证券时报多媒体数字报

  股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2015-08

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  第七届董事会

  第十二次通讯会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次通讯会议通知于2015年2月9日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2015年2月17日以通讯方式召开。应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  二、会议审议情况

  会议经审议通过了如下议案：

  1、《关于拟参与文莱国际油气服务基地项目投标的议案》(内容详见同日刊登的提示性公告)

  表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

  文莱经济发展理事会计划开发建设文莱国际油气服务基地以满足其国内和周边地区石油和天然气行业发展的需求，并对该项目进行公开招标。鉴于公司参与该项目投标符合公司业务发展战略，公司本次董事会做出如下决定：

  （1）同意公司与一家新加坡企业组成联合体，共同参与文莱国际油气石油基地项目投标的相关事宜，并签署相关法律文件。

  （2）授权公司管理层在有关该项目的招投标过程中，执行联合体协议及其他必要的招投标文件，并处理该项目的招投标过程中相关事项。

  （3）同意在公司董事会审议通过本议案且项目中标的前提下，授权公司管理层参与该项目的股权投资及项目建设及运营等具体事宜。

  （4）文莱国际油气服务基地项目总用地预计50公顷，初期总投资估算8.95亿元人民币，根据公司拟在项目中的股权比例，授权公司管理层在投资不高于2.36亿元人民币范围内参与项目建设。

  三、备查文件

  1、董事会决议

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

  二○一五年二月二十六日

  股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2015-09

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  关于公司拟参与文莱国际油气服务

  基地项目投标的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示

  本次投标为公司拟参与境外油气服务基地项目的投标，项目存在不能中标的重大不确定性风险，也存在后续经营性风险因素，特别提醒投资者注意投资风险。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2015年2月17日召开第七届董事会第十二次通讯会议审议通过了《关于公司拟参与文莱国际油气服务基地项目投标的议案》。现将本次项目的投标情况公告如下：

  一、投标项目概述

  1. 为满足文莱国内和周边地区石油和天然气行业发展的需求，文莱经济发展理事会（Brunei Economic Development Board）计划在文莱大摩拉岛（Pulau Muara Besar）建设国际油气服务基地项目并对该项目进行公开招标。该项目计划占地50公顷（约750亩），一期计划占地35公顷（约526亩）。本项目将由文莱政府机构指定的当地企业和中标方组成合资公司负责项目的设计、建设、投资和运营，经营期限为25年。

  2. 鉴于公司参与文莱国际油气服务基地项目投标符合公司业务发展战略，公司拟参与该项目的投标。

  3. 公司本次拟参与的文莱国际油气服务基地项目投标不构成关联交易，也无需提交股东大会审议。

  二、拟交易对手方

  招标人为文莱经济发展理事会（Brunei Economic Development Board），系政府机构，本公司与其不存在关联关系。

  三、公司拟参与本次投标的基本情况

  公司决定与一家新加坡企业组成联合体(与公司不存在关联关系)，共同参与文莱国际油气服务基地项目投标的相关事宜，并签署相关法律文件。

  公司董事会授权管理层处理该项目投标过程中的相关事项，在项目中标的前提下授权管理层参与该项目的股权投资及项目建设及运营等具体事宜，并根据公司拟在项目中的股权比例，授权公司管理层在投资不高于2.36亿元人民币的范围内参与项目建设。

  四、本次投标对公司的影响

  本次参与投标符合公司业务发展战略，若最终能中标该项目，将有助于提高公司石油后勤业务在海外市场的知名度，也将对公司未来经营产生积极影响，获得新的利润增长点。

  五、风险提示

  本次投标为公司拟参与境外油气服务基地项目的投标，项目存在不能中标的重大不确定性风险，也存在后续经营性风险因素，特别提醒投资者注意投资风险。

  公司董事会将积极关注本项目的招标进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公开披露信息。

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

  二○一五年二月二十六日