证券时报多媒体数字报

  证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2015-02

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  第七届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2015年2月13日以电子邮件形式发出通知，2015年2月16日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。审议通过了如下议案：

  《关于为惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司向惠东农商行申请融资3200万元提供担保的议案》

  表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

  （上述议案详见《宝安鸿基地产集团股份有限公司为全资控股子公司提供担保的公告》）

  特此公告

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月二十六日

  证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-03

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  为全资控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据经营需要，宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资控股子公司--惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司（以下简称"惠东公司"）向广东惠东农村商业银行股份有限公司（以下简称"惠东农商行"）申请融资人民币3200万元提供担保。

  贷款人（即债权人）：惠东农商行

  借款人（即债务人）：惠东公司

  期限：6个月（具体期限以协议为准）

  担保人：宝安鸿基地产集团股份有限公司

  担保金额：人民币3200万元整

  本次担保事项经公司2014年度第二次临时股东大会、第七届董事会第三十五次会议审议通过。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司

  成立日期：2011年12月

  注册地点：广东省惠东县港口滨海旅游度假区沙咀尾填海处

  法定代表人：陈治达

  注册资本：1000万元

  经营范围：房地产开发。

  与公司的关联关系：公司持有惠东公司100%的股份。

  财务指标（未经审计，单位：人民币万元）

  截止至2014年9月30日，惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司的资产总额为66329.80万元，负债总额为66787.28万元，净资产为-457.48万元，资产负债率为100.69%，2014年1-9月营业收入为 1.00 万元，利润总额为 -525.30 万元，净利润为-525.30 万元。

  三、担保形式

  惠东公司向惠东农商行申请融资人民币3200万元，借款期限为6个月。公司为该项融资提供连带责任保证。

  四、董事会意见

  董事会认为：惠东公司为公司之全资控股子公司，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2014年12月31日，公司对外担保金额累计为106,190.00万元（均为公司对全资控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的84.10%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

  六、备查文件

  第七届董事会第三十五次会议决议

  特此公告

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月二十六日