证券时报多媒体数字报

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-010

  江南模塑科技股份有限公司

  八届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）八届董事会第二十九会议已于2015年2月14日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2015年2月25日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于公司投资无锡名泽医疗投资管理有限公司【暂定名，以下简称名泽公司】的议案》

  表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  【模塑科技】拟计划投资2000万元人民币设立【名泽公司】，计划以【名泽公司】为主要平台和载体，积极尝试在健康服务业各相关领域进行拓展。【名泽公司】中长期的业务方向将主要包括投资新建或收购医疗机构、投资新建或收购养老及康复机构、投资移动医疗产业、投资生物科技产业等。【名泽公司】将综合考虑政策导向、市场需求、资源整合能力等多方面影响因素，积极、稳妥、有序的推动各方向业务的发展，具体事宜授权公司经营班子办理。

  详细情况请查阅2015年2月26日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》披露的《江南模塑科技股份有限公司对外投资公告》【公告编号：2015-011】。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的公司八届董事会第二十九次会议决议；

  2、【备查1】独立董事关于模塑科技对外投资设立无锡名泽医疗投资管理有限公司的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司董事会

  2015年2月26日

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-011

  江南模塑科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  本公司拟投资2000万元人民币，在江苏省无锡市设立全资子公司无锡名泽医疗投资管理有限公司【暂定名，以下简称"名泽公司"】，注册资本2000万元人民币。

  2、审议对外投资的审批程序

  （1）公司于2015年2月25日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立无锡名泽医疗投资管理有限公司【暂定名】的议案》。

  （2）根据《公司章程》第一百一十二条规定，董事会享有下列投资、决策权限：对外投资单笔在 5000 万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产20%的，应经股东大会审议批准；

  本次对外投资额度未超董事会权限，因此不需要提交公司股东大会审议。

  （3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  本项目投资主体为江南模塑科技股份有限公司，无其他投资主体。

  三、投资标的的基本情况

  1、公司名称：无锡名泽医疗投资管理有限公司【暂定名，以最终注册名为准 】

  2、注册地址：无锡市贡湖大道2号

  3、注册资本：2000万元人民币

  4、法人代表：曹克波

  5、出资方式：自有资金

  6、出资比例：100%

  7、经营范围（以公司登记机关核定为准）：投资医疗项目，管理咨询，企业投资与资产管理，医院受托管理，医疗技术开发，网络技术开发，生物科技专业领域研究开发，健康养生管理咨询，卫生行业及其相关领域（医疗保健业、医疗教育业）的投资运营，医疗器械及其领域内的销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（涉及许可证的凭许可证经营）

  四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、对外投资的目的

  本公司拟设立【名泽公司】，即是计划以【名泽公司】为主要平台和载体，积极尝试在健康服务业各相关领域进行拓展。【名泽公司】中长期的业务方向将主要包括投资新建或收购医疗机构、投资新建或收购养老及康复机构、投资移动医疗产业、投资生物科技产业等。【名泽公司】将综合考虑政策导向、市场需求、资源整合能力等多方面影响因素，积极、稳妥、有序的推动各方向业务的发展。

  2、对公司的影响

  公司此次对外投资的资金来源为自有资金，不会对现有经营发展产生不良影响，该项投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。

  随着人们对健康需求的日益提升，伴随着科学技术的进步以及国家相关政策的变化，健康服务业未来发展空间巨大，公司可以借助此次投资，进一步延伸公司的投资链条，丰富公司的产业结构，不断拓展医疗服务资源，增强公司的盈利能力与核心竞争力，促进公司可持续发展。

  3、存在的风险

  本次投资完成后，由于对该产业运作经验的短缺，公司需要积极完善【名泽公司】治理结构与规范运作水平，强化对公司权益的保障，提高公司在未来企业决策与运作方面影响力，在未来的业务拓展、产业推广、资源共享方面深入合作，实现共赢，显著增强公司在健康服务业的核心竞争力。

  五、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；

  2、独立董事关于《公司对外投资设立无锡名泽医疗投资管理有限公司【暂定名】的独立意见》。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司董事会

  2015年2月26日