证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、报告期公司经营情况概述

  报告期内，化纤市场上下游需求不振，行业整体走势依然偏弱，复苏缓慢，经营形势依然较严峻。公司管理层密切跟踪调研市场，积极应对，针对国外市场好于国内市场的情况，公司大力拓展国外市场，增加海外订单的比重，国外销售的占比本期为23.34%，较上年提升了3.20个百分点。同时公司积极研发新产品，提高化纤产品的差异化率，公司开发的水刺、荧光增白等新品取得了客户的信赖，赢得了市场。通过上述举措，本期化纤产品大幅减亏，为公司业绩的提升起到了关键作用。

  公司主营产品涤纶短纤维本期毛利率为4.20%，较上年度增加了2.71个百分点，主要受国际石油价格下跌的影响，公司主要原材料价格降价幅度较大，成本单价下降了14.04%，而销售单价的降幅较成本降幅小，仅为11.6%。

  报告期内，公司控股子公司华西码头为公司贡献了3,062.18万元的效益。公司从参股子公司江苏银行、华泰证券、东海证券、华西财务共取得投资收益2,948.72万元（税前）。

  2014年度公司共实现营业收入206,622.30万元，较上年度减少了6.65%；实现营业利润7,334.94万元，较上年度增长了21.66%；实现归属于母公司所有者的净利润5,630.88万元，较上年度增长了25.64%。经营活动产生的现金流量净额为-18,318.68万元，较上年度下降了261.02%。

  报告期内，为进一步促进公司主营业务转型升级，拓宽融资渠道，降低资金成本，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的方案，公司拟发行13,800万股股票，发行对象为公司控股股东江苏华西集团公司、上海东灿贸易有限公司、深圳市架桥资本管理企业（有限合伙）、江苏法尔胜泓昇集团有限公司和何晓玉，发行价格4.37元，募集资金总额为60,306万元（含发行费用），拟用于偿还银行债务及补充流动资金。截止报告期末，中国证监会已对我公司提交的非公开发行股票申请材料予以行政许可受理。

  二、核心竞争力分析

  公司的核心竞争力主要体现在：

  技术优势：公司拥有一个省级科技中心，拥有多个发明专利、实用新型专利和高新技术产品。目前，公司自主研发的水刺、荧光增白等产品已成功进入欧美高端市场。公司还将与高校和科研所进行产学研合作，进一步开发新型特种纤维。

  品牌优势：经过十多年的经营发展，华西化纤在涤纶短纤维市场已树立了诚信品牌形象，拥有了一大批长期客户，保证了市场的稳定性，同时在产品价格上也形成了一定的优势。

  产品优势：公司利用自身的设备优势和人才优势，成功地开发了市场高端的差别化产品，提高了产品的附加值，参与了两个差别化纤维产品行业标准的制定，在差别化纤维领域占有领先地位，在一些差别化产品上有了定价权，提高了企业的效益。

  资本优势：对于一个传统行业来说，现场加工成本各企业的差异已非常微小，企业的资本实力就成了企业盈利的关键所在，公司积极利用好资本优势，稳健运作，在市场价格变化中获取盈利机会。

  管理优势：公司积极引进人才，同时鼓励员工自学成才。公司已通过ISO质量、环境、安全三位一体认证，现场管理大力推进“5S”管理和全面推行内部风险控制等，有效促进了公司内部各项管理水平的提升和经营风险的管控，促进了企业的健康持续发展。

  三、公司未来发展的展望

  1、行业竞争格局及发展趋势

  公司所处行业为涤纶短纤维行业，该行业为完全市场竞争结构，由于国内外化纤设备的技术工艺基本成熟，大大降低了行业的投资成本。较低的行业门槛导致众多的市场主体加入竞争，激烈的竞争进一步降低了行业的利润水平。由于市场过于偏重于对数量的要求，大部分生产企业过度扩张常规化产能，科研投入不足，行业集中度不高，现有产能中同质化产品过剩。外资、民营及原来的石化系统国企均是市场的主要成员，其中民企已经成为中坚力量。

  自20世纪50年代英国和美国相继将聚酯纤维商业化以来，聚酯纤维以其优异的性能逐渐成为最重要的纺织原材料之一。

  由于涤纶价格、性能上的优势，其对腈纶和锦纶的部分应用领域有替代的可能；同时在经济和人口不断增长、天然纤维产量增长受制约的情况下，涤纶性能又最接近天然纤维，且能满足需求增量。因此，涤纶的需求在合成纤维中将继续保持主导地位。经近20年的发展，我国已成为世界上涤纶产量最大的国家。目前我国涤纶产量占国内化纤产量的80%以上，占世界涤纶产量的60%以上。

  从行业未来发展趋势看，涤纶行业在轻工、纺织及石化等振兴规划的政策指引下，将主要着力于转变行业发展方式和淘汰落后产能，产品低端同质化的问题有望得到一定改善。随着产业结构调整和技术进步，具有高附加值和差别化升级的细分领域将有较广阔的前景和发展空间。

  2、未来发展战略

  继续贯彻稳健经营策略，在稳步提高公司产品质量同时，充分利用资本市场融资平台的优势，进一步增强公司资本实力，提升技术创新和研发能力，提高完善生产工艺和技术装备水平，优化产品结构，重点发展差别化、功能化、新型聚酯纤维高端产品，保持在国内同行业中规模、质量、品种和成本方面的优势地位。公司将根据自身业务发展战略和资本结构管理需要，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，不断提高公司资本规模和运营能力，增强抵御市场风险能力，确保公司的可持续发展。

  3、经营计划

  为了切实履行公司制定的发展战略，提升盈利能力，实现公司稳定、健康的发展，强化公司可持续性发展的能力，2015年公司总的经营计划如下：

  (1)产品开发计划：根据涤纶行业的发展趋势，适应市场对新产品的需求，积极开拓细分市场，建立健全满足功能化、高质量、多用途产品的开发和生产体系；在继续巩固水刺、荧光增白等差别化拳头产品外，积极开发吸湿、高仿棉等差别化、功能性特种纤维，保持公司在涤纶短纤市场的领先地位；

  (2)产品营销计划：以市场需求为导向，坚持深度开发国内市场和拓展国外市场相结合的营销策略，通过各种渠道，采取多种措施，稳定老客户，开发新客户，特别在开拓国际市场上，要在稳定欧美市场的基础上，积极开拓东南亚等市场，力争在外贸出口上有新的突破；

  (3)人才储备计划：公司将继续贯彻实施人才战略，不断完善用人制度，提高人才引进的开放性、合理性和高效性，形成具有自身特色的企业用人观。在新的一年中将有针对性地引进公司急需的经营管理和科技研究人才；同时加强与国内外知名院校、研究机构合作，聘任行业内专家指导公司的科研开发工作；通过分层次、有重点的员工培训和继续教育计划，努力提高员工的整体素质、提高管理人员的现代化经营管理能力、创新能力和决策能力，把公司打造成学习型企业。

  (4)资本运营计划：加快推进公司2014年非公开发行股票相关事项，通过本次非公开发行，偿还部分银行贷款有利于控制公司的负债规模以及降低财务费用，提升公司整体盈利能力。公司还将补充部分流动资金，进一步提高公司的偿债能力，降低财务风险，保证公司的可持续发展。

  上述经营计划的落实受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。

  4、可能面对的风险

  (1)行业周期性波动风险

  公司所处化纤行业为基础性行业，在国民经济中占据重要地位。它是石化产业链的中端行业，其上游为石油化工类产品，下游为纱线、面料等纺织类产品。由于化纤行业的上下游——石化和纺织分属周期性行业和出口导向型行业，因此化纤行业整体发展存在明显的周期性波动。受整体行业影响及上下游产品价格影响，公司主要产品涤纶短纤维的价格也呈波动态势，产品价格波动对公司经营业绩的影响非常显著，公司未来的经营业绩同样将面临产品市场价格周期性波动的风险。

  (2)市场竞争风险

  化纤行业为完全市场竞争行业，由于国内外化纤设备的技术工艺基本成熟，也大大降低了行业的投资成本。较低的行业门槛导致众多的市场主体加入竞争，激烈的竞争进一步降低了行业的利润水平。由于市场过于偏重于对数量的要求，大部分生产企业过度扩张常规化产能，科研投入不足，行业集中度不高，现有产能中同质化产品过剩。公司若不能及时提高产品层次，生产市场所需差别化及特种纤维等高端产品，经营业绩有下滑的风险。

  (3)原材料价格波动的风险

  公司主要原料为PTA、MEG，其成本占公司主营业务成本的90%左右，原材料价格变化对公司毛利影响显著。受原油价格及经济金融环境的影响，上述原材料价格一直处于不断的波动中，原材料价格的波动不可避免的给公司经营业绩产生较大的影响。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  经本公司第六届董事会第三次会议于2014年10月26日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注各相关项目中列示。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  江苏华西村股份有限公司董事会

  董事长：孙云丰

  2015年2月15日

  证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-001

  江苏华西村股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。?

  一、董事会会议召开情况?

  江苏华西村股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年2月15日在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知于2015年2月5日以书面送达、邮件等方式发出。本次会议应到会董事9人，实到9人，会议由董事长孙云丰先生主持，公司监事列席了会议。

  本次会议以记名投票方式对各项议案进行逐项投票表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

  ??二、董事会会议审议情况?

  1、审议通过《2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  内容详见《公司2014年年度报告》中“董事会报告”章节，刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  2、审议通过《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  内容详见《公司2014年度财务决算报告》，刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  3、审议通过《2014年度利润分配预案》；

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润26,334,304.36元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积 2,633,430.44元，加上年初未分配利润436,812,841.83元，减去分配2013年度现金红利29,920,515.44元，本年末共计可供投资者分配的利润为 430,593,200.31元。现根据公司实际情况，拟以公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），派发现金红利总额为14,960,257.74元 ，剩余利润415,632,942.57元结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  4、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  内容详见《公司2014年年度报告全文》和《公司2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-003），刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上。

  5、审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩回避表决。

  本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  内容详见《关于预计2015年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-004），刊登在同日的《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  6、审议通过《关于兑现高级管理人员2014年度薪酬的议案》；

  根据2013年度股东大会审议通过的《关于拟订公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》，结合公司制定的绩效考核标准、2014年度高管人员的履职情况以及公司2014年度的实际经营情况，对2014年度在公司领取薪酬的高管人员支付年度薪酬总额140.41万元（含税）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过《2014年度内部控制评价报告》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  内容详见《2014年度内部控制评价报告》，刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  8、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》的有关规定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  内容详见《公司章程修正案》，刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  9、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  内容详见《公司股东大会议事规则修订对照表》，刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  10、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  内容详见《公司对外担保管理制度（修订稿）》，刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  11、审议通过《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  内容详见《公司关联交易决策制度》，刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  12、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  内容详见《公司对外提供财务资助管理制度》，刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  为保证公司生产经营的需要，2015年公司拟向银行申请不超过25亿元等额人民币的综合授信额度，包括短期借款、银行承兑汇票、信用证、银票贴现等，该额度在年度内可以循环使用，以补充公司流动资金的不足。上述授信额度的担保全部由江苏华西集团公司及下属企业无偿担保，短期借款利率不得超过银行同期基准利率的5%。提请股东大会审议通过并授权公司管理层在此框架范围内具体操作。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  14、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是我公司聘请的2014年度财务报告、内部控制的审计机构。该所在审计过程中能够严格按照《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关规定进行审计，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2014年度审计的各项工作。

  经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该所为我公司2015年度财务报告、内部控制的审计机构，并提请股东大会授权管理层根据2015年度工作业务量决定应付该所的审计费用。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  15、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

  本次董事会同意将上述1、2、3、4、8、9、10、11、13、14议案提交2014年度股东大会审议，召开股东大会的具体时间、地点等有关事项将另行通知。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件?

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司董事会

  2015年2月15日

  证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-002

  江苏华西村股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏华西村股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年2月15日召开，本次会议的会议通知于2015年2月5日以送达和邮件的方式发出。本次会议应到会监事5人，实到5人，会议由监事会主席瞿建忠先生主持，本次会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项投票表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  内容详见《2014年度监事会工作报告》，刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  2、审议通过《2014年度利润分配预案》；

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润26,334,304.36元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积 2,633,430.44元，加上年初未分配利润436,812,841.83元，减去分配2013年度现金红利29,920,515.44元，本年末共计可供投资者分配的利润为 430,593,200.31元。现根据公司实际情况，拟以公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），派发现金红利总额为14,960,257.74元 ，剩余利润415,632,942.57元结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  3、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》；并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  内容详见《公司2014年年度报告全文》和《公司2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-003），刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上。

  4、审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

  公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

  公司监事会认为，公司《2014年度内部控制评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  内容详见《2014年度内部控制评价报告》，刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司监事会

  2015年2月15日

  证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-004

  江苏华西村股份有限公司

  关于预计2015年度

  日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度拟与关联方江苏华西集团公司及下属企业、江阴市华西热电有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.63%；2014年度同类交易实际发生金额4,389.47万元，实际履行未超过年初预计数。

  该项日常关联交易事项履行的审议程序：

  (1)董事会召开时间、届次及表决情况：该日常关联交易事项已经2015年2月15日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  (2)回避表决的董事姓名：关联董事吴协恩回避表决。

  (3)此项日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无须提交股东大会审议。

  2、预计关联交易类别和金额

  ■

  3、2015年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额：

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1.基本情况

  关联人名称：江苏华西集团公司（以下简称“华西集团”）

  法定代表人：吴协恩

  注册资本：900,000万元人民币

  住所： 江阴市华士镇华西村

  经营范围：房地产开发经营；谷物及其他作物、蔬菜、园艺作物、水果、坚果、饮料和香料作物的种植；林业、渔业、发电；房屋和土木工程建筑的施工；建筑安装、装饰；物业管理；房地产咨询中介服务；租赁服务；商务服务；社会经济咨询；税务、审计、会计的咨询；项目行政审批咨询；工程技术咨询；中介服务；货物配载、货物装卸、搬运；计算机系统服务；计算机软件的开发；国内贸易；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；冶金；机械设备、服装、纺织品、针织品、化纤、鞋的制造、加工；染整；广告；机场的经营管理；预包装食品兼散装食品、卷烟、雪茄烟的零售。

  截止2014年末，华西集团未经审计的总资产4,556,215万元，净资产1,655,376万元。2014年实现营业总收入2,549,028万元，净利润48,560万元。

  关联人名称：江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）

  法定代表人：杨永昌

  注册资本：10,000万元

  主营业务：供电；供汽；灰、渣、石膏的销售。

  住所：江阴市华士镇华西村中康桥

  截止2014年末，华西热电未经审计的总资产44,707万元，净资产16,464万元，2014年实现营业收入65,212万元，净利润6,464万元。

  2.与本公司的关联关系

  截止2014年12月31日，华西集团持有本公司43%的股份，为本公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。华西热电为华西集团的下属控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  华西集团、华西热电依法存续经营，生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1.定价政策和依据

  交易价格按照公开、公平、公正的原则，电、汽具体价格按供电部门和物价部门的规定确定，综合服务的各项价格依据市场价格公平、合理地确定。

  2.关联交易协议签署情况

  2014年5月，公司与华西热电续签了《供电、供汽服务协议》，约定由华西热电为我公司提供电、汽服务，协议有效期三年，自2014年5月起至2017年4月止。

  2014年5月，公司与华西集团续签了《综合服务协议》，约定由华西集团及下属企业为本公司提供生产生活所需的宾馆、会务、景点接待、办公用品、备品备件、体检、保健、汽车及其它综合服务等相应服务。根据实际发生额按月支付，各项服务价格依据市场价格公平、合理地确定。协议有效期三年，自2014年5月起至2017年4月止。

  2001年10月3日，公司就下属特种化纤厂的土地使用问题与华西集团公司签署了《土地租赁协议》。承租华西集团拥有的江阴市土地管理局澄土国用(2001)字第0009645号《土地使用权证》项下的土地使用权，租赁期限自2001年10月至该项土地出让期限届满时止。年租金总额为7.47万元人民币。

  2011年12月，公司与华西集团金塔宾馆签署了《房屋租赁合同》，华西集团金塔宾馆为我公司提供办公用房，租赁期限五年，自2012年1月起至2016年12月止，年租金7.5万元人民币，每半年支付一次。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  华西热电系江苏华西集团公司自备热电联产电厂，主要向华西集团下属企业及周边地区供电供汽。公司与华西热电发生电、汽关联交易，主要是利用原有供电、供汽配套设施，减少再投入，保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司长远发展利益的需要,符合全体股东的利益要求。

  与华西集团的关联交易是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，预计此类交易仍将持续发生。接受华西集团提供劳务可以充分利用华西集团完善的后勤、辅助保障系统，避免重复建设，使得公司全部精力用于生产经营。

  公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易公允、付款合理，不存在损害公司和广大投资者的利益，对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  公司独立董事蔡建、施平、刘昕对该议案表示认可，并发表了独立意见，认为：公司与控股股东江苏华西集团公司及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第四次会议决议；

  2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

  3、日常关联交易的协议书。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司

  董事会

  2015年2月15日