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本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2015年3月18日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年3月2日

3. 原股东大会股权登记日

二、股东大会延期原因

因公司2015年第一次临时股东大会所审议的关于公司非公开发行股票等事项需在股东大会召开前获得国有资产管理部门的批复，截止2015年2月25日，公司仍未收到广东省国资委关于公司非公开发行股票的批复，鉴于此，公司董事局决定将2015年第一次临时股东大会延期至2015年3月18日召开。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2015年3月18日 10 点 00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2015年3月18日

至2015年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年2月4日刊登的公告（公告编号:2015-012）。

四、其他事项

无

五、上网公告附件

无

珠海华发实业股份有限公司

董事局

2015年2月26日