证券时报多媒体数字报

  证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2015-05

  马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

  关于内审部门负责人辞职及聘任公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到内审部门负责人张彦女士的书面辞职报告，张彦女士因个人工作调整原因，请求辞去公司内审部门负责人职务，其辞职申请自送达公司董事会时生效，辞职后张彦女士将担任公司财务总监。

  公司对张彦女士担任内审部门负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  为保证公司相关工作顺利开展，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》，决定聘任唐伟伟先生为公司内审部门负责人，任期与公司第三届董事会一致。唐伟伟先生简历见附件。

  特此公告。

  马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月16日

  附件：

  唐伟伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年1月出生，大专学历，财政专业。2013年9月至2015年2月在公司财务部任职，2015年2月起任公司内审部门负责人。

  唐伟伟先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2015-04

  马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

  关于财务总监辞职及聘任公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监黄学春先生的书面辞职报告。黄学春先生因个人工作调整原因，请求辞去公司财务总监职务，其辞职申请自送达公司董事会时生效，辞职后黄学春先生将继续担任公司副总经理、董事会秘书。

  公司董事会对黄学春先生担任财务总监期间为公司发展做出的突出贡献表示由衷感谢！

  为保证公司相关工作顺利开展，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任张彦女士为公司财务总监，任期与公司第三届董事会一致。张彦女士简历见附件。

  特此公告。

  马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月16日

  附件：

  张彦女士，中国国籍，无境外永久居留权。1985年3月出生，本科学历，统计学专业。2012年4月至2014年3月在公司财务部任职，2014年3月至2015年2月任公司内审部负责人，2015年2月起任公司财务总监。

  张彦女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2015-06

  马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

  马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年2月6日以传真、电子邮件的方式发出第三届董事会第六次会议的通知，并于2015年2月16日上午九时在公司办公楼2楼会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人（刘冀鲁、赵颖坤、陈炬、胡卫红、吴韬、张力、王景均参与表决），会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及公司《章程》的规定。本次会议由董事刘冀鲁先生主持，审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  董事会同意聘任张彦女士为公司财务总监，任期与公司第三届董事会一致。（张彦女士简历附后）

  审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  独立董事发表意见：对于张彦女士作为公司财务总监人选，经审核其个人履历等相关资料，我们认为：候选人符合《公司法》及公司《章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，其任职资格合法，其提名和聘任程序符合有关规定。同意公司董事会聘任张彦女士为公司财务总监。

  《鼎泰新材：独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

  董事会同意聘任唐伟伟先生为公司内审部门负责人，任期与公司第三届董事会一致。（唐伟伟先生简历附后）

  审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月16日

  附件：

  张彦女士，中国国籍，无境外永久居留权。1985年3月出生，本科学历，统计学专业。2012年4月至2014年3月在公司财务部任职，2014年3月至2015年2月任公司内审部负责人，2015年2月起任公司财务总监。

  张彦女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  唐伟伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年1月出生，大专学历，财政专业。2013年9月至2015年2月在公司财务部任职，2015年2月起任公司内审部门负责人。

  唐伟伟先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。