证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2015年2月16日（星期一）下午2:30

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月16日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月15日下午15:00至2015年2月16日下午15:00。

  （二）现场会议召开地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F

  （三）召集人：公司董事会

  （四）主持人：公司董事长郭宏杰先生

  （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共53人，代表股份290,131,312股，占公司总股本的35.1469％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份281,089,380股，占公司总股本的34.0515%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东50人，代表股9,041,932股，占公司总股本的1.0954%。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：

  1、审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》：

  同意286,168,449股，占出席会议所有股东所持股份的98.6341％；反对256,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0885％；弃权3,706,163股，占出席会议所有股东所持股份的1.2774％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（以下简称"中小股东"）表决情况：

  同意25,046,829股，占出席会议中小股东所持股份的86.3395％；反对256,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8849％；弃权3,706,163股，占出席会议中小股东所持股份的12.7756％。

  2、审议通过了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：

  同意286,155,649股，占出席会议所有股东所持股份的98.6297％；反对78,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权3,896,863股，占出席会议所有股东所持股份的1.3431％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意25,034,029股，占出席会议中小股东所持股份的86.2954％；反对78,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2716％；弃权3,896,863股，占出席会议中小股东所持股份的13.4330％。

  3、审议通过了公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》：

  同意286,155,649股，占出席会议所有股东所持股份的98.6297％；反对78,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权3,896,863股，占出席会议所有股东所持股份的1.3431％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意25,034,029股，占出席会议中小股东所持股份的86.2954％；反对78,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2716％；弃权3,896,863股，占出席会议中小股东所持股份的13.4330％。

  4、审议通过了公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》：

  同意286,155,649股，占出席会议所有股东所持股份的98.6297％；反对78,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权3,896,863股，占出席会议所有股东所持股份的1.3431％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意25,034,029股，占出席会议中小股东所持股份的86.2954％；反对78,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2716％；弃权3,896,863股，占出席会议中小股东所持股份的13.4330％。

  5、审议通过了公司《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：

  同意286,155,649股，占出席会议所有股东所持股份的98.6297％；反对78,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权3,896,863股，占出席会议所有股东所持股份的1.3431％。

  中小股东总表决情况：

  同意25,034,029股，占出席会议中小股东所持股份的86.2954％；反对78,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2716％；弃权3,896,863股，占出席会议中小股东所持股份的13.4330％。

  6、审议通过了公司《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：

  同意286,155,649股，占出席会议所有股东所持股份的98.6297％；反对78,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权3,896,863股，占出席会议所有股东所持股份的1.3431％。

  中小股东总表决情况：

  同意25,034,029股，占出席会议中小股东所持股份的86.2954％；反对78,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2716％；弃权3,896,863股，占出席会议中小股东所持股份的13.4330％%。

  7、审议通过了公司《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：

  同意286,155,649股，占出席会议所有股东所持股份的98.6297％；反对78,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权3,896,863股，占出席会议所有股东所持股份的1.3431％。

  中小股东总表决情况：

  同意25,034,029股，占出席会议中小股东所持股份的86.2954％；反对78,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2716％；弃权3,896,863股，占出席会议中小股东所持股份的13.4330％。

  8、审议通过了公司《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：

  同意286,155,649股，占出席会议所有股东所持股份的98.6297％；反对78,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权3,896,863股，占出席会议所有股东所持股份的1.3431％。

  中小股东总表决情况：

  同意25,034,029股，占出席会议中小股东所持股份的86.2954％；反对78,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2716％；弃权3,896,863股，占出席会议中小股东所持股份的13.4330%。

  9、审议通过了公司《关于制订<对外投资管理制度>的议案》：

  同意286,155,649股，占出席会议所有股东所持股份的98.6297％；反对78,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权3,896,863股，占出席会议所有股东所持股份的1.3431％。

  中小股东总表决情况：

  同意25,034,029股，占出席会议中小股东所持股份的86.2954％；反对78,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2716％；弃权3,896,863股，占出席会议中小股东所持股份的13.4330％。

  10、审议通过了公司《关于制订<分红管理制度>的议案》：

  同意286,355,649股，占出席会议所有股东所持股份的98.6986％；反对78,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权3,696,863股，占出席会议所有股东所持股份的1.2742％。

  中小股东总表决情况：

  同意25,234,029股，占出席会议中小股东所持股份的86.9848％；反对78,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2716％；弃权3,696,863股，占出席会议中小股东所持股份的12.7435％。

  11、审议通过了公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》：

  同意286,166,649股，占出席会议所有股东所持股份的98.6335％；反对78,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权3,885,863股，占出席会议所有股东所持股份的1.3393％。

  中小股东总表决情况：

  同意25,045,029股，占出席会议中小股东所持股份的86.3333％；反对78,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2716％；弃权3,885,863股，占出席会议中小股东所持股份的13.3951％。

  12、审议通过了公司《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》：

  同意286,230,099股，占出席会议所有股东所持股份的98.6554％；反对78,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权3,822,413股，占出席会议所有股东所持股份的1.3175％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意25,108,479股，占出席会议中小股东所持股份的86.5520％；反对78,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2716％；弃权3,822,413股，占出席会议中小股东所持股份的13.1763％。

  13、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

  关联股东成都麦田投资有限公司持有公司199,205,920股，回避表决本项议案。

  各子议案表决情况如下：

  13.1 非公开发行股票的种类和面值

  同意86,533,529股，占出席会议所有股东所持股份的95.1698％；反对1,180,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.2978％；弃权3,211,863股，占出席会议所有股东所持股份的3.5324％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,617,829股，占出席会议中小股东所持股份的84.8607％；反对1,180,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0676％；弃权3,211,863股，占出席会议中小股东所持股份的11.0717％。

  13.2 发行方式及时间

  同意86,533,529股，占出席会议所有股东所持股份的95.1698％；反对1,180,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.2978％；弃权3,211,863股，占出席会议所有股东所持股份的3.5324％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,617,829股，占出席会议中小股东所持股份的84.8607％；反对1,180,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0676％；弃权3,211,863股，占出席会议中小股东所持股份的11.0717％。

  13.3 发行对象

  同意86,533,529股，占出席会议所有股东所持股份的95.1698％；反对1,180,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.2978％；弃权3,211,863股，占出席会议所有股东所持股份的3.5324％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,617,829股，占出席会议中小股东所持股份的84.8607％；反对1,180,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0676％；弃权3,211,863股，占出席会议中小股东所持股份的11.0717％。

  13.4 发行价格和定价原则

  同意86,533,529股，占出席会议所有股东所持股份的95.1698％；反对1,180,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.2978％；弃权3,211,863股，占出席会议所有股东所持股份的3.5324％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,617,829股，占出席会议中小股东所持股份的84.8607％；反对1,180,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0676％；弃权3,211,863股，占出席会议中小股东所持股份的11.0717%。

  13.5 发行数量

  同意86,533,529股，占出席会议所有股东所持股份的95.1698％；反对1,180,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.2978％；弃权3,211,863股，占出席会议所有股东所持股份的3.5324％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,617,829股，占出席会议中小股东所持股份的84.8607％；反对1,180,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0676％；弃权3,211,863股，占出席会议中小股东所持股份的11.0717％。

  13.6 认购方式

  同意86,533,529股，占出席会议所有股东所持股份的95.1698％；反对1,180,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.2978％；弃权3,211,863股，占出席会议所有股东所持股份的3.5324％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,617,829股，占出席会议中小股东所持股份的84.8607％；反对1,180,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0676％；弃权3,211,863股，占出席会议中小股东所持股份的11.0717％。

  13.7 限售期

  同意86,533,529股，占出席会议所有股东所持股份的95.1698％；反对1,180,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.2978％；弃权3,211,863股，占出席会议所有股东所持股份的3.5324％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,617,829股，占出席会议中小股东所持股份的84.8607％；反对1,180,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0676％；弃权3,211,863股，占出席会议中小股东所持股份的11.0717％。

  13.8 募集资金投向

  同意86,533,529股，占出席会议所有股东所持股份的95.1698％；反对1,180,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.2978％；弃权3,211,863股，占出席会议所有股东所持股份的3.5324％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,617,829股，占出席会议中小股东所持股份的84.8607％；反对1,180,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0676％；弃权3,211,863股，占出席会议中小股东所持股份的11.0717％。

  13.9 上市地点

  同意86,533,529股，占出席会议所有股东所持股份的95.1698％；反对1,180,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.2978％；弃权3,211,863股，占出席会议所有股东所持股份的3.5324％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,617,829股，占出席会议中小股东所持股份的84.8607％；反对1,180,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0676％；弃权3,211,863股，占出席会议中小股东所持股份的11.0717％。

  13.10 本次非公开发行前的滚存利润安排

  同意86,533,529股，占出席会议所有股东所持股份的95.1698％；反对1,180,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.2978％；弃权3,211,863股，占出席会议所有股东所持股份的3.5324％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,617,829股，占出席会议中小股东所持股份的84.8607％；反对1,180,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0676％；弃权3,211,863股，占出席会议中小股东所持股份的11.0717％。

  13.11 本次非公开发行决议的有效期限

  同意86,533,529股，占出席会议所有股东所持股份的95.1698％；反对1,180,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.2978％；弃权3,211,863股，占出席会议所有股东所持股份的3.5324％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,617,829股，占出席会议中小股东所持股份的84.8607％；反对1,180,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0676％；弃权3,211,863股，占出席会议中小股东所持股份的11.0717％。

  14、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票暨关联交易预案的议案》。

  本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东成都麦田投资有限公司持有公司199,205,920股，回避表决本项议案。

  同意87,865,429股，占出席会议所有股东所持股份的96.6346％；反对256,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2823％；弃权2,803,263股，占出席会议所有股东所持股份的3.0830％。

  中小股东总表决情况：

  同意25,949,729股，占出席会议中小股东所持股份的89.4519％；反对256,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8849％；弃权2,803,263股，占出席会议中小股东所持股份的9.6632％。

  15、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票暨关联交易预案的议案》。

  本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  同意286,006,899股，占出席会议所有股东所持股份的98.5784％；反对256,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0885％；弃权3,867,713股，占出席会议所有股东所持股份的1.3331％。

  中小股东总表决情况：

  同意24,885,279股，占出席会议中小股东所持股份的85.7826％；反对256,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8849％；弃权3,867,713股，占出席会议中小股东所持股份的13.3325％。

  16、逐项审议通过了《关于公司与发行对象签订<附生效条件之股份认购合同>的议案》。

  各子议案表决情况如下：

  16.1 公司与成都麦田投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》

  同意86,890,379股，占出席会议所有股东所持股份的95.5623％；反对1,024,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.1272％；弃权3,010,113股，占出席会议所有股东所持股份的3.3105％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东成都麦田投资有限公司持有公司199,205,920股，回避表决本项议案。

  中小股东总表决情况：

  同意24,974,679股，占出席会议中小股东所持股份的86.0908％；反对1,024,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.5330％；弃权3,010,113股，占出席会议中小股东所持股份的10.3762％。

  16.2 公司与深圳市龙源伟业投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》

  同意86,890,379股，占出席会议所有股东所持股份的95.5623％；反对1,024,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.1272％；弃权3,010,113股，占出席会议所有股东所持股份的3.3105％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东成都麦田投资有限公司持有公司199,205,920股，回避表决本项议案。

  中小股东总表决情况：

  同意24,974,679股，占出席会议中小股东所持股份的86.0908％；反对1,024,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.5330％；弃权3,010,113股，占出席会议中小股东所持股份的10.3762％。

  16.3 公司与北京开元大业投资管理有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》

  同意286,096,299股，占出席会议所有股东所持股份的98.6092％；反对1,024,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3533％；弃权3,010,113股，占出席会议所有股东所持股份的1.0375％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,974,679股，占出席会议中小股东所持股份的86.0908％；反对1,024,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.5330％；弃权3,010,113股，占出席会议中小股东所持股份的10.3762％。

  16.4 公司与北京卓远财富投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》

  同意286,096,299股，占出席会议所有股东所持股份的98.6092％；反对1,024,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3533％；弃权3,010,113股，占出席会议所有股东所持股份的1.0375％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,974,679股，占出席会议中小股东所持股份的86.0908％；反对1,024,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.5330％；弃权3,010,113股，占出席会议中小股东所持股份的10.3762％。

  16.5 公司与北京力天科创投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》

  同意286,096,299股，占出席会议所有股东所持股份的98.6092％；反对1,024,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3533％；弃权3,010,113股，占出席会议所有股东所持股份的1.0375％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,974,679股，占出席会议中小股东所持股份的86.0908％；反对1,024,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.5330％；弃权3,010,113股，占出席会议中小股东所持股份的10.3762％。

  16.6 公司与达孜和润投资管理有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》

  同意286,096,299股，占出席会议所有股东所持股份的98.6092％；反对1,024,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3533％；弃权3,010,113股，占出席会议所有股东所持股份的1.0375％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,974,679股，占出席会议中小股东所持股份的86.0908％；反对1,024,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.5330％；弃权3,010,113股，占出席会议中小股东所持股份的10.3762％。

  16.7 公司与长江万汇资本管理有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》

  同意286,096,299股，占出席会议所有股东所持股份的98.6092％；反对1,024,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3533％；弃权3,010,113股，占出席会议所有股东所持股份的1.0375％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,974,679股，占出席会议中小股东所持股份的86.0908％；反对1,024,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.5330％；弃权3,010,113股，占出席会议中小股东所持股份的10.3762％。

  16.8 公司与深圳智为创联投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》

  同意286,096,299股，占出席会议所有股东所持股份的98.6092％；反对1,024,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3533％；弃权3,010,113股，占出席会议所有股东所持股份的1.0375％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,974,679股，占出席会议中小股东所持股份的86.0908％；反对1,024,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.5330％；弃权3,010,113股，占出席会议中小股东所持股份的10.3762％。

  16.9 公司与深圳市富邦万达投资有限公司签署《附生效条件之股份认购合同》

  同意286,096,299股，占出席会议所有股东所持股份的98.6092％；反对1,024,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3533％；弃权3,010,113股，占出席会议所有股东所持股份的1.0375％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,974,679股，占出席会议中小股东所持股份的86.0908％；反对1,024,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.5330％；弃权3,010,113股，占出席会议中小股东所持股份的10.3762％。

  16.10 公司与郭宏杰签署《附生效条件之股份认购合同》

  同意86,890,379股，占出席会议所有股东所持股份的95.5623％；反对1,024,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.1272％；弃权3,010,113股，占出席会议所有股东所持股份的3.3105％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东成都麦田投资有限公司持有公司199,205,920股，回避表决本项议案。

  中小股东总表决情况：

  同意24,974,679股，占出席会议中小股东所持股份的86.0908％；反对1,024,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.5330％；弃权3,010,113股，占出席会议中小股东所持股份的10.3762％。

  17、审议通过了公司《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》：

  同意86,811,579股，占出席会议所有股东所持股份的95.4756％；反对256,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2823％；弃权3,857,113股，占出席会议所有股东所持股份的4.2421％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东成都麦田投资有限公司持有公司199,205,920股，回避表决本项议案。

  中小股东总表决情况：

  同意24,895,879股，占出席会议中小股东所持股份的85.8192％；反对256,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8849％；弃权3,857,113股，占出席会议中小股东所持股份的13.2959％。

  18、审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》：

  同意286,017,499股，占出席会议所有股东所持股份的98.5821％；反对256,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0885％；弃权3,857,113股，占出席会议所有股东所持股份的1.3294％。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意24,895,879股，占出席会议中小股东所持股份的85.8192％；反对256,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8849％；弃权3,857,113股，占出席会议中小股东所持股份的13.2959％。

  19、审议通过了公司《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》：

  同意287,272,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.0146％；反对326,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.1125％；弃权2,532,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.8729％。

  中小股东总表决情况：

  同意26,150,642股，占出席会议中小股东所持股份的90.1445％；反对326,350股，占出席会议中小股东所持股份的1.1250％；弃权2,532,700股，占出席会议中小股东所持股份的8.7305％。

  五、律师出具的法律意见

  四川大凡律师事务所罗勇律师、张洪剑律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：经审核验证，华塑控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、现场与会人员签署的股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  华塑控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年二月十七日