证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司第六届董事会第三十次会议决议公告及相关中介机构报告，现就事后审核中发现的问题，对公司第六届董事会第三十次会议决议公告中部分事项做补充披露如下：

  一、补充披露了《天茂实业集团有限公司股权收购项目-国华人寿保险股份有限公司股东全部权益价值资产评估说明》。

  具体内容详见2015年2月17在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告的《天茂实业集团有限公司股权收购项目-国华人寿保险股份有限公司股东全部权益价值资产评估说明》。

  二、补充披露了董事候选人简历。

  公司第六届董事会第三十次会议议案十九《关于调整董事会成员的议案》中，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审议，提名刘益谦先生为第六届董事会董事候选人，刘益谦先生简历如下：

  刘益谦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月生，中学学历。曾任安盛天平财产保险股份有限公司董事、中体产业集团股份有限公司董事，公司第四届董事会董事长。现任新理益集团有限公司执行董事、国华人寿保险股份有限公司董事长。

  刘益谦先生为公司第一大股东新理益集团有限公司执行董事，持有新理益集团有限公司97.59%股权，为其实际控制人，新理益集团有限公司持有公司23.78%的股权。截止本公告日，刘益谦先生未直接持有公司股票，近三年未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

  此次补充更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司对由此给投资者及报告使用人造成的不便表示歉意。

  特此公告。

  天茂实业集团股份有限公司董事会

  2015年2月16日