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股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-015 债券代码：112158 债券简称：12民生债 西安民生集团股份有限公司 |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
⒈本次股东大会未出现否决议案的情形；
⒉本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
⒈召开时间：
⑴现场会议召开时间：2015年2月26日下午2:30
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月25日15:00至5月23日15:00。
⒉召开地点：西安民生集团股份有限公司806会议室
⒊召开方式：现场投票及网络投票相结合
⒋召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
⒌主持人：董事长马永庆
⒍会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡会议出席情况
⒈股东出席情况
公司股份总数：473,311,834股。
⑴总体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共188人，代表股份201,095,647股，占公司总股份的42.49%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共3人，代表股份190,728,389股，占公司总股份的40.30%。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东185人，代表股份10,367,258股，占公司总股份的2.19%。
⑷出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共187人，代表股份15,125,727股，占公司总股份的3.20%。
⒉其他出席情况
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
⒈表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
⒉表决结果
⑴总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 同意(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 反对(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 弃权(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | ||
| 一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律规定的议案 | 196,382,221 | 97.66% | 4,592,826 | 2.28% | 120,600 | 0.06% | 审议通过 |
| 二、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | 196,382,221 | 97.66% | 4,592,826 | 2.28% | 120,600 | 0.06% | 审议通过 |
| 三、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案 | 196,382,221 | 97.66% | 4,592,826 | 2.28% | 120,600 | 0.06% | 审议通过 |
| 四、关于本次交易构成关联交易的议案 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% | 审议通过 |
| 五、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 | |||||||
| 1、发行股份的种类和面值 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% | 审议通过 |
| 2、发行价格及定价原则 | 10,390,901 | 68.70% | 4,706,526 | 31.12% | 26,800 | 0.18% | 审议通过 |
| 3、发行对象及发行方式 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% | 审议通过 |
| 4、发行数量 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% | 审议通过 |
| 5、标的资产的定价依据 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% | 审议通过 |
| 6、过渡期损益安排 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% | 审议通过 |
| 7、限售期 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% | 审议通过 |
| 8、募集资金用途 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% | 审议通过 |
| 9、上市地点 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% | 审议通过 |
| 10、本次发行决议的有效期 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% | 审议通过 |
| 11、本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% | 审议通过 |
| 六、关于与海航商业控股有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% | 审议通过 |
| 七、关于与海航商业控股有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% | 审议通过 |
| 八、关于与西安兴正元地产开发有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案 | 196,382,221 | 97.66% | 4,592,826 | 2.28% | 120,600 | 0.06% | 审议通过 |
| 九、关于与西安兴正元地产开发有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案 | 196,382,221 | 97.66% | 4,592,826 | 2.28% | 120,600 | 0.06% | 审议通过 |
| 十、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要的议案 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% | 审议通过 |
| 十一、关于提请股东大会同意收购人海航商业控股有限公司免于发出要约的议案 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% | 审议通过 |
| 十二、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 | 196,382,221 | 97.66% | 4,589,826 | 2.28% | 123,600 | 0.06% | 审议通过 |
上述议案四、议案五、议案六、议案七、议案十、议案十一涉及关联交易，出席本次会议的关联股东海航商业控股有限公司和马永庆，均回避表决。议案一至议案十二为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
⑵中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意(股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | 反对(股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | 弃权(股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | |
| 一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律规定的议案 | 10,412,301 | 68.84% | 4,592,826 | 30.36% | 120,600 | 0.80% |
| 二、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | 10,412,301 | 68.84% | 4,592,826 | 30.36% | 120,600 | 0.80% |
| 三、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案 | 10,412,301 | 68.84% | 4,592,826 | 30.36% | 120,600 | 0.80% |
| 四、关于本次交易构成关联交易的议案 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% |
| 五、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 | ||||||
| 1、发行股份的种类和面值 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% |
| 2、发行价格及定价原则 | 10,390,901 | 68.70% | 4,706,526 | 31.12% | 26,800 | 0.18% |
| 3、发行对象及发行方式 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% |
| 4、发行数量 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% |
| 5、标的资产的定价依据 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% |
| 6、过渡期损益安排 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% |
| 7、限售期 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% |
| 8、募集资金用途 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% |
| 9、上市地点 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% |
| 10、本次发行决议的有效期 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% |
| 11、本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% |
| 六、关于与海航商业控股有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% |
| 七、关于与海航商业控股有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% |
| 八、关于与西安兴正元地产开发有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案 | 10,412,301 | 68.84% | 4,592,826 | 30.36% | 120,600 | 0.80% |
| 九、关于与西安兴正元地产开发有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案 | 10,412,301 | 68.84% | 4,592,826 | 30.36% | 120,600 | 0.80% |
| 十、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要的议案 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% |
| 十一、关于提请股东大会同意收购人海航商业控股有限公司免于发出要约的议案 | 10,410,801 | 68.84% | 4,592,826 | 30.37% | 120,600 | 0.80% |
| 十二、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 | 10,412,301 | 68.84% | 4,589,826 | 30.34% | 123,600 | 0.82% |
上述议案四、议案五、议案六、议案七、议案十、议案十一涉及关联交易，出席本次会议的中小股东中关联股东马永庆回避表决。
三、律师出具的法律意见
⒈律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
⒉律师姓名：王啸 周永伟
⒊结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
⒈本次股东大会决议
⒉法律意见书
西安民生集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年二月二十七日
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