证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决；

  3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）本次临时股东大会于2015年2月16日下午三时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，由董事会召集，董事长袁明先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。

  本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，及《公司章程》的要求。

  （二）出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权股份总数123,273,538股，占公司股份总数比率为18.0499%。

  1、出席现场会议的股东情况

  出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份总数123,207,038股，占公司股份总数比率为18.0402%。

  2、网络投票情况

  参加本次临时股东大会网络投票的股东共4人，代表有表决权股份总数为66,500股，占公司股份总数比率为0.0097％。

  3、持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共5人，代表有表决权股份总数为166,500股，占公司股份总数比率为0.0244％。

  4、公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  二、议案的审议情况

  本次会议以记名投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，形成如下决议：

  1、《关于增补公司董事的议案》；（采用累积投票制）

  1.1、关于增补叶欣先生为公司董事的议案；

  表决结果：123,220,538股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9570%；

  其中，中小投资者表决情况：113,500股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的68.1682%；

  1.2、关于增补侯颂先生为公司董事的议案；

  表决结果：123,370,538股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0787%；

  其中，中小投资者表决情况：263,500股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的158.2583%；

  1.3、关于增补李宁远女士为公司董事的议案。

  表决结果：123,223,538股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9594%。

  其中，中小投资者表决情况：116,500股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的69.9700%；

  三、律师见证的情况

  本次股东大会经北京金杜律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市同洲电子股份有限公司董事会

  2015年2月16日