证券时报多媒体数字报

  股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2015-11

  深圳中恒华发股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2015年2 月17日在报刊、网站等媒体上发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公告了本公司召开2015 年第一次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。经控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司提议，2015年3月4日召开的2015年第一次临时股东大会将增加一项提案：《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的补充议案》，具体内容如下：

  “本公司于2015年2月16日召开董事会2015年第一次临时会议，审议通过了《关于‘深圳光明新区公明街道华发片区更新单元’城市更新项目推进实施的议案》，现对其中部分内容作进一步补充与完善：

  在‘深圳光明新区公明街道华发片区更新单元’城市更新项目推进过程中，为更好地加快项目实施进程，最大限度保障上市公司利益，规避投资风险，本公司不参股项目公司的合作开发，而是在保证获取最大利益的搬迁补偿对价基础上授权具多年房地产开发背景的控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称‘武汉中恒集团’）就此项目对外签订具体合作协议，武汉中恒集团在项目公司中获取的收益及资产将根据本公司现前所享有的项目地块面积占总地块面积的比例（50.5%）分配予本公司；后续若与现前正在谈判的深圳市保利房地产开发有限公司（以下简称‘深圳保利公司’）合作的核心内容得不到权益保障，允许武汉中恒集团按照不低于目前与深圳保利公司商谈的对价标准，寻求与其他更有利的房地产开发商合作，以保护上市公司利益；若与其他第三方房地产开发商终未能达成合作，允许武汉中恒集团按照不低于目前与深圳保利公司商谈的对价标准自行全面开发。

  本公司可视上述项目谈判与推进情况的实际需要，先行将控股股东武汉中恒集团的全资子公司作为项目公司确认为‘深圳光明新区公明街道华发片区更新单元’城市更新项目的实施主体，承接该项目相应的一切经营和经济权益（包括土地），再根据后续进展由第三方房地产开发商增资项目公司或由武汉中恒集团自行全面开发。”

  经核查，本公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司持有公司股票116,489,894股，占公司总股本的41.14%，其提出的增加临时议案的申请符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定，提案内容有助于进一步完善城市更新项目实施工作，维护上市公司利益，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，新的股东大会通知内容参见《深圳中恒华发股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2015-12）。

  特此公告。

  深圳中恒华发股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月23日

  股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2015-12

  深圳中恒华发股份有限公司

  关于召开2015年第一次

  临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2015年2月17日发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-09）；2015年2月21日，本公司收到控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司来函，提议新增一项临时议案提交2015年第一次临时股东大会审议，详情请见《关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2015-11）。

  现将本公司2015年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：公司2015年第一次临时股东大会

  （二）召集人：公司董事会

  （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

  （四）会议召开时间

  现场会议时间：2015年3月4日（星期三）14:30开始

  网络投票时间：

  1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年3月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00（股票交易时间）；

  2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2015年3月3日15:00～2015年3月4日15:00期间的任意时间。

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象

  1.截至2015年2月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）；

  2.公司董事、监事和高级管理人员；

  3.公司聘请的见证律师。

  （七）会议地点

  深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼本公司会议厅

  二、会议审议事项

  1.《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》；

  2.《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的补充议案》。

  上述议案详情请见《深圳中恒华发股份有限公司董事会2015年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2015-08）、《深圳中恒华发股份有限公司关于授权控股股东的关联事项公告》（公告编号：2015-10）、《深圳中恒华发股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2015-11）。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

  2.登记时间：2015年3月2日（上午9:00—12:00、下午14:00—17:00）

  3.登记地点：本公司董事会办公室

  四、参与网络投票的股东的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360020

  2.投票简称：“华发投票”

  3.投票时间：2015年3月4日的交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

  4.在投票当日，“华发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.股东投票的操作程序：

  （1）买卖方向选择“买入”；输入投票代码“360020”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）本次股东大会审议多个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月3日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年3月4日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.本次股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  （一）联系方式

  公司地址：深圳市福田区华发北路华发大厦东座612室、602室

  电 话：0755-61389198 、0755-83352206

  传 真：0755-61389001

  电子邮箱：hwafainvestor@126.com.cn

  （二）现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1.公司董事会2015年第一次临时会议决议；

  2.控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司关于增加临时提案的函件。

  特此公告。

  深圳中恒华发股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月25日

  附 件：

  授 权 委 托 书

  本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

  委托人姓名：

  委托人身份证号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

  受托人是否具有表决权：

  表决指示：

  1.《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□

  2.《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的补充议案》 赞成□ 反对□ 弃权□

  受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□ 否□

  若有，应行使表决权： 赞成□ 反对□ 弃权□

  若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

  委托书有效期限：

  委托人签名（或盖章）：

  委托日期: 年 月 日