证券时报多媒体数字报

  证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015-017

  二六三网络通信股份有限公司

  关于投资设立全资子公司公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资人民币1.5亿元设立全资子公司-二六三移动通信有限公司（名称以工商登记机关核准为准）。

  2、董事会审议情况

  公司于2015年2月15日召开第四届董事会第二十八次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司》的议案。

  3、投资行为所必需的审批程序

  根据现行《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

  本次投资不涉及关联交易和重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、拟设立全资子公司的基本情况

  1、全资子公司基本情况

  公司名称：二六三移动通信有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

  注册资本：150,000,000元人民币，公司持有100%的股权

  法人代表：梁京

  经营范围：移动转售业务（最终以工商登记部门核准登记为准）

  2、出资情况

  公司以自有资金出资人民币1.5亿元，占注册资本的100%。

  四、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

  1、设立子公司的目的

  公司已于2014年11月获得工信部第四批移动通信转售业务试点资质，为增强公司移动通信业务的发展，结合自身现状和战略发展需要，设立二六三移动通信公司。

  2、设立子公司对公司的影响

  本次设立子公司开展移动通信业务符合公司整体业务策略，公司将针对全球商旅华人及海外华人、国内企业，构建移动通信业务体系、资源和能力，充分发挥公司在虚拟通信运营方面的优势开展移动话音及数据通信服务，该公司的设立有利于拓展公司业务、扩大市场份额、提升公司综合盈利能力，为公司的持续发展起到积极促进作用。

  3、设立子公司存在的风险

  由于二六三移动通信公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第二十八次会议决议

  特此公告

  二六三网络通信股份有限公司董事会

  2015年2月16日

  证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015-016

  二六三网络通信股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议于2015年2月15日在北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦公司会议室召开，会议采取现场结合通讯方式召开，董事黄明生先生、Jie Zhao先生（赵捷先生）、独立董事应华江先生和金玉丹先生以通讯表决方式参加了本次董事会，公司已于2015年2月11日以电子邮件的方式通知了全体董事。现场与会董事和以通讯方式参会的董事在充分了解本次董事会议案的情况下分别以举手表决和传真表决的方式对议案进行了表决。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

  1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

  根据公司整体业务策略，为了增强公司移动通信业务能力，公司出资1.5亿元人民币设立全资子公司二六三移动通信有限公司（名称以工商登记机关核准为准）。

  公司《关于投资设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。

  2、审议通过《关于制定<二六三网络通信股份有限公司内部控制缺陷分类及认定标准>(试行)的议案》

  《二六三网络通信股份有限公司内部控制缺陷分类及认定标准》（试行）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。

  三、备查文件

  1. 公司第四届董事会第二十八次会议决议；

  特此公告。

  二六三网络通信股份有限公司董事会

  2015年2月16日

  证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015-018

  二六三网络通信股份有限公司

  关于全资子公司获得高新技术

  企业证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二六三网络通信股份有限公司全资子公司-上海二六三通信有限公司（以下简称"上海二六三"）于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为：GR201431001448，发证时间为2014年10月23日，有效期三年。

  根据相关规定，上海二六三自获得高新技术企业认定连续三年内（2014年、2015年和2016年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策的实施不影响公司已经披露的2014年度经营业绩的预计。

  特此公告。

  二六三网络通信股份有限公司董事会

  2015年2月16日