证券时报多媒体数字报

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2015-001号

四川川润股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2015年2月16日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2015年2月13日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以传真方式进行表决,经审议形成如下决议:

以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会对该议案发表了意见,详见公司于2015年2月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

《关于2014年度计提资产减值准备的公告》详见公司2015-003号公告(刊载于2015年2月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议;

2、公司第三届董事会第十五次会议决议;

3、公司独立董事关于2014年度计提资产减值准备的独立意见;

4、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2015年2月16日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2015-002号

四川川润股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2015年2月16日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2015年2月13日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议召集、召开符合《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以传真方式进行投票表决,经审议形成如下决议:

以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》

经审核,我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况,审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果,同意本次计提公司2014年资产减值准备。

三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2015年2月16日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2015-003号

四川川润股份有限公司

关于2014年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)于2015 年2月16日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的有关规定,将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司在资产负债表日 2014年12月31日对存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了清查分析,对各类存货的可变现净值,应收款项回收的可能性,固定资产及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货,计提减值准备金额为15,909,173.69元,占公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为54.41%。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备金额为15,909,173.69元,本次计提资产减值准备后,公司合并报表 2014 年度归属于母公司所有者的净利润将减少13,638,763.55元,合并报表归属于母公司所有者权益将减少13,638,763.55元。

三、本次计提减值准备的具体说明

具体计提情况如下表:

1、应收账款坏账准备

公司拟对 2014年12月31日合并报表范围内应收账款计提坏账准备11,974,403.07元,占公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为40.96%。根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号—计提资产减值准备》的要求,具体说明如下:

2、其他应收款坏账准备

公司拟对 2014年12月31日合并报表范围内其他应收款计提坏账准备201,104.07元,占公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为0.69%。计提依据为:根据公司会计政策,按照账龄法对常规其他应收款计提坏账准备。

3、存货跌价损失

公司拟对 2014年12月31日合并报表范围内存货计提跌价准备3,733,666.55元,占公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为12.77%。计提依据为:根据公司会计政策:资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。公司在 2014年末对存货可变现净值进行了测算,对于账面价值高于可变现净值的存货计提了减值准备。

四、本次计提减值准备的审批程序

2015 年2月16日,公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

2015 年2月16日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》,同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

2015 年2月16日,公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》,同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

五、审计委员会、独立董事、监事会对该事项的意见

(一)董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。

(二)独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

我们认为公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审议程序合法、依据充分。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,采用稳健的会计原则,能公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

(三)监事会关于计提资产减值准备的说明

经审核,我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况,审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果,同意本次计提公司2014年资产减值准备。

五、备查文件

1、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议;

2、公司第三届董事会第十五次会议决议;

3、公司独立董事关于2014年度计提资产减值准备的独立意见;

4、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2015年2月16日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2015-004号

四川川润股份有限公司

2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:元

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况说明

报告期内,公司继续推进业务转型,产品结构有一定改善,公司经营业务稳步发展。报告期内,公司经营团队认真贯彻“聚焦客户、产品和交付,推动川润健康向上”的2014年度经营主题,深入拓展行业领先客户、国际客户,积极发展战略合作客户,推动产品的持续优化、产品设计的标准化和新行业产品的开发,不断完善内部运营管理,有效提升了产品盈利能力和公司整体盈利水平。报告期内,公司实现营业利润-6,446,387.51元,同比上年增长 88.84%;利润总额 11,173,874.00元,同比上年增长135.25%;归属于上市公司股东的净利润 10,544,247.42元,比上年同期增加136.06%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2014年10月29日披露的《2014年第三季度报告》中预计2014年度净利润与上年同期相比扭亏为盈,预计实现净利润范围为:300万元-900万元。

本次业绩快报与前次业绩预计出现差异的原因主要系:2014年第四季度,受外部环境影响,部分风电产品配套客户需求增加,从而使得公司实际确认收入超过预期。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2015年2月16日