证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长汪南东先生

  3、会议召开日期和时间：

  现场会议：2015年2月16日（星期一）下午14：00

  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年2月15日下午15:00-2月16日下午15:00。

  4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

  5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）6人，代表有效表决权股份数量为13703.16万股，占公司总股本的43.12%。

  （2）通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份数量为6.47万股，占公司总股本的0.0204％。

  （3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案一和议案二需逐项表决，实行累积投票制，并对中小投资者的表决单独计票，具体情况如下:

  （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  1、对非独立董事候选人选举的表决情况如下：

  （1）选举汪南东先生担任公司非独立董事：

  同意13703.16万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.95%，其中现场投票13703.16万股，网络投票0.0012万股；

  对中小投资者的投票统计情况：同意0.0012万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00001%，其中现场投票0万股，网络投票0万股；

  表决结果：通过。

  （2）选举吴捷先生担任公司非独立董事：

  同意13703.16万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.95%，其中现场投票13703.16万股，网络投票0.001万股；

  对中小投资者的投票统计情况：同意0.001万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00001%，其中现场投票0万股，网络投票0万股；

  表决结果：通过。

  （3）选举吕兆民先生担任公司非独立董事：

  同意13703.16万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.95%，其中现场投票13703.16万股，网络投票0.001万股；

  对中小投资者的投票统计情况：同意0.001万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00001%，其中现场投票0万股，网络投票0万股；

  表决结果：通过。

  （4）选举伍杏媛女士担任公司非独立董事：

  同意13703.16万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.95%，其中现场投票13703.16万股，网络投票0.001万股；

  对中小投资者的投票统计情况：同意0.001万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00001%，其中现场投票0万股，网络投票0万股；

  表决结果：通过。

  （5）选举周战峰先生担任公司非独立董事：

  同意13703.16万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.95%，其中现场投票13703.16万股，网络投票0.001万股；

  对中小投资者的投票统计情况：同意0.001万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00001%，其中现场投票0万股，网络投票0万股；

  表决结果：通过。

  （6）选举刘刚先生担任公司非独立董事：

  同意13703.16万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.95%，其中现场投票13703.16万股，网络投票0.001万股；

  对中小投资者的投票统计情况：同意0.001万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00001%，其中现场投票0万股，网络投票0万股；

  表决结果：通过。

  2、对独立董事候选人选举的表决情况如下：

  （1）选举赵华女士担任公司独立董事：

  同意13703.16万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.95%，其中现场投票13703.16万股，网络投票0.0008万股；

  对中小投资者的投票统计情况：同意0.0008万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00001%，其中现场投票0万股，网络投票0万股；

  表决结果：通过。

  （2）选举张怀武先生担任公司独立董事：

  同意13703.16万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.95%，其中现场投票13703.16万股，网络投票0.0008万股；

  对中小投资者的投票统计情况：同意0.0008万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00001%，其中现场投票0万股，网络投票0万股；

  表决结果：通过。

  （3）选举李忠轩先生担任公司独立董事：

  同意13703.16万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.95%，其中现场投票13703.16万股，网络投票0.0008万股；

  对中小投资者的投票统计情况：同意0.0008万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00001%，其中现场投票0万股，网络投票0万股；

  表决结果：通过。

  （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  对监事会换届选举的表决情况如下：

  1、选举钟彩娴女士担任股东代表监事

  同意13703.16万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.95%，其中现场投票13703.16万股，网络投票0.001万股；

  对中小投资者的投票统计情况：同意0.001万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00001%，其中现场投票0万股，网络投票0万股；

  表决结果：通过。

  2、选举黄秀芬女士担任股东代表监事

  同意13703.16万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.95%，其中现场投票13703.16万股，网络投票0.001万股；

  对中小投资者的投票统计情况：同意0.001万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00001%，其中现场投票0万股，网络投票0万股；

  表决结果：通过。

  （三）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构的议案》

  表决情况如下：

  同意13709.63万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.95%，其中现场投票13709.63万股，网络投票0万股；

  反对5.32万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.047%，其中现场投票0股，网络投票5.32万股；

  弃权1.15万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0084%，其中现场投票0股，网络投票1.15万股。

  表决结果：通过。

  三、律师见证意见

  广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司

  二○一五年二月十六日