证券时报多媒体数字报

  证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-15

  债券代码：112109 债券简称：12南糖债

  南宁糖业股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本公司于2015年1月30日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发出了《南宁糖业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，并按规定刊登了提示性公告。

  2、本次会议未出现增加、否决或变更议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  1、召集人：公司董事会

  2、主持人：公司董事长肖凌先生

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年2月16日（星期一）下午14:30开始；

  （2）网络投票时间：2015年2月15日（星期日）至2015年2月16日（星期一）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月16日9:30至11:30，13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年2月15日15:00至2015年2月16日15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：广西南宁市国凯大道9号公司总部五楼（4）号会议室

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经2015年1月29日召开的第五届董事会2015年第一次临时会议、第五届监事会2015年第一次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）出席本次临时股东大会现场会议和参与网络投票表决的股东（含股东代理人）共 5 人，代表股份136,802,100股，占公司有表决权总股份的47.7261％。

  其中：①出席现场会议的股东及股东代理人 3人，代表股份 136,798,000股，占公司有表决权总股份的47.7247％；

  ②根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东2人，代表股份4,100股，占公司有表决权总股份的0.0014％。

  ③出席本次会议的持股5%以下中小股东及股东代理人4 人，代表股份33,300股，占公司有表决权总股份的0.0116％。

  （2）公司董事、监事出席了会议。

  （3）公司高级管理人员、第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人、第六届监事会职工监事及见证律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）关于选举第六届董事会非独立董事的议案

  采用累积投票制选举肖凌先生、丁润声先生、李建华先生、周日交先生、李宝会先生、谢电邦先生、黄丽燕女士为公司第六届董事会非独立董事。

  表决情况：

  1.1、选举肖凌先生为公司第六届董事会非独立董事

  同意136,798,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9971%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  同意29,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.9880%；

  表决结果：审议通过。

  1.2、选举丁润声先生为公司第六届董事会非独立董事

  同意136,798,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9971%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  同意29,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.9880%；

  表决结果：审议通过。

  1.3、选举李建华先生为公司第六届董事会非独立董事

  同意136,798,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9971%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  同意29,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.9880%；

  表决结果：审议通过。

  1.4、选举周日交先生为公司第六届董事会非独立董事

  同意136,798,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9971%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  同意29,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.2883%；

  表决结果：审议通过。

  1.5、选举李宝会先生为公司第六届董事会非独立董事

  同意136,798,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9970%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  同意29,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.6877%；

  表决结果：审议通过。

  1.6、选举谢电邦先生为公司第六届董事会非独立董事

  同意136,798,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9971%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  同意29,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.9880%；

  表决结果：审议通过。

  1.7、选举黄丽燕女士为公司第六届董事会非独立董事

  同意136,826,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0175%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  同意57,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的172.0721%；

  表决结果：审议通过。

  （二）关于选举第六届董事会独立董事的议案

  采用累积投票制选举许春明先生、张雄斌先生、梁戈夫先生、孙卫东先生为公司第六届董事会独立董事。

  公司已将独立董事候选人备案材料报送深交所，深交所对许春明先生、张雄斌先生、梁戈夫先生、孙卫东先生4 人的任职资格和独立性进行了审核，没有提出异议。

  表决情况：

  2.1、选举许春明先生为公司第六届董事会独立董事

  同意136,798,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9970%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  同意29,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.6877%；

  表决结果：审议通过。

  2.2、选举张雄斌先生为公司第六届董事会独立董事

  同意136,798,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9970%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  同意29,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.6877%；

  表决结果：审议通过。

  2.3、选举梁戈夫先生为公司第六届董事会独立董事

  同意136,814,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0088%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  同意45,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的136.0360%；

  表决结果：审议通过。

  2.4、选举孙卫东先生为公司第六届董事会独立董事

  同意136,798,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9971%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  同意29,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.2883%；

  表决结果：审议通过。

  （三）关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

  采用累积投票制选举姚宏宇先生、雷桂明先生、谭宝枝先生为第六届监事会股东代表监事。

  表决情况：

  3.1、选举姚宏宇先生为公司第六届监事会股东代表监事；

  同意136,798,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9970%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  同意29,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.6877%；

  表决结果：审议通过。

  3.2、选举雷桂明先生为公司第六届监事会股东代表监事；

  同意136,798,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9971%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  同意29,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.9880%；

  表决结果：审议通过。

  3.3、选举谭宝枝先生为公司第六届监事会股东代表监事。

  同意136,798,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9971%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  同意29,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.2883%；

  表决结果：审议通过。

  经过公司职工代表大会选举产生的职工代表监事谢谨平先生和韦益荣先生，与上述当选的股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

  （四）关于公司2015年度日常关联交易预计的议案

  本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

  该议案为普通决议事项,应经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

  同意29,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 87.9880％；

  反对4,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的12.0120％；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  同意29,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.9880％；

  反对4,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 12.0120％；

  弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％；

  表决结果：审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  2、律师姓名：李长嘉、韦朝鸿

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二〇一五年二月十七日

  证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-16

  债券代码：112109 债券简称：12南糖债

  南宁糖业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2015年2月6日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

  2、召开会议的时间：2015年2月16日

  会议召开的地点：公司总部会议室

  会议召开的方式：现场召开

  3、会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。

  4、会议主持人：肖凌先生

  5、列席人员：公司高级管理人员候选人及监事会5 名成员

  6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

  选举肖凌先生为公司第六届董事会董事长（任期三年）；

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  选举丁润声先生为公司第六届董事会副董事长（任期三年）；

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  2、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

  经公司第六届董事会董事长肖凌先生提名，聘任丁润声先生为公司总经理（任期三年）。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

  经公司第六届董事会董事长肖凌先生提名，并经深圳证券交易所任职资格审核通过，聘任王国庆先生为第六届董事会秘书（任期三年，简历详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》）。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  4、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

  经公司总经理丁润声先生提名，聘任赖晓杨先生、周日交先生、潘 汉先生、李宝会先生为公司副总经理，聘任谢电邦先生为公司总会计师（上述人员任期均为三年，周日交先生、李宝会先生、谢电邦先生简历详见2015年1月30日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的附件1《南宁糖业股份有限公司非独立董事候选人简历》，其余人员简历详见附件）。

  表决结果均为：同意11票，弃权0票，反对0票。

  独立董事对《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》以及《关于聘任其他高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见：我们认真审阅了上述人员的个人履历，所聘人员具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，均不存在《公司法》第146条中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。董事会本次聘任公司高级管理人员事项没有损害中小股东的利益。同意公司第六届董事会第一次会议形成的聘任高级管理人员决议。

  5、审议通过了《关于调整董事会审计委员会、战略委员会、预算委员会成员的议案》。

  推选张雄斌先生（独立董事）、许春明先生（独立董事）、李建华先生（董事）为公司本届董事会审计委员会成员；并推选张雄斌先生为主任委员。任期与董事会任期一致。

  推选肖凌先生（董事长）、丁润声先生（副董事长）、李宝会先生（董事）、梁戈夫先生（独立董事）、孙卫东先生（独立董事）为公司本届董事会战略委员会成员；并推选肖凌先生为主任委员。任期与董事会任期一致。

  推选谢电邦先生（董事）、张雄斌先生（独立董事）、周日交先生（董事）为公司本届董事会预算委员会成员；并推选谢电邦先生为主任委员。任期与董事会任期一致。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  同意聘任陶创先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责（任期三年，简历详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》）。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  三、备查文件目录：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二○一五年二月十七日

  附件：

  南宁糖业股份有限公司其他高级管理人员简历

  赖晓杨：男，1961年出生，硕士，高级工程师，中共党员。1982年7月华南工学院高分子化工专业毕业；2002年6月华中科技大学工业工程专业研究生结业，获工程硕士学位。1982年至1992年在南宁化工厂工作；1992年至1996年在南宁化学工业集团公司工作，曾先后担任车间主任、副总经理；1996年至2003年在南宁化工集团有限公司工作，曾先后担任董事兼副总经理、董事兼总经理、董事长；1999年至2003年兼任南宁化工股份有限公司总经理、董事长；2003年10月起任公司副总经理。

  赖晓杨先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。赖晓杨先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

  潘汉：男，1961年出生，本科学历，高级农艺师，中共党员。1982年7月广西农学院农学系甘蔗专业毕业。1985年1月至1999年12月在南宁市糖业办公室工作，历任副主任、主任等职务；1999年12月至2005年5月任本公司副总经理；2005年5月至2010年3月任公司控股子公司南宁天然纸业有限公司总经理；2010年3月至2012年9月任本公司总经理助理； 2012年10月起任公司副总经理。2013年3月起兼任公司全资子公司广西南糖房地产有限责任公司董事长、总经理。

  潘汉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。潘汉先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

  证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-17

  债券代码：112109 债券简称：12南糖债

  南宁糖业股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南宁糖业股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年2月16日召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会新当选董事长肖凌先生提名，任职资格经深圳证券交易所审核通过，拟聘任王国庆先生为公司第六届董事会秘书，本届任期三年。

  一、王国庆先生简历：

  王国庆：男，1957年出生，研究生，经济师，中共党员。1986年7月广西广播电视大学工业企业管理专业毕业； 1995年7月广西大学经济学专业，研究生毕业。1974年参加工作，曾任公司股票上市办公室主任、公司副总经济师；1999年4月至2008年11月任南宁糖业股份有限公司董事会秘书；2008年11月至2015年2月任公司董事、董事会秘书，2011年11月至2013年1月任公司副总经理；2013年1月起任公司顾问。王国庆先生目前兼任公司参股企业广西南南铝箔有限责任公司董事、湖北侨丰商贸投资有限公司副董事长。

  王国庆先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系。王国庆先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。

  二、王国庆先生的联系方式：

  通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号

  邮政编码：530022

  办公电话：0771-4914317

  传真：0771-4910755

  电子邮箱：zqb911@sina.com

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二○一五年二月十七日

  证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-18

  债券代码：112109 债券简称：12南糖债

  南宁糖业股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南宁糖业股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年2月16日召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，董事会聘任陶创先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，本届任期三年。

  一、陶创先生简历：

  陶创：男，1979年出生，本科学历，工程师。2003年毕业于广西大学。2003年7月至2007年4月在南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂工作；2007年4月至2009年11月在南宁糖业股份有限公司生产安全部工作，曾任副经理；2009年12月至2010年11月任公司控股子公司南宁天然纸业有限公司副总经理（其间，2010年5月至2010年11月挂职任武鸣城厢镇党委副书记）；2010年11月至2012年7月任南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂副厂长；2012年7月至2013年12月任南宁糖业股份有限公司副总工程师；2013年12月起至今任南宁糖业股份有限公司总经理助理；2014年5月起兼任公司证券事务代表。

  陶创先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有南宁糖业股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  陶创先生已于2014年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

  二、陶创先生的联系方式：

  通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号

  邮政编码：530022

  办公电话：0771-4914317

  传真：0771-4910755

  电子邮箱：zqb911@sina.com

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二○一五年二月十七日

  证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-19

  债券代码：112109 债券简称：12南糖债

  南宁糖业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2015年2月6日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

  2、召开会议的时间：2015年2月16日

  会议召开的地点：公司总部五楼（4）会议室

  会议召开的方式：现场召开

  3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。

  4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生

  5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第届监事会主席的议案》。

  同意选举姚宏宇先生为第六届监事会主席，任期三年。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司监事会

  二○一五年二月十七日