金分红政策，明确了现金分红的条件和比例，有利于建立持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，有利于公司利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

  该议案需提交股东大会审议。

  《关于公司未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划》请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  十、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于向银行申请２０１５年综合授信额度的议案》。

  该议案需提交股东大会审议。

  《关于向银行申请２０１５年综合授信额度的公告》请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  十一、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨关联交易的议案》

  监事会认为，本次向集团财务公司申请贷款额度主要是为满足公司下属子公司日常生产经营的资金需求，有助于扩大公司筹资渠道，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。本次关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

  此议案需提请股东大会审议通过。

  《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨关联交易的公告》请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及证券时报。

  十二、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于控股股东为控股子公司提供担保暨子公司提供反担保的议案》

  监事会认为：本项担保及反担保事宜有利于支持公司的发展，涉及的各方具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计相关担保事项不会给公司带来财务和法律风险。公司能够认真执行相关法律法规等有关规定，较为严格和审慎地控制对外担保，担保事项履行了审议程序，担保决策和审议程序合法、合规，没有出现违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定的情形。

  此议案需提请股东大会审议通过。

  《关于控股股东为控股子公司提供担保暨子公司提供反担保的公告》请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  十三、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年二月十七日

  证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-009

  成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

  关于2014年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  根据公司２０１４年第一次临时股东大会决议和第五届董事会第二十四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１４】７２９号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向中国电子科技集团公司第三十研究所非公开发行人民币普通股１０，８８７，０２８股，每股面值１元，每股发行价格１８．０５元，共募集资金总额１９６，５１０，８５５．４０元，扣除未支付券商保荐费２，０００，０００．００元和已支付的发行费用７，５８２，１８１．０７元后，募集资金净额为１８６，９２８，６７４．３３元，由东海证券股份有限公司于２０１４年１１月２７日将资金划入了公司在交通银行成都高新南区支行开立的募集资金账户。上述募集资金到位情况已经由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运【２０１４】验字第９００４１号《验资报告》验证确认。

  （二）募集资金使用和结余情况

  截止２０１４年１２月３１日，本公司此次非公开发行股票募集资金尚未使用，２０１４年度募集资金专用账户累计取得利息收入净额为４４，１３１．７１元。截止２０１４年１２月３１日，募集资金余额为人民币１８６，９７２，８０６．０４元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并已按照交易所规则进行了公告。

  根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到位后划入了公司在交通银行股份有限公司成都高新区支行开立的募集资金专户，公司于２０１４年１２月２３日分别与东海证券股份有限公司、上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

  截止２０１４年１２月３１日，募集资金专户资金余额情况见下表：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  注：本次配套资金（扣除发行费用后）以增资方式注入三家标的公司。具体为：向成都三零盛安信息系统有限公司增资１０，０００．００万元，向成都三零瑞通移动通信有限公司增资５，５００．００万元，剩余配套资金在扣除发行费用后增资成都三零嘉微电子有限公司。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  ２０１４年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月十七日

  证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-010

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  １、成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１５年预计日常关联交易事项包括采购商品、销售商品、提供劳务、接受劳务、租赁等，关联人主要为本公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所及其控股公司、本公司实际控制人中国电子科技集团公司控制的下属单位；

  ２、公司２０１５年日常关联交易已经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生在董事会会议上回避表决，非关联董事全部同意。上述关联交易尚需股东大会审议。在股东大会审议上述关联交易时，控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所及其他关联股东将回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  本公司预计２０１５年发生的日常关联交易内容如下：

  单位：万元

  ■

  注：中国电子科技集团公司下属研究院所及直属控股公司关联交易合并披露。

  （三）２０１５年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）基本情况

  １． 中国电子科技集团公司第三十研究所：

  成立于１９６４年，开办资金４３，４２５．９３万元人民币，法定代表人李成刚，住所为四川省成都市高新区创业路６号，举办单位为中国电子科技集团公司，经营范围为军用信息安全和保密，通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务。

  ２． 成都三零凯天通信实业有限公司

  成立于２００１年７月，住所为成都市高新区云华路３３３号，法定代表人徐利，注册资本为人民币３，４００万元，经营范围为通信设备、多媒体系统的产品研发、生产、销售及工程建设。

  ３． 成都三零普瑞科技有限公司：

  成立于２００２年８月，住所为成都市高新区云华路３３３号，法定代表人杨煜，注册资本为人民币１，０００万元，经营范围为信息安全产品的海外销售。

  ４． 成都国信安信息产业基地有限公司

  成立于２００２年１０月，住所为成都高新区云华路３３３号，法定代表人李成刚，注册资本为人民币４，２００万元，经营范围为信息产品及项目经营、技术咨询、技术服务、技术转让、投资咨询、管理咨询、项目策划；专业人才教育培训。

  ５． 上海三零卫士信息安全有限公司

  成立于２００１年７月，住所为上海市徐汇区宜山路８１０号，法定代表人邓高峰，注册资本为人民币３，０１３．５８万元，经营范围为安全服务、计算机软硬件专业领域内从事八技服务。

  ６． 四川信息安全与通信保密杂志社

  成立于２０００年４月，住所为成都市高新区创业路６号，法定代表人为李成刚，注册资本为人民币６００万元，经营范围是期刊出版、商务服务业、职业技能培训。

  ７． 广州杰赛科技股份有限公司（简称：杰赛科技）

  杰赛科技成立于１９９４年１１月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人韩玉辉，注册资本为人民币５１，５７６万元，主营业务是通信网络相关产品销售、技术服务与工程安装劳务等。

  ８． 太极计算机股份有限公司（简称：太极股份）

  太极股份成立于２００２年９月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人李建明，注册资本为人民币２７，４４１．１７４４万元，主营业务为电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护，计算机网络及应用工程，技术咨询与服务等。

  ９． 杭州海康威视数字技术股份有限公司（简称：海康威视）

  海康威视成立于２００１年１１月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人陈宗年，注册资本为人民币４０１，７２２．３２２２ 万元，主营业务为音视频产品销售、电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护等。

  １０． 上海华东电脑股份有限公司（简称：华东电脑）

  华东电脑成立于１９９３年９月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人游小明，注册资本为人民币３２，１７４．４８８７万元，主营业务为计算机与信息技术研究开发、生产、销售和服务。

  １１． 安徽四创电子股份有限公司

  四创电子成立于２０００年８月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人陈信平，注册资本为人民币１３，６７０．２０４万元，主营业务为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务。

  １２． 国睿科技股份有限公司

  国睿科技成立于１９９４年６月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人周万幸，注册资本为人民币２５，７０６．１５６６万元，主营业务为通信传输设备、机电一体化设备、工业自动化设备、微波器件、电子产品、电子元器件、计算机软硬件、图像及数据传输技术、仪器仪表的研究、开发、生产、销售及维护服务。

  １３． 中国电子科技集团公司其他各研究院所及直属控股公司：

  中国电子科技集团公司成立于２００２年３月，是经国家批准组建的大型国有企业集团，也是国家批准授权的２０家投资机构之一，其下属的４７家电子科研院所（含三十所）和９家直属控股公司分布在全国３１个省、自治区、直辖市，经营范围主要为电子产品的科研生产、销售及服务等。

  （二） 与本公司的关联关系

  三十所为本公司的控股股东；成都三零普瑞科技有限公司、成都国信安信息产业基地有限公司、成都三零凯天通信实业有限公司、上海三零卫士信息安全有限公司、四川信息安全与通信保密杂志社均为三十所的控股子公司；杰赛科技、太极股份、海康威视、华东电脑、国睿科技为实际控制人中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，中国电子科技集团公司其他各研究院所均为中国电子科技集团公司控制的下属单位，中国电子科技集团公司各研究院所之间在股权、人员、经营管理等各方面均无实际控制关系。

  （三）履约能力分析

  上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

  三、关联交易的主要内容

  （一）关联交易的定价原则和依据：

  公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定：

  １、标准产品买卖，主要采取招标方式或三家以上供应商综合评定的方式确定供给方，供给方在市场建议成交价的基础上通过价格策略决策、价格谈判确定最终价格，最终价格维持在市场报价范围以内；

  ２、定制化产品买卖和技术服务的交易，参照市场定价模式确定价格，即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通过投标价格策略拟定、价格谈判确定价格；

  ３、房屋租赁，系根据邻近区域类似房屋的市场价格确定。

  （二）关联交易协议的签署情况

  在获得董事会、股东大会授权后，公司将适时与关联方签署相关合同。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，包括中国电子科技集团公司下属各研究所在内的单位需求水平较高，满足其需求需要较高的技术能力，向该类客户的销售有利于公司保持技术领先，有利于公司的长期发展。

  关联交易的主要内容是公司与关联方之间存在的日常关联交易以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。

  五、独立董事意见

  公司独立董事张力上先生、曹德骏先生、李永强先生就２０１５年度拟发生的日常关联交易事项，进行了事前审查，并发表独立意见如下：

  公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  六、备查文件

  １、公司第六届董事会第五次会议决议；

  ２、独立董事对关联交易事项的事前认可意见；

  ３、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月十七日

  证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-011

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议，公司决定于２０１５年３月１０日召开２０１４年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、股东大会届次：卫士通２０１４年度股东大会

  ２、召集人：公司董事会。

  ３、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  ４、会议召开日期和时间：２０１５年３月１０日下午１４：３０。

  ５、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ６、网络投票时间：２０１５年３月９日至２０１５年３月１０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年３月１０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１５年３月９日１５：００至２０１５年３月１０日１５：００期间的任意时间。

  ７、出席对象：

  （１）截至２０１５年３月５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  （４）公司邀请列席会议的嘉宾。

  ８、现场会议地点：成都高新区云华路３３３号卫士通公司会议室

  二、会议审议事项

  １、本次年度股东大会审议的提案由公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

  ２、本次年度股东大会审议的提案如下：

  （１）审议《公司２０１４年度董事会工作报告》；

  （２）审议《公司２０１４年度监事会工作报告》；

  （３）审议《公司２０１４年度财务决算报告》；

  （４）审议《公司２０１４年年度报告及摘要》；

  （５）审议《公司２０１４年度利润分配预案》；

  （６）审议《关于公司日常关联交易预计的议案》；

  （７）审议《关于公司未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划的议案》；

  （８）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  （９）审议《关于向银行申请２０１５年综合授信额度的议案》；

  （１０）审议《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨关联交易的议案》

  （１１）审议《关于控股股东为控股子公司提供担暨子公司提供反担保的议案》。

  ３、独立董事罗光春先生、张力上先生、曹德骏先生、李永强先生将在本次年度股东大会上述职。

  ４、信息披露

  公司信息披露指定报纸为：证券时报；指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。第（１）－（１１）项议案内容请详见２０１５年２月１７日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》。

  三、出席现场会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

  （３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

  ２、登记时间：２０１５年３月９日９：３０－１２：００、１３：３０－１７：００

  ３、登记地点：公司证券部。

  通讯地址：成都高新区云华路３３３号卫士通公司证券部。

  邮政编码：６１００９５

  传真号码：０２８－６２３８６０３１

  ４、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

  （１）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户复印件。

  （２）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人证券账户复印件；受托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次年度股东大会。

  （３）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  （４）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，代理人是否可以按自己的意思表决。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年３月１０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码 ３６２２６８；

  （３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

  ■

  （４）在“委托股数”项下输入表决意见；

  ■

  （５）确认投票委托完成。

  ４、计票规则：

  （１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

  （２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

  （３）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （４）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程：

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区” ，填写“姓名” 、 “证券账户号” 、 “身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 ４ 位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码：

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 １１：３０ 前发出的，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  （１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“卫士通２０１４年第二次临时股东大会投票” ；

  （２）进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证券账户号”和“服务密码” ；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决” ，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１５年３月９日１５：００时至２０１５年３月１０日１５：００ 时的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  ３、如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他

  １、会议联系方式：

  联系人：刘志惠

  电话：０２８－６２３８６１６５

  传真：０２８－６２３８６０３１

  ２、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

  （附件：授权委托书）

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月十七日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司２０１４年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权， 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

  委托股东对会议议案表决如下：

  ■

  委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托股东股票账户：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-012

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，经公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议通过方可实施。

  ２０１５年度公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币４亿元（最终以兴业银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函等业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限为一年。

  公司独立董事认为：公司生产经营情况正常，资产负债率低，且具有良好的盈利能力及偿债能力，取得银行一定的授信额度，有利于拓宽筹资途径，优化公司资产负债结构，促进公司业务发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。同意公司向银行申请综合授信人民币４亿元。

  公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月十七日

  证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-013

  成都卫士通信息产业股份有限公司关于

  控股子公司向中国电子科技财务有限公司

  申请贷款额度暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易事项概述

  ２０１５年度，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都三零盛安信息系统有限公司（以下简称“三零盛安”）、成都三零瑞通移动通信有限公司（以下简称“三零瑞通”）拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称“中国电科财务公司”）分别申请贷款授信额度人民币６，０００万元和人民币２，５００万元（最终以中国电科财务公司实际审批的额度为准），用于开展流动资金贷款业务，授信期限一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

  因中国电科财务公司与公司同受中国电子科技集团公司实际控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易。相关方股权关系如图：

  ■

  该事项已由公司第六届董事会第五次会议审核通过，关联董事在审议该议案时回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  名称：中国电子科技财务有限公司

  住所：北京市海淀区复兴路１７号国海广场Ａ座１６层

  法定代表人：张登洲

  企业性质：有限责任公司

  注册资本：２０亿元人民币

  成立日期：２０１２年１２月２６日

  企业法人营业执照注册号：１０００００００００４４４８７

  金融许可证机构编码：Ｌ０１６７Ｈ２１１０００００１

  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等。

  三、交易定价政策及依据

  交易各方以人民银行同期贷款利率为基础，经过协商确定实际发生贷款利率。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  公司控股子公司本次申请贷款授信额度主要是为了满足子公司资金需求，拓宽子公司的筹资渠道，缓解项目开发高峰期资金的紧张情况。本次与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形。

  五、本年度公司与关联人累计发生关联交易金额

  本年度，截至本公告发布日，公司与中国电科财务公司未发生关联交易。

  截至２０１４年底，三零盛安尚有４０００万元、三零瑞通尚有２０００万元向中国电科财务公司的贷款尚未偿还。

  六、备查文件

  １、公司第六届董事会第五次会议决议；

  ２、独立董事对关联交易事项的事前认可意见；

  ３、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月十七日

  证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-014

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  关于控股股东为子公司提供担保

  暨子公司提供反担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保事项概述

  因业务发展需要，公司控股子公司成都三零盛安信息系统有限公司（以下简称“三零盛安”）、成都三零瑞通移动通信有限公司（以下简称“三零瑞通”）拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称“中国电科财务公司”）分别申请贷款授信额度人民币６，０００万元和人民币２，５００万元（最终以中国电科财务公司实际审批的额度为准），授信期限一年。

  公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）拟为上述授信业务无偿提供保证担保，三零盛安、三零瑞通提供反担保，具体担保金额以公司根据资金使用计划与中国电科财务公司签订的相关协议为准。

  因三十所持有公司４３．４１％股权，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易。

  该关联交易事项已由公司第六届董事会第五次会议审核通过，关联董事在审议该议案时回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

  二、三十所基本情况

  名称：中国电子科技集团公司第三十研究所

  住所：四川省成都市高新区创业路６号

  法定代表人：李成刚

  企业性质：事业单位

  开办资金：４３，４２５．９３万元

  成立日期：１９６４年３月１７日

  事业单位法人证书号：事证第１１００００００１６３０号

  主要经营业务：军用信息安全和保密，通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务等。

  三十所直接持有公司股份３３，７２７，０５９股，占公司股份总数的４３．４１％，为公司控股股东。

  相关产权关系结构如下图：

  ■

  三十所母公司主要财务指标如下表：

  单位：元

  ■

  三、交易定价政策及依据

  本项担保及反担保事宜均为无偿，双方均不收取任何保费。

  四、交易目的和对公司的影响

  本项担保及反担保事宜有利于支持公司的发展，不存在损害企业及中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生影响。

  五、累计担保及反担保的情况

  截止２０１４年底，三十所为三零瑞通提供担保及三零瑞通提供反担保总额为２０００万元，占三十所母公司最近一期未经审计净资产比例为１．０３％，占三零瑞通最近一期经审计的净资产比例为１４．８３％；

  截止２０１４年底，三十所为三零盛安提供担保及三零盛安提供反担保总额为４０００万元，占三十所母公司最近一期未经审计净资产比例为２．０６％，占三零盛安最近一期经审计的净资产比例为２９．２５％。

  六、备查文件

  １、公司第六届董事会第五次会议决议；

  ２、独立董事对关联交易事项的事前认可意见；

  ３、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月十七日

  证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-015

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据有关规定，该议案不需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、本次会计政策变更情况概况

  １、会计政策变更原因

  ２０１４年１月２６日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第２号——长期股权投资》、《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》、《企业会计准则第３９号——公允价值计量》和《企业会计准则第４０号——合营安排》和《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

  ２０１４年６月２０日，财政部修订了《企业会计准则第３７号－金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在２０１４年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

  ２０１４年７月２３日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则－基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

  ２、变更前公司采用的会计政策

  本次变更前，公司执行财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  ３、变更后公司采用的会计政策

  本次变更后，公司将按照财政部自２０１４年１月２６日起修订和颁布的《企业会计准则第２号——长期股权投资》、《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》、《企业会计准则第３７号——金融工具列报》、《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４０号——合营安排》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于２００６年２月１５日颁布的其他相关准则及有关规定。

  ４、变更日期

  根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  公司于２０１４年７月１日开始执行前述除金融工具列报准则以外的７项新颁布或修订的企业会计准则，在编制２０１４年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

  ■

  三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

  公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。

  四、独立董事意见

  公司依据财政部 ２０１４ 年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第１３号——会计政策及会计估计变更》的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。

  五、监事会意见

  １、本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；

  ２、本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司及投资者的合法权益造成损害，同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  １、第六届董事会第五次会议决议；

  ２、独立董事对相关事项的独立意见；

  ３、监事会关于执行企业会计准则修订公司会计政策的意见。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年二月十七日

  证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-016

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  关于举行2014年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年度报告已于２０１５年２月１７日发布，公司将于２０１５年３月４日（星期三） 下午１５：００—１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１４年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司总经理雷利民先生，副总经理、董事会秘书胡凯春先生，独立董事张力上先生，财务部经理周天文先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月十七日