证券时报多媒体数字报

  证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015-003

  青海明胶股份有限公司

  第六届董事会2015年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会2015年第一次临时会议通知于2015年2月13日以传真和电子邮件方式发出，会议于2015年2月16日以通讯表决方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中：独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长连良桂先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议，形成如下决议：

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销子公司河南明皓明胶有限责任公司的议案》；

  关于注销子公司事项的情况详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销子公司河南明皓明胶有限责任公司的公告》。

  2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备及报废资产的议案》；

  关于本次计提资产减值准备及报废资产事项的情况详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2014年度计提资产减值准备及报废资产的公告》。

  独立董事针对本次事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司撤销明胶事业部的议案》；

  同意公司撤销明胶事业部。

  4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定内部控制管理制度的议案》。

  《内部控制管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、与会董事签字的公司六届董事会2015年第一次临时会议决议；

  2、独立董事关于计提资产减值准备及报废资产的独立意见。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一五年二月十六日

  证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015-004

  青海明胶股份有限公司第六届监事会2015年第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"） 第六届监事会2015年第一次临时会议通知于2015年2月13日发出，会议于2015年2月16日以通讯表决方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席董维先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备及报废资产的议案》；

  监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备及报废资产共计3194.60万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，监事会认为决策程序合法，计提可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司2014年度计提资产减值准备及报废资产事项。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  三、备查文件

  1、与会监事签字的第六届监事会2015年第一次临时会议决议。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司监事会

  二○一五年二月十六日

  证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015-005

  青海明胶股份有限公司

  关于注销子公司河南明皓明胶

  有限责任公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟注销全资子公司河南明皓明胶有限责任公司（以下简称"明皓明胶），详细情况如下：

  一、本次注销概述

  2013年11月，经公司第六届董事会2013年第十次临时会议审议通过，公司拟在河南济源投资新建年产6000吨骨明胶项目，全资子公司河南明皓明胶有限责任公司于2014年4月4日注册完毕（详见公司于2013年11月14日发布的2013-046号公告）。

  项目实施过程中，因国内明胶市场和项目实施地环境发生系列变化，不利于项目继续实施，且明皓明胶至今未实际开展过项目相关建设工作，为提高公司资金使用效率，降低运营成本，公司拟终止该项目实施并对明皓明胶进行清算，清算后注销该公司。

  二、明皓明胶基本情况

  公司名称：河南明皓明胶有限责任公司

  住 所：济源市五龙口镇辛庄大街五龙口镇政府院内

  法定代表人：王洪敏

  注册资本：壹仟万圆整

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：明胶产品的技术研发

  成立日期：2014年04月04日

  三、注销履行的审批程序

  经公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过，同意注销全资子公司河南明皓明胶有限责任公司；并授权管理层办理其后续的清算、注销相关事宜。

  四、注销对公司的影响

  本次注销全资子公司明皓明胶不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响；有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，降低财务、运营成本。

  五、备查文件

  1、与会董事签字的公司六届董事会2015年第一次临时会议决议。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一五年二月十六日

  证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015-006

  青海明胶股份有限公司

  关于2014年度计提资产减值准备

  及报废资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、计提资产减资准备及报废资产情况概述

  根据《企业会计准则第1号-存货》、《企业会计准则第8号－资产减值》和公司《资产清查管理制度（试行）》等相关规定，公司于2014年第四季度对公司及下属子公司的存货、固定资产等资产进行了全面清查,拟对存在减值迹象的部分存货、原材料、包装物、商誉等计提减值准备，拟计提资产减值准备2069.43万元；并拟报废部分已经不能产生正常生产价值的存货、固定资产1125.17万元，拟计提资产减值准备及报废资产共计3194.60万元。

  该项计提资产减值准备及报废资产事项经公司第六届董事会2015年第一次临时会议、第六届监事会2015年第一次临时会议审议通过；独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备及报废资产。

  根据《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的规定，该计提资产减值准备事项对公司最近一个会计年度经审计净利润的影响超过50%，需提交公司股东大会批准。

  二、计提资产减值准备的范围和金额

  1、存货跌价准备的计提范围和金额

  公司根据《企业会计准则》的相关要求，经过公司及下属子公司对2014年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、部分存货中的原材料、包装物及低值易耗品等物资进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2014年度各项存货跌价准备786.89万元。

  2、商誉减值

  因宏升肠衣未能按时实现收益，公司计提商誉减值1282.54万元。

  三、报废部分资产的范围和金额

  公司根据《企业会计准则》的相关要求，2014年末对公司及子公司存货、固定资产进行全面清查后发现，本次报废资产为因其建设而拆除的，部分房屋构筑物资产、部分已不能满足生产需要的机器设备等固定资产及已过期且无转让价值的存货，共计报废资产1127.17万元。

  四、本次计提资产减值准备及报废资产对公司财务状况的影响

  本次计提各项资产减值准备及报废资产后，将减少公司2014年度合并范围内归属于母公司净利润约为3070万元。

  本次资产减值准备的计提报废资产不影响公司于2015年1月31日披露的对公司2014年度经营业绩的预计。

  公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

  五、董事会关于公司计提资产减值准备及报废资产的合理性说明

  董事会认为：公司依据企业会计准则和公司相关会计政策的规定，公司2014年度计提资产减值准备及报废资产共计3194.60万元。依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备及报废资产。

  公司审计委员会已经审阅了公司本次计提资产减值准备及报废资产的资料，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及报废资产基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  六、独立董事意见

  公司就2014年度计提资产减值准备及报废资产事项向我们提供了详细资料并做了充分说明，商誉的计提减值损失已聘请具有证券资格的评估公司进行评估，符合资产减值准备谨慎性原则，计提方法和决策程序合法合规。公司本次计提资产减值准备及报废部分资产符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。我们认为该事项的决策程序合法，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，未发现损害公司和公众股东利益的情形。同意计提资产减值准备及报废资产并提交股东大会审议。

  七、监事会意见

  按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备及报废资产共计3194.60万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，监事会认为决策程序合法，计提可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司2014年度计提资产减值准备及报废资产事项。

  八、备查文件

  1、与会董事签字的公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议；

  2、与会监事签字的公司第六届监事会2015年第一次临时会议决议；

  3、独立董事关于计提资产减值准备及报废资产的意见。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一五年二月十六日