证券时报多媒体数字报

  证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-011

  渤海水业股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  渤海水业股份有限公司（下称"渤海水业"或"公司"）第五届董事会第九次会议的会议通知于2015年2月9日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于2015年2月13日下午14:00以通讯表决的方式召开。本次应参会董事9人，实参会9人，公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：

  1、《关于补充选举董事会专门委员会成员的议案》

  董事会战略委员会：补充选举柴新莉女士为第五届董事会战略委员会委员，刘逸荣女士继续担任主任委员，刘瑞深先生继续任委员。

  董事会审计委员会：补充选举徐宝平先生、朱虹先生为第五届董事会审计委员会委员，郭家利先生继续担任主任委员。

  董事会提名委员会：补充选举柴新莉女士为第五届董事会提名委员会委员，并推举柴新莉女士为主任委员，刘逸荣女士、郭家利先生继续担任委员。

  董事会薪酬与考核委员会：补充选举朱虹先生、柴新莉女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，推举朱虹先生任主任委员，刘瑞深先生继续担任委员。

  表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

  2、《总经理工作细则》

  表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

  具体内容详见公司同日公告的《总经理工作细则》。

  3、《对外提供财务资助管理办法》

  表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

  具体内容详见公司同日公告的《对外提供财务资助管理办法》。

  备查文件：

  第五届董事会第九次会议决议。

  渤海水业股份有限公司

  董事会

  2015年2月13日

  证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-012

  渤海水业股份有限公司

  关于重大事项停牌进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划非公开发行股票重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年1月13日开市起停牌。

  停牌后，公司及相关各方正在紧张、有序地积极推进相关工作。鉴于本次非公开发行股票的方案存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年2月17日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。

  停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

  特此公告。

  渤海水业股份有限公司董事会

  2015年2月16日