证券时报多媒体数字报

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-005

广东德联集团股份有限公司

2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位：（人民币）万元

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内，公司实现营业收入172,517.46万元，较上年同期增长了5.82%，营业利润20,487.31 万元，较上年同期减少了2.1%，归属上市公司股东净利润17,055.81 万元，较上年同期增长了6.7%。本年度各业务继续保持稳定增长，由于本期三项费用增速高于销售增长，造成营业利润小幅下降，同时由于子公司长春德联取得高新技术企业资格，享受税收优惠政策，所得税费用减少，本年度归属上市公司股东净利润有所增加。

2、报告期末，公司财务状况良好，总资产较年初增长13.56%，归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长8.18%，变动的主要原因是：本报告期内收购长春骏耀并表和滚存利润增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2014年第三季度报告中对2014年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%至30%。公司本次业绩快报披露的业绩与公司三季报披露的全年业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十七日

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-006

广东德联集团股份有限公司2015年

第一次临时董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）2015年第一次临时董事会会议通知已于2015年2月15日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2015年2月26日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到10人，现场实到6人。以通讯方式参会4人（其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾以及独立董事李晓帆以通讯方式参会），公司监事、部分高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

一、审议通过了《广东德联集团股份有限公司关于开立募集资金专项账户的议案》。

议案主要内容：

详见公司2015年2月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东德联集团股份有限公司关于开立募集资金专项账户的公告》的相关内容。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

1、公司2015年第一次临时董事会会议决议；

特此公告！

广东德联集团股份有限公司

董事会

二〇一五年二月二十六日

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-007

广东德联集团股份有限公司

关于开立募集资金专项账户的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东德联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】71号），核准公司非公开发行不超过101,570,964股新股。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：

公司董事会授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》的具体事宜。

上述事项已经公司与2015年2月26日召开的2015年第一次临时董事会审议通过。公司签订《募集资金三方监管协议》后，将及时履行信息披露义务。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十六日