证券时报多媒体数字报

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-012

珠海港股份有限公司

第八届董事局第六十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届董事局第六十六次会议通知于２０１５年２月１２日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１５年２月１５日上午１０：００以通讯表决方式召开，会议应到董事８人，实到董事８人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于投资建设汇通物流园分布式屋顶光伏发电项目的议案

公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）拟成立全资子公司（子公司名称尚未确定，最终以工商登记部门核定为准，以下简称“项目公司”），投资建设汇通物流园分布式屋顶光伏发电项目（以下简称“项目”）。

项目总投资约为人民币１８００万元，其中注册资本金约为５４０万元。电力集团持有其１００％股权。项目公司注册资本由电力集团以自有资金出资，其余部分资金通过银行贷款解决。项目公司设立完成后需向珠海市发改部门申请项目备案后方可开始项目建设。

（一）项目的基本情况

１、项目公司负责项目申请备案、项目建设与项目具体运营工作。电力集团持有其１００％股权。项目公司成立后向珠海市发改部门申请项目备案。

２、项目基本情况：汇通物流园分布式屋顶光伏发电项目依托汇通物流园仓库彩钢板屋顶铺设光伏发电系统，可利用屋顶面积合计约为２．９万平米，装机容量为２．１７ＭＷＰ，总计安装８６８０块２５０ＫＷ多晶硅组件，建设期３个月。项目存续寿命２５年，项目首年发电量预计为２３０万千瓦时，２５年平均年发电量为２０８万千瓦时。

项目采用国家鼓励的“自发自用余电上网”的并网模式，项目所发电量拟输送至距离１５００米外的公司全资企业珠海高栏商业中心有限公司物业高栏港大厦使用，多余电量输入电网。预计全部发电量的７５％为高栏港大厦使用，２５％上网。

（二）项目对公司的影响

太阳能光伏项目为可再生能源项目，符合国家的产业发展规划，且具有广阔的市场前景，符合电力集团的发展方向。电力集团可通过该项目积累相关经验，为后续拓展业务奠定基础。

参与该项议案表决的董事８人，同意８人，反对０人，弃权０人。

二、关于控股企业浙江科啸风电投资开发有限公司拟向中国进出口银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案

公司持有浙江科啸风电投资开发有限公司（下称“科啸公司”）５１％股权，为支持其项目建设，公司拟同意科啸公司向中国进出口银行浙江分行申请金额３．１７亿元人民币，期限１０年的贷款，并由公司为其提供连带责任保证。

内容详见刊登于２０１５年２月１７日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于为控股企业浙江科啸风电投资开发有限公司拟向中国进出口银行申请贷款并由公司为其提供担保的公告》。

参与该项议案表决的董事８人，同意８人，反对０人，弃权０人。该事项拟提交股东大会审议。

三、关于全资企业进行融资租赁并由公司为其提供担保的议案

全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司、东电茂霖风能发展有限公司拟作为联合承租人向横琴国际融资租赁有限公司以自有部分生产设备采用售后回租的方式融资２２８７５万元，期限６年，并由公司为其提供连带责任保证。

内容详见刊登于２０１５年２月１７日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于全资企业进行融资租赁并由公司为其提供担保的公告》。

参与该项议案表决的董事８人，同意８人，反对０人，弃权０人。该事项拟提交股东大会审议。

四、关于全资企业拟签署咨询顾问协议的议案

公司全资企业东电茂霖风能发展有限公司（以下简称“东电茂霖”）拟与横琴国际融资租赁有限公司签署《咨询顾问协议》，由横琴国际融资租赁有限公司为东电茂霖将自身资产通过融资租赁方式进行资产盘活等事项提供顾问服务。协议约定东电茂霖向横琴国际融资租赁有限公司支付咨询顾问费用３６６万元。

参与该项议案表决的董事８人，同意８人，反对０人，弃权０人。

五、关于召开２０１５年第二次临时股东大会的议案

鉴于本次董事局会议审议的担保等事项需要提交股东大会审议，公司拟定于２０１５年３月４（星期三）下午１４：３０以现场和网络相结合的方式召开公司２０１５年第二次临时股东大会，具体审议内容请详见刊登于２０１５年２月１７日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于召开２０１５年第二次临时股东大会的通知》。

参与该项议案表决的董事８人，同意８人，反对０人，弃权０人。

珠海港股份有限公司董事局

2015年2月17日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-013

珠海港股份有限公司关于为控股企业浙江

科啸风电投资开发有限公司拟向中国进出口银行申请贷款并由公司为其提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、借款担保事项概述

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）持有浙江科啸风电投资开发有限公司（下称“科啸公司”）５１％股权，为支持其项目建设，公司拟同意科啸公司向中国进出口银行浙江分行申请金额３．１７亿元人民币，期限１０年的贷款，并由公司为其提供连带责任保证。担保协议尚未签署。

科啸公司的另外四方股东缙云县新星电力开发有限公司、胡晓辉、陈锋正、陆杏权不能按所持比例为上述贷款提供担保，将其所持科啸公司股权（共计４９％）质押给电力集团作为保障。科啸公司未对该事项提供反担保。

公司于２０１５年２月１５日召开第八届董事局第六十六次会议，对上述借款及担保事项进行审议，参与上述议案表决的董事８人，同意８人。该事项无需政府有关部门批准。因本次担保金额超过公司最近经审计净资产的１０％且含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的５０％，需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

浙江科啸风电投资开发有限公司，成立于２０１０年，注册资本：１．５亿元，注册地址：玉环县大麦屿街道杨家村仙城东路８５号，法定代表人：谭一新。经营范围：国家法律法规政策允许的风力发电项目投资，风力发电（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。截止２０１４年底，科啸风电未经审计总资产人民币３６２１９万元，净资产１５０００万元，营业收入０万元，营业利润０万元，净利润０万元。

三、担保事项

（一）相关协议主要内容

１、中国进出口银行浙江分行拟向科啸公司提供金额３．１７亿元人民币，期限１０年的贷款；

２、为了保证本合同项下“贷款”的专款专用和按期偿还，中国进出口银行浙江分行委托上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行作为代理行，委托其办理如下事项：支付贷款、监督科啸公司对贷款的使用及偿还、科啸公司在代理行开立电费收入帐户由代理银监管。

３、由公司为上述贷款提供连带责任保证。

（二）科啸公司的另外四方股东缙云县新星电力开发有限公司、胡晓辉、陈锋正、陆杏权不能按其持股比例为上述贷款提供担保，将其所持科啸公司股权（共计４９％）质押给电力集团作为保障，相关股权质押登记工作已办理完成。

四、董事局意见

公司为科啸公司提供上述担保，可给予浙江玉环大麦屿风电场工程项目提供资金支持，加快项目建设。

公司持有科啸公司５１％股权，对在建工程和后续经营能够起到主导作用，对授信的使用可以进行严密监控、积极防御风险，且科啸公司的另外四方股东缙云县新星电力开发有限公司、胡晓辉、陈锋正、陆杏权将所持科啸公司股权（共计４９％）已质押给公司，不会损害公司及股东利益。

科啸公司未就上述担保提供反担保。

五、公司累计担保及逾期担保的情况

截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为４０４３６万元，本公司对控股子公司担保总额为２１７９０５万元，合计担保额为２５８３４１万元，占本公司最近一期经审计净资产的１０１．８５％（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。

六、其他

公司将在定期报告中对该事项的进展情况进行披露。

珠海港股份有限公司董事局

2015年2月17日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-014

珠海港股份有限公司关于全资企业进行

融资租赁并由公司为其提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资租赁与担保事项概述

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）、东电茂霖风能发展有限公司（以下简称“东电茂霖”）拟作为联合承租人向横琴国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴租赁”）以自有部分生产设备采用售后回租的方式融资２２８７５万元，期限６年，并由公司为其提供连带责任保证。担保协议尚未签署。

公司于２０１５年２月１５日召开第八届董事局第六十六次会议，对上述借款及担保事项进行审议，参与上述议案表决的董事８人，同意８人。该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的５０％，需提交股东大会审议。

二、交易对方及被担保人基本情况

（一）交易对方基本情况

交易对方：横琴国际融资租赁有限公司

注册资本：３０００万美元

注册地址：珠海市横琴新区宝中路３号４００４室－６８５

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）

横琴租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（二）被担保人基本情况

１、珠海经济特区电力开发集团有限公司。注册地点：珠海市吉大景山路东大商业大厦十二楼；法定代表人：时启峰；注册资本：人民币３００００万元；经营范围：电力项目投资及其他项目投资；按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字（１９９２）１３６号文执行）；五金、交电、普通机械、船用辅机、农畜产品的批发、零售。

２０１４年１２月３１日，电力集团未经审计的资产总计１１０９４３万元，总负债５６１９１万元，净资产５４７５２万元，净利润３３５８万元。

２、东电茂霖风能发展有限公司。注册地点：赤峰市克什克腾旗达尔罕乌拉苏木；法定代表人：卢水生；注册资本：人民币１９１６３．１６万元；经营范围：风力发电、太阳能发电、风力发电站规划、设计施工、维护运行、风力发电机组设备改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经济活动）。

２０１４年１２月３１日，东电茂霖未经审计的资产总计６５１９３万元，总负债３９１４０万元，净资产２６０５３万元，净利润２３４１万元；按照收购完成时点，２０１４年归属于我司的净利润为３６５万元。

三、拟交易标的的基本情况

本次融资租赁的交易标的为东电茂霖位于内蒙古达里风电厂内的部分风力发电设备。截止评估基准日２０１４年１１月３０日，交易标的帐面价值原值３６７８５．５８万元，帐面价值净值１８０８３．９９万元，评估值２８２２０万元。

四、拟签署交易合同及担保协议的主要内容

（一）租赁期限：６年。

（二）租赁方式：售后回租，即横琴租赁向东电茂霖购买租赁物后，再将租赁物出租给联合承租人使用，联合承租人依约定向横琴租赁支付租金及其他应付款项。

（三）租赁标的物：东电茂霖位于内蒙古达里风电厂内的部分风力发电设备。

（四）租金：按照租赁利率、以租赁本金余额计算。

（五）租赁的质押担保：东电茂霖将其享有的赤峰达里风电场项下的全部应收账款及其项下发电收费权益质押给横琴租赁。

（六）公司拟为此次融资租赁项下横琴租赁对联合承租人享有的全部债权提供连带责任保证，保证期间为主合同项下最后一笔债务履行期届满之日起两年。担保合同尚未签署。

四、董事局意见

为本次融资租赁事项提供提保，可支持电力集团及东电茂霖获取必要的发展资金。电力集团和东电茂霖是公司全资子公司，经营情况和财务状况良好，具备较强的偿债能力，该担保事项的风险可控。

电力集团和东电茂霖未就上述担保提供反担保。

五、公司累计担保及逾期担保的情况

截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为４０４３６万元，本公司对控股子公司担保总额为２１７９０５万元，合计担保额为２５８３４１万元，占本公司最近一期经审计净资产的１０１．８５％（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。

六、其他

公司将在定期报告中对该事项的进展情况进行披露。

珠海港股份有限公司董事局

2015年2月17日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-015

珠海港股份有限公司关于

召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：２０１５年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于２０１５年２月１５日召开第八届董事局第六十六次会议，审议通过了《关于召开２０１５年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：

１、现场会议时间：２０１５年３月４日（星期三）下午１４：３０。

２、网络投票时间

（１）深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１５年３月４日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

（２）互联网投票系统投票时间为：２０１５年３月３日下午１５：００至２０１５年３月４日下午１５：００。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

１、本次股东大会的股权登记日为２０１５年２月２７日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员。

３、公司法律顾问。

（七）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路２７８号４楼会议室）

二、会议审议事项

（一）提案名称：

１、关于控股企业浙江科啸风电投资开发有限公司拟向中国进出口银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案

２、关于全资企业进行融资租赁并由公司为其提供担保的议案

（二）披露情况：提案内容详见刊登于２０１５年２月１７日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司第八届董事局第六十放次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司关于为控股企业浙江科啸风电投资开发有限公司拟向中国进出口银行申请贷款并由公司为其提供担保的公告》、《珠海港股份有限公司关于全资企业进行融资租赁并由公司为其提供担保的公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

１、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

２、登记时间： ２０１５年３月３日９：００点－１７：００点。

３、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路２７８号２楼）。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

１、投票代码：３６０５０７。

２、投票简称：珠港投票。

３、投票时间：２０１５年３月４日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“珠港投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案 １，２．００元代表议案 ２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案对应“委托价格”一览表：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下：

（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、投票时间：２０１５年３月３日下午１５：００至２０１５年３月４日下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

１、会议联系方式：联系电话：０７５６－３２９２２１６，３２９２２１５；传真：０７５６－３２９２２１６；联系人：季茜、杨昊翔。

２、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。

六、备查文件

公司２０１５年２月１５日召开的第八届董事局第六十六次会议《关于召开２０１５年第二次临时股东大会的决议》。

附件：珠海港股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会授权委托书

珠海港股份有限公司董事局

2015年2月17日

附件：

珠海港股份有限公司

2015年第二次临时股东大会授权委托书

茲委托 先生／女士代表本公司（本人）出席２０１５年３月４日召开的珠海港股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

委托人股东帐户： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：

委托日期：２０１５年 月 日