证券时报多媒体数字报

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2015-002

陕西兴化化学股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2015年2月5日以邮件及书面形式发出，2015年2月16日上午9：00在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王颖先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以同意票8票，反对票 0 票，弃权票0 票，审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票0 票，审议通过了关于修改《关于增补公司董事的议案》；

公司董事会提名石磊为非独立董事候选人；提名淡勇、徐秉惠、杨为乔3名人选为独立董事候选人，简历附后。

本次公司董事增补后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，向深圳证券交易所反馈意见。

本次董事会增补董事通过股东大会之后，独立董事张涛先生、王志明先生、卞永安先生正式离任，将不在公司任职并担任职务。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2015年2月17日《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。

以上一、二两项议案须提交2015年第一次临时股东大会审议。

  陕西兴化化学股份有限公司董事会

  二○一五年二月十六日

公司增补选董事候选人简历

1、石磊，男，1971年6月出生，陕西咸阳人，大专学历，助理工程师职称。1991年7月于陕西省化工学校化工分析专业毕业参加工作，2009年6月加入中国共产党。先后担任生产部调度长（副处）、生产部副部长、合成车间主任，现任兴化股份副总经理。

石磊先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、淡勇，男，1961年7月出生，西北大学化工学院 教授 研究生导师。化工机械专业 工学学士，化学工程专业 工学硕士，结构工程专业 工学博士。国家自然科学基金委员会通讯评审专家，教育部学位中心学位论文通讯评议专家，西北大学学术委员会委员，陕西省化工学会委员过程装备分会副主任，西安市质量技术监督局 专家组成员，西安市安全生产委员会安全生产专家组成员，陕西省特种设备协会 常务理事，西安市特种设备协会 副理长。

淡勇先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

3、徐秉惠，男，1960年2月出生，香港理工大学毕业、工商管理硕士，中国资深注册会计师，非执业评估师、税务师。陕西省国资委绩效评价专家、陕西财经职业技术学院聘为客座教授、陕西省注册会计师协会风险控制委员会委员，现在信永中和会计师事务所西安分所任审计合伙人。

徐秉惠先生先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

4、杨为乔，男，1970年9月出生，汉族，中共党员，1992年7月参加工作。西北政法大学经济法专业毕业，硕士研究生学历。现任西北政法大学经济法学院副教授、硕士研究生导师。兼任省级重点学科(经济法)专业学科秘书、西北政法大学金融法研究中心副主任、西北政法大学银行法研究中心副主任、西北政法大学经济法学院工会副主席，中国银行法学会理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学会财税法学研究会常务理事，西安饮食独立董事、金钼股份独立董事。

杨为乔先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2015-001

陕西兴化化学股份有限公司关于对固定资产计提减值准备情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2014年12月30日公告（编号2014-048）对Ⅰ硝酸、Ⅱ硝酸、Ⅲ硝酸生产装置和Ⅰ硝酸铵生产装置拟计提减值准备。公司聘请中联资产评估集团有限公司对四套生产装置进行了评估，现将有关情况公告如下：

一、评估结果

1、Ⅰ硝酸生产装置账面净值298.67万元，评估价值255.99万元，减值42.68万元。

2、Ⅱ硝酸装置账面净值229.06万元，评估价值239.61万元，增值10.55万元。

3、Ⅲ硝酸装置账面净值1,107.66万元，评估价值152.91万元，减值954.75万元。

4、Ⅰ硝酸铵生产装置账面净值54.80万元，评估价值36.63万元，减值18.17万元。

以上四套装置账面净值合计1,690.19万元，评估价值685.14万元，应计提减值准备1,015.60万元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备后公司2014年利润总额将减少1,015.60万元，不会对公司2014年经营业绩产生重大影响。

三、评估结果与原预告数比较

公司在2014年12月30日公告（编号2014-048）中预计本次计提减值准备的区间为1000万元至1500万元之间，影响当期利润总额为-1500万元至-1000万元区间；按照评估结论计提减值准备1,015.60万元，影响当期利润总额-1,015.60万元,在原预告的区间范围内。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

二〇一五年二月十六日

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2015-003

陕西兴化化学股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西兴化化学股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2015年2月5日以邮件及书面形式发出，2015年2月16日上午9：00在公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席徐亚荣女士主持，经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以同意票5票，反对票 0 票，弃权票0 票，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票 5票，反对票 0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2015年2月17日《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。

议案一须提交2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。  

陕西兴化化学股份有限公司监事会

  二○一五年二月十六日

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2015-004

陕西兴化化学股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会定于2015年3月6日（星期五）下午14:30，在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开时间：2015年3月6日（星期五）下午14:30。

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年3月6日上午 9:30 至 11:30，下午13：00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月5日15:00 至2015年3月6日15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

7、出席对象：

（1）凡是在2015年3月2日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

（2）本公司董事、监事和其它高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

1.关于修改《公司章程》的议案；

2.关于增补公司董事的议案；

2.1选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事

2.2选举淡勇先生为公司第六届董事会独立董事

2.3选举徐秉惠先生为公司第六届董事会独立董事

2.4选举杨为乔先生为公司第六届董事会独立董事

（二）特别事项说明：

上述第1项议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；议案2将采用累积投票方式表决，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事、独立董事的人数之积。对每位候选人进行投票时应在累积表决权总额下自主分配，股东可以集中行使表决权, 将其拥有的表决权集中投给某一位或几位非独立董事、独立董事候选人；也可以分散行使表决权，将其拥有的表决权分别投给全部非独立董事、独立董事候选人。股东对某一个或某几个非独立董事、独立董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个非独立董事、独立董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。

独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记手续及方式：

自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2015年3月5日下午17:00前公司收到传真或信件为准）；公司不接受电话登记。

2、登记时间：

2015年3月5日上午9:00～下午17:00

3、登记地点：陕西兴化化学股份有限公司证券事务室

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362109 投票简称：兴化投票

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向选择买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。根据公司本次股东大会审议议案分为普通投票和累计投票制表决的实际情况，采用不同的投票方式。

①第1项议案采用普通投票表。

②第2项议案采用累积投票制逐项表决，2.01元代表议案2中子议案2.1；3.01元代表议案2中子议案2.2，3.02元代表议案4中子议案2.3，3.03元代表议案4中子议案2.4。

本次股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

投票举例

  ①对议案1表决

如某股东对议案1《关于修改<公司章程>的议案》投票，其申报如下：

②对议案2中某一后候选人分别投票

如某持股数量为X股的股东对某一采用累计投票制的议案投票，以议案2（2.2-2.4）各独立董事候选人为例，其申报如下：

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

4、计票规则

（1）同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票，以第一次表决意见为准。

（2）股东通过网络投票系统对某项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月5日15：00至 2015年3月6日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

 3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有二项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、本次股东大会对于采用累计投票制的议案2，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其它事项

1、会议联系人：王彦 孟锦华

联系地址：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券事务室

联系电话：029-38839938

传真：029-38822614邮编：713100

2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

附：授权委托书

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

二〇一五年二月十六日

附件：

授权委托书（复印件有效）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见为：