证券时报多媒体数字报

  证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2015-002

  转债代码：110029 转债简称：浙能转债

  浙江浙能电力股份有限公司

  关于董事、总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、总经理毛剑宏先生的书面辞职报告，毛剑宏先生因工作调动原因辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，毛剑宏先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。毛剑宏先生辞职后，不再担任公司任何职务。

  毛剑宏先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常运作。

  公司董事会对毛剑宏先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展、董事会建设所作出的重要贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  浙江浙能电力股份有限公司董事会

  2015年2月25日

  证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2015-003

  转债代码：110029 转债简称：浙能转债

  浙江浙能电力股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"浙能电力"）第二届董事会第四次会议于2015年2月16日以通讯方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下议案：

  一、《关于豁免公司第二届董事会第四次会议通知期限的议案》

  同意豁免公司第二届董事会第四次会议的通知期限，并于2015年2月16日召开第二届董事会第四次会议。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

  二、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

  鉴于毛剑宏先生因工作调动原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称"浙能集团"）推荐，同意提名柯吉欣先生为公司第二届董事会董事候选人。柯吉欣先生的简历详见附件

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  三、《关于聘任公司总经理的议案》

  鉴于毛剑宏先生因工作调动原因辞去公司总经理职务，同意聘任柯吉欣先生为公司总经理。柯吉欣先生的简历详见附件

  柯吉欣先生现任控股股东浙能集团副总经理并在浙能集团领薪，因担任浙能电力总经理职务的需要，已申请辞去浙能集团副总经理职务，但是鉴于柯吉欣先生属于省管干部，其辞职需履行省委组织部等相关程序，故浙能集团及柯吉欣先生承诺：上述交叉任职及在控股股东领薪的情形，不会影响柯吉欣先生独立履行其作为浙能电力总经理应履行的职责；浙能集团、柯吉欣先生将根据中国证监会关于上市公司治理的要求、国家及地方关于国有企业高管人事任免的有关规定，在半年内尽快消除上述交叉任职及在控股股东领薪的情形；如上述交叉任职及在控股股东领薪的情形未在半年内消除，柯吉欣先生将不再担任浙能电力总经理职务。

  表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  浙江浙能电力股份有限公司

  董事会

  2015年2月25日

  附件：柯吉欣先生简历

  柯吉欣，男，47岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。历任浙江省电力开发公司副总经理、浙江浙能兰溪发电厂筹建处主任、浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理等职务。现任浙江省能源集团有限公司副总经理。