证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司完成股权分置改革，注入园林新业务，增加新的资产。在2013年公司将部分历年亏损的资产业务剥离后，2014年主要任务是对新业务、人事等进行整合。

  2014年，由于经济增速放缓，房地产销售下滑，市场需求下降，作为公司主营业务中的重要板块建材业务，当前主要是从事塑料型材、门窗等产品生产和销售，与房地产行业景气度密切相关，在受近几年国家调控房地产政策、塑料型材行业产能过剩、竞争激烈等因素的影响，公司建材业务收入呈逐年下降趋势，经营亏损增大。另外，新进入公司的园林业务转型，公司致力于发展市政园林绿化工程业务，原来的房地产园林业务有所萎缩。新的市政园林项目尚未达到确认收入的条件，致使2014年营业收入明显下降，业绩未达预期。同时公司还处理大量历史遗留问题及债权债务纠纷诉讼产生了一些损失。

  报告期内，公司实现营业收入22,657.59万元。其中，主营业务收入21,053.09万元，比去年同期下降19.69%，其他业务收入604.50万元，比去年同期下降16.71%；实现归属于母公司股东的净利润-5,091.58万元,比去年同期大幅下降。

  鉴于上述情况，特别是公司历经数次实际控制人及公司管理层变化，历史遗留债务较重，公司资产负债率很高。受制于公司现有的财务状况及资本实力，公司产业升级及园林业务的发展也因此受到较大影响，发展较为缓慢。为此，公司大股东拟筹划重大事项，公司向深圳证券交易所申请于2014年12月25日起停牌，筹划非公开发行股票事宜，于2015年2 月2日起复牌并公告了非公开发行股票预案。本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币208,800万元，大股东也参与了本次非公开发行。通过本次非公开发行，为公司发挥自身品牌优势、市场优势，实施公司优化产业布局和产业升级发展战略，全面提升竞争力、实现可持续发展提供了有力保障。公司进入铝型材和低辐射节能玻璃市场，可实现建材板块上下游产业链的有机结合和规模效益；通过补充营运资金，公司资产负债率显著降低，资本实力和市场影响力将进一步增强，盈利能力、抗风险能力和融资能力将得以提升，有利于承接发展公司的园林绿化业务和化解公司高负债率、低融资能力的财务风险，对实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年1月27日召开的九届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，详见公司披露的2015-010号公告。

  2015年2月15日召开的九届董事会第十六会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少2户，其中:

  本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  公司名称 变更原因

  深圳市康德润投资有限公司 设立形成的子公司

  成都康达瑞信企业管理有限公司 设立形成的子公司

  深圳市胜合隆科技发展有限公司 购入子公司

  证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-022号

  华塑控股股份有限公司

  九届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华塑控股股份有限公司九届监事会第八次会议，于2015年2月15日上午11:00在成都公司会议室召开，会议通知已于2015年2月5日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邱勇力先生主持，会议经审议表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  本议案还需提交2014年年度股东大会审议。

  本议案表决结果为：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  二、审议通过了《2014年度财务决算报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案还需提交2014年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《关于公司会计估计的议案》

  经审核，监事会认为公司对应收款项坏账准备计提比例进行变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；同意公司本次会计估计变更。

  本议案还需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《2014年年度报告及摘要》

  监事会对《2014年年度报告及摘要》审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案还需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《2014年度利润分配预案》

  根据经亚太（集团）会计师事务所（普通特殊合伙）审计并出具的亚会A审字（2015）006号审计报告，公司2014年度实现营业收入226,575,940.34元，净利润为-54,955,055.57元，期末母公司未分配利润为-911,144,629.95元（可供投资者分配的利润），不具备利润分配的条件。

  因此，公司2014年度无利润可分配。公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

  本议案还需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为：公司根据内部控制的基本原则，按照有关规定建立了较为完善和有效的内部控制体系，2014年公司对相关制度的执行力度不够，公司内控还存在一定的疏漏。公司内部控制自我评价报告真实、全面、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过了《关于2014年度股改赠与资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  八、审议公司通过了《关于续聘2015年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》

  本议案还需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过了公司《关于召开2014年年度股东大会的议案》

  公司董事会决定于2015年3月9日下午召开2014年年度股东大会，内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  华塑控股股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年二月十七日

  证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-023号

  华塑控股股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  公司董事会将在本次股东大会股权登记日后三日内，再次发布关于召开2014年年度股东大会的提示性公告。

  一、会议召开基本情况

  1、现场会议时间：2015年3月9日下午2:30

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月9日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月8日15:00至2015年3月9日15:00的任意时间。

  3、会议地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  6、会议出席对象：截止2015年3月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、《2014年度董事会工作报告》

  2、《2014年度监事会工作报告》

  3、《2014年度财务决算报告》

  4、《关于公司会计估计变更的议案》

  5、《2014年年度报告及摘要》

  6、《2014年度利润分配方案》

  7、《关于续聘2015年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》

  上述议案已经公司九届董事会第十六次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

  三、会议登记事项

  1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。

  2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

  3、异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。

  4、会议登记时间：2015年3月8日，上午9点至下午5点。

  5、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360509

  2、投票简称：华塑投票

  3、投票时间：2015年3月9日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

  4、在投票当日，“华塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

  （2）输入证券代码：360509

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”见下表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月8日15:00，结束时间为2015年3月9日15:00。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他注意事项

  1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  3、联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室

  邮编：610041

  电话：028-85365657

  传真：028-85365657

  联系人：李笛鸣、吴胜峰

  六、备查文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议。

  特此公告。

  华塑控股股份有限公司

  董事会

  二〇一五年二月十六日

  附：

  授权委托书

  兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2014年度股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：

  ■

  委托人持股数量： 委托人股东帐户：

  委托人签名： 委托人身份证号：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托日期：

  证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-021号

  华塑控股股份有限公司

  九届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华塑控股股份有限公司九届董事会第十六次会议于2015年2月15日上午9:30在成都市华塑控股股份有限公司会议室召开，会议通知已于2015年2月5日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长郭宏杰先生主持，公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以现场投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

  （一）审议通过《2014年度董事会工作报告》

  上述议案报2014年年度股东大会审议；

  本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  （二）审议通过《2014年度总经理工作报告》

  本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。

  （三）审议通过《2014年度财务决算报告》

  上述议案报2014年年度股东大会审议；

  本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。

  （四）审议通过《2014年度利润分配预案》

  根据经亚太（集团）会计师事务所（普通特殊合伙）审计并出具的亚会A审字（2015）006号审计报告，公司2014年度实现营业收入226,575,940.34元，净利润为-54,955,055.57元，期末母公司未分配利润为-911,144,629.95元（可供投资者分配的利润），不具备利润分配的条件。

  因此，公司2014年度无利润可分配。经董事会研究决定2014年利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

  上述议案报2014年年度股东大会审议；

  本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。

  （五）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

  据《企业会计准则》的规定、结合公司实际情况及行业的整体水平，本着谨慎性的会计原则，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司对应收账款坏账准备计提比例会计估计进行了变更，内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于会计估计变更的公告》。

  上述议案报2014年年度股东大会审议；

  （六）审议通过《2014年年度报告及摘要》

  上述议案报2014年年度股东大会审议；

  本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。

  内容请详见同日刊载于巨潮资讯网。

  （七）审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

  本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。

  内容请详见同日刊载于巨潮资讯网。

  （八）审议通过《关于2014年度股改赠与资金存放与使用情况的专项报告》

  本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。

  内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于股改赠与资金专项说明的公告》。

  （九）审议《关于续聘2015年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》

  根据董事会审计委员会向董事会提交的意见书，公司决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同时，授权公司董事长签署与上述审计相关的合同。

  上述议案报2014年年度股东大会审议；

  本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。

  （十）审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

  华塑控股股份有限公司董事会决定于2015年3月9日下午召开2014年年度股东大会，内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字的董事会决议。

  特此公告。

  华塑控股股份有限公司董事会

  二〇一五年二月十七日

  证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-025号

  华塑控股股份有限公司

  关于股改赠与资金专项说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号－上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，将公司2014年度股改赠与资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、股改赠予资金到位情况

  根据股权分置改革说明书中股权分置改革方案的约定，2013年12月27日，公司收到成都麦田投资有限公司的2亿元赠与资金，随后存入公司指定的存管银行。亚太（集团）会计师事务所对此出具了《验资报告》。

  二、股改赠予资金变动情况

  2014年3月6日南充市中级人民法院冻结公司赠与资金存管专户资金2,400万元，2014年5月8日南充市中级人民法院、南充市嘉陵区人民法院分别依据（2014）南中执字第26-2号执行裁定书、（2014）嘉执字第317号执行裁定书对公司赠与资金专户划扣了22,765,106元、1,230,000元，合计23,995,106元，基于以上原因，公司赠与资金专户金额为17,600万元，

  三、股改赠予资金使用情况

  为规范赠与资金的管理和使用，2014年年1月3日公司八届董事会第四十次临时会议，审议制订了《股权分置改革赠与资金管理办法》。据此，公司对赠与资金进行了合理使用，截至2014年12月31日公司共对专户资金使用4笔，合计使用17,600万元，分别为：

  1、2014年7月21日专户账户支出2,000万用于对华塑控股补充流动资金；

  2、2014年7月21日专户账户支出3,800万用于对子公司南充华塑建材有限公司增资；

  3、2014年7月21日专户账户支出3,800万用于对子公司麦田园林提供项目资金；

  3、2014年8月5日专户账户支出8,000万用于对子公司深圳市康德润投资有限公司增资。

  以上资金使用，均经公司董事会进行了审议。

  四、股改赠予资金变更情况

  截至2014年年末，公司股改赠予资金用途未发生变更。

  特此公告

  华塑控股股份有限公司董事会

  二〇一五年二月十七日